| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 通知于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 6 月 14 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、部门规章及《烟台睿 创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为烟台睿 创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2749 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券发行数量为 1,564.69 万张，每张面值 为人民币 100 元，募集资金总额为 156,469.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发 行有关的费用共计人民币 989.94 ...

一、 回购股份的基本情况 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 41 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.09% | | 累计已回购金额 | 万元 1,255.146267 | | 实际回购价格区间 | 28.74 元/股~32.24 元/股 | 证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-046 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于股份回购进展公告 烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 为了促进员工持股计划日常管理的效率，根据《烟台睿创微纳技术股份有限 公司 2024 年员工持股计划》和《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持 股计划管理办法》的有关规定，同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会，作 为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人 会议负责，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由 3 名委员组 成，设管理委员会主任 1 名。 表决情况：同意 2050 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份， 占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年五月 1 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 声明 本公司及除马宏先生外的董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其 摘要内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。马宏董 事因无法履职，无法保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完整，请 投资者特别关注。 本方案主要条款与公司 2024 年 4 月 23 日公告的公司 2024 年员工持股计 划（草案）及其摘要内容一致。 2 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"、"公司" 或"本公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）设立 后将由公司自行管理，有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、预 计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-044 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 141,397,604 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 141,397,604 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32.0145 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.0145 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关 于 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金诚法意[2024]字 0517 第 002 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定发表意见，不对本次股东 大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 1 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金诚法意[2024]字 0517 第 002 号 致：烟台睿创微纳技术股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受烟台睿创微纳技术股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派黄鹏、秦莹律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 ...

证券代码： 688002 证券简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 华创证券、长江证券、财通基金、博时基金、中银基金、中金资管 参与单位名称 等10位机构投资者 时间 2024年5月16日(星期四) 下午13:30 地点 公司会议室 上市公司参加人 董事会秘书黄艳女士 ...

证券停复牌情况：适用 因烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次限制性股票归属完成 登记增发新股，引发"睿创转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如 下： | | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 证券代码：688002 转债代码：118030 | 证券简称：睿创微纳 转债简称：睿创转债 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于本次限制性股票归属登记完成后 调整可转债转股价格暨转股停牌的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 调整前转股价格：39.92元/股 调整后转股价格：39.87元/股 睿创转债转股价格调整起始日：2024 年5月16日 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号： 2024-042）。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司与 公司于 2022 年 12 月 28 日在上 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-042 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个及预留授予部分第二个归属期归属结果 暨股份上市的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 1,134,436 股。 本次股票上市流通总数为 1,134,436 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 17 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司有关业务规则的规定，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变 更登记证明》，公司于 2024 年 5 月 13 日完成了公司 2020 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属期的 股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、 ...