证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-075 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 176,528,860 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.8295 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 现场会议由公司董事长徐士龙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议 室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

上海港湾基础建设(集团) 股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于聘任公司高级管理人员的审核意见 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会; 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司章程》等有关 规定,作为上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董 事会提名委员会成员,我们对拟提交公司第三届董事会第一次会议审议的关于 聘任公司高级管理人员的事项进行了认真的审阅,对候选人的履历等相关材料 进行了审查,发表书面审核意见如下: 1、高级管理人员的候选人具备担任公司高管的资格和能力,不存在《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形,未受到中国证监会 的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海 证券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形。 2、同意提名徐望先生为公司总经理,提名兰瑞学先生、刘剑先生、 Vivienne Zhang女士为公司副总经理,提名 Vivienne Zhang 女士为公司财务 总监 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 1 致：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市 中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海港湾基础建设（集团）股份有限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第一次会议于 2023 年 12 月 6 日公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第 三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室举行。 本次会议采用现场结合通讯表决的方式。经公司全体董事共同推举，本次会议由 徐士龙先生主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-076 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 （3）薪酬与考核委员会成员：陈振楼先生、李仁青先生、兰瑞学先生，其 中陈振楼先生为召集人。 ...

上海港湾基础建设 (集团) 股份有限公司独立董事 李仁青 陈振楼 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司独立董事关于聘任 公司高级管理人员的独立意见》签署页) 独立董事: 根据《公司法》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等文件的相关规定,我们作为上海港湾基础 建设(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第三届董 事会聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下: 经核查相关高级管理人员的个人资料，我们认为徐望先生、兰瑞学先生、 刘剑先生、Vivienne Zhang 女士、王懿倩女士具备相关专业知识及履职能力, 符合高级管理人员的任职条件,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证 券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任 公司高管的其他情形。公司董事会对高级管理人员的提名、审议、表决程序符 合《公司法》《公司章程》的相关规定,我们同意董事会聘任高级管理人员的相 关事项。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 独立董事:李仁青、陈振楼 2023年12月6日 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-077 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第一次会议于 2023 年 12 月 6 日公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第 三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室举行， 本次会议采取现场结合通讯表决的方式。经公司全体监事共同推举，本次会议由 职工代表监事金哲先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1. 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 鉴于公司第三届监事会成员已分别经公司 2023 年第三次临时股东大会和职 工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，全 ...

2、同意提名 Vivienne Zhang 女士为公司财务总监,并提交公司董事会审 议。 上海港湾基础建设(集团) 股份有限公司第三届董事会审计委员会 关于聘任公司财务总监的审核意见 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会: 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司章程》等有关 规定,作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会成员,我们对拟提交公司第三届董事会第一次会议审议的关于 聘任公司财务总监的事项进行了认真的审阅,对候选人的履历等相关材料进行 了审查,发表书面审核意见如下: 1、财务总监的候选人具备担任公司高管的资格和能力,不存在《中华人民 共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号——规范运 作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形,未受到中国证监会的 行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证 券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形。 李仁青 陈振楼 徐士龙 董事会审计委员会委员:李仁青、陈振楼、徐士龙 2023 年 12 月 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 | 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 5 | | | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 7 | | | 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | 9 | 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，公司根据有关法律法规和《上市公司股东大会规则》《上海港 湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等文件 要求，特制定本须知。 一、董事会应以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、参加本次会议的股东为截至本次股东大会股权登记日收市后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》《上海港湾基础建设（集团）股份 有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 16 日召开职工代 表大会，推选金哲先生作为职工代表监事。 金哲先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事 共同组成公司第三届监事会，任期与非职工代表监事一致。 有关职工代表监事简历请见附件。 特此公告。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会 2023 年 11 月 17 日 附件：职工代表监事简历 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-072 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1985 年出生，中国国籍，研究生学历。曾任中联重科股份有限公司项目负责 人等职务，现任公司市场部经理。 截至本公告披露日，金哲先生未持有公 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-071 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第二届监事会第二十三次临时会议决议公告 特此公告。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第二十三次临时会议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知已于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的相关规定。监事会主席朱亚娟女士主持本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1. 审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 12 月 14 日届满，根据《公司法》 《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届。经监事会严格审查，同意提名李 建先生、刘亮亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 ...