二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 1 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会，现提名 李仁青先生为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人李仁青先生已经参 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-074 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议室 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 6 日 至 2023 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会，现提名 陈振楼先生为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人陈振楼先生已经参加培训并取得上海证券交易所认可 的相关培训证明材料。 （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 1 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会即将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会 的换届选举工作。根据《公司章程》相关条款，公司董事会由五名董事组成，其 中三名非独立董事，两名独立董事。 经第二届董事会提名委员会对候选人任职资格进行严格审查，公司于 2023 年 11 月 16 日召开第二届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于董事会 换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名 第三届董事会独立董事候选人的议案》，并将议案提交公司股东大会进行审议。 具体如下： （一）非独立董事候选人 董事会同意提名徐士龙先生、兰瑞学先生、刘剑先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人。候选人简历详见附件一。 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-073 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会换届选举具体情况 （二）独立董事候选人 董事会同 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李仁青，已充分了解并同意由提名人上海港湾基础建设（集 团）股份有限公司董事会提名为上海港湾基础建设（集团）股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海港湾基础建设（集团） 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的 ...

委员: 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第二届董事会提名委员会 关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的审核意见 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》等有关 规定，作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提名委员会成员，我们对拟提交公司第二届董事会第二十六次临时会议审 议的《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审 阅，对董事候选人的履历等相关材料进行了审查，发表书面审核意见如下： 1、董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定 为市场禁入且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚 和惩戒，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要 求，符合《上市公司独 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-070 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 12 月 14 日届满，根据《公司法》 《公司章程》的相关规定，董事会进行换届。经公司董事会提名委员会对候选人 的履历等进行严格审查，公司董事会同意提名李仁青先生、陈振楼先生为公司第 三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选 举的公告》（公告编号：2023-073）。 一、董事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第二十六次临时会议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知已于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名，公司监事、高级管理人员列 ...

上海港湾基础建设 (集团) 股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》《公司章程》等文件的相关规定,我们作为上海港湾基 础建设(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第二届 董事会第二十六次临时会议审议的关于董事会换届暨提名董事候选人的相关事 项发表独立意见。 经审核第三届董事会董事候选人的简历、任职资格等信息后,我们认为被提 名的董事候选人具备相关专业知识及决策、协调、执行能力,具备相关工作经验, 不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,上述董事候选 人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交 易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背 景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办 法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司董事会对候选人的提名、 审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和中 小股东利益的情形。 陈振楼 我们同 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-069 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 战略合作协议签订的基本情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"或"公司"） 与江苏盐城港控股集团有限公司（简称"盐城港集团"）于2023年11月15日签订 了《战略合作协议》（以下简称"协议"）,本着优势互补、合作共赢的原则， 借助双方的专业能力和资源优势，就发展咨询、技术合作、项目合作、成立合资 公司、人才技术交流等方面开展全方位、多层次的合作，建立长期战略合作关系， 提升双方市场竞争力，助力环黄海生态经济区域的进程。 （一）协议对方的基本情况 合作方名称：江苏盐城港控股集团有限公司 企业类型：有限责任公司（国有控股） 统一社会信用代码：91320900MA21QEYWXG 法定代表人：周正雄 注册资本：505,000.00万元人民币 成立时间：2020年6月16日 1 本战略合作协议为意向性约定 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-068 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《上海 港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况等情况，公司计 划于 2023 年 11 月 22 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日（星 ...