浙江帅丰电器股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江帅 丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第二届董事会独立董 事厉国威先生、俞毅先生、冯震远先生的 2023 年度独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2023 年度，公司第二届董事会独立董事厉国威先生、俞毅先生、冯震远先生 严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影 响独立性的情形。 浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 社会责任报告 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年 04 月 22 日 浙江帅丰电器股份有限公司社会责任报告 报告说明 《浙江帅丰电器股份有限公司社会责任报告》总结和反映了浙江帅丰电器股 份有限公司在生产经营的同时，促进经济可持续发展、社会可持续发展以及在品 质、环保、安全等可持续发展方面所履行社会责任的实践情况。 本报告是浙江帅丰电器股份有限公司第八份社会责任报告。 本报告遵循全球报告倡议组织颁布的《可持续发展报告指南》，遵循中国工 业经济联合会颁布的《中国工业企业及工业协会社会责任指南》、中国社科院颁 布的《中国企业社会责任报告编写指南》的基本原则，参照《ISO26000 社会责 任指南标准》，充分考虑利益相关方的愿望，结合浙江帅丰电器股份有限公司实 际情况进行编制。 本报告报告时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 本报告涵盖了企业概况、品质、环保、安全、员工关爱、慈善公益等方面的 内容，努力实现经济、社会和自然环境可持续发展的共赢价值目标。 获取方式：本报告有纸质和电子版，请分别从公司人力行政中心或登录本公 司网站 www.sanfer. ...

浙江帅丰电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70034018_B02号 浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江帅丰电器股份有限公司的 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70034018_B01 号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要 求，浙江帅丰电器股份有限公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是浙江帅丰电器股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度 财务 ...

本人冯震远，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 一级律师。现任浙江百家律师事务所主任，中华全国律师协会理事，浙江省律协 党委委员、副会长，嘉兴市党代表、人大代表，浙江省高级人才专家库入选人员； 现兼任浙江新澳纺织股份有限公司、法狮龙家居建材股份有限公司、科润智能控 制股份有限公司独立董事。2017 年 12 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的 要求，不存在影响独立性的情况。 本人冯震远作为浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事，在独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度 的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务， 充分发挥独立董事的作用，主动了解公司经营运作情况，促进公司规范、完 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月12日发出，会 议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加董 事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的有关规定。公司监事、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次董事 会会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 为切实保障股东利益，真实、准确、完整地反映公司 2023 年度经营成果、 财务状况，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会的相关要求，现针对公 司 2023 年度的经营成果、财务状况以及未来发展规划等事项 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年度 浙江帅丰电器股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、浙江帅丰电器股份有限公司 | | | | 2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - | 2 | | 二、浙江帅丰电器股份有限公司 | | | | 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 - | 14 | 浙江帅丰电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70034018_B01号 浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是浙江帅丰 电器股份有限公司董事 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了浙江帅丰电器股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江帅丰电器 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70034018_B03号 浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 我们认为，浙江帅丰电器股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 安永华明（2024）专字第70034018_B03号 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-017 浙江帅丰电器股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本事项尚须提交本公司 2023 年年度股东大会审议，自股东大会通过之日起 生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制 事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛 鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计 师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。安永华 明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元，证券业务收入人民币 24.97 亿元。2022 年度 A 股上市公 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-018 浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的规定，现将浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 31 日以证监许可[2020]2017 号 文《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司 公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,520 万股，发行价格为人民币 24.29 元 /股，募集资金总额为人民币 855,008,000.00 元，扣减应承担的上市发行费用人 民币 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人俞毅作为浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，在独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规 定，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，充 分发挥独立董事的作用，主动了解公司经营运作情况，促进公司规范、完善法人 治理机构，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人俞毅，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 现担任浙江工商大学经济学院教授，国际贸易研究所所长，浙江省中青年学科带 头人，浙江省 151 人才培养对象，浙江省国际贸易学会副会长，浙江省产业转型 升级基金决策咨询委员会特聘专家；现兼任浙江新澳纺织股份有限公司、诚达药 业股份有限公司独立董事。2017 年 12 月至 2024 年 1 月担任公 ...