证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-080 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"， "上海港湾"）第三届董事会第二次临时会议审议批准，无需提交股东大会审议。 本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价 依据，符合公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经营发展需要，不存在损害 公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，没有影响公司的独立性，不会对 关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第二次临时会议，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易额度的 议案》，关联董事徐士龙回避表决。本次日常关联交易预计事项无需提交股东大 会审议。 本次日常关联交易预计事项在提交董事 ...

中原证券股份有限公司 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 预计 2024 年日常关联交易额度的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为上海港 湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"、"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则 （2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法 规和规范性文件的要求，对上海港湾预计 2024 年日常关联交易额度的情况进行 了核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）2023 年度关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年预计金额 | 2023 年 | 1-11 月实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （含税） | | 金额（含税、未经审计） | | 关联租赁-租赁办 | 徐士龙、赵若群、 | ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-078 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二次临时会议于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持 本次会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议通过以下议案： 1、审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易额度的议案》 董事会认为公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司业 务开展及办公需要，为提高公司经营效率而作出的市场化选择。日常关联交易价 格基于市场价格等因素确定，交易符合商业惯例，不会对公司持 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-081 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 现金管理种类：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下"公司"） 在董事会授权的有效期及额度范围内用于滚动购买流动性好、风险可控 的各类投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理 财产品等，投资期限不超过 12 个月。 现金管理金额：不超过人民币 42,000 万元（含本数） 已履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会审计 委员会第二次会议、第三届董事会第二次临时会议、第三届监事会第二 次临时会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意在不影响公司日常经营需求和保障资金安全的情况 下，使用不超过人民币 42,000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现 金管理，投资于流动性好、风险可控 ...

中原证券股份有限公司 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为上海港 湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"、"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的 规定，对上海港湾使用部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理 进行了认真审慎的核查，核查具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设（集团） 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2618 号），公司首次 公开发行 4,319.3467 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/股， 募集资金总额为人民币 59,909.34 万元，扣除各项新股发行费 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，对公司第 三届董事会第二次临时会议审议的相关议案进行了认真负责的了解和核查，基于 独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于预计 2024 年日常关联交易额度的议案》的独立意见 公司预计 2024 年度日常关联交易额度的表决程序合法、有效，关联董事在 表决过程中依法回避；公司及子公司与关联方开展日常关联交易事项，交易价格 基于市场价格等因素确定，有助于日常经营业务的开展和执行，符合正常生产经 营的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此， 我们同意公司本次日常关联交易额度预计的议案。 二、《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意 见 在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，继续使用部分暂时 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-079 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届监事会第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二次临时会议于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决的形式召开。本次 会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席刘亮亮先生主持本 次会议。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议通过以下议案： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司继续使用不超过 20,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-075 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 176,528,860 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.8295 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 现场会议由公司董事长徐士龙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议 室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

上海港湾基础建设(集团) 股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于聘任公司高级管理人员的审核意见 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会; 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司章程》等有关 规定,作为上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董 事会提名委员会成员,我们对拟提交公司第三届董事会第一次会议审议的关于 聘任公司高级管理人员的事项进行了认真的审阅,对候选人的履历等相关材料 进行了审查,发表书面审核意见如下: 1、高级管理人员的候选人具备担任公司高管的资格和能力,不存在《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形,未受到中国证监会 的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海 证券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形。 2、同意提名徐望先生为公司总经理,提名兰瑞学先生、刘剑先生、 Vivienne Zhang女士为公司副总经理,提名 Vivienne Zhang 女士为公司财务 总监 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 1 致：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市 中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海港湾基础建设（集团）股份有限 ...