| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于增加回购股份资金总额和延长回购期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次回购股份的基本情况及进展情况 公司于2023年10月31日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）,不高于人 民币10,000万元（含）；回购价格不高于60元/股（含），回购期限为自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2023年11月1日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-071）。 公司于2023年12月1日以集中竞价 ...

证券代码： 688002 证券简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 R电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中信证券、广发证券、长江证券、方正证券、兴业证券、景顺长城 参与单位名称 基金、汇添富基金、华夏基金、博时基金等 时间 2024年1月22日(星期一) 上午 9:00 地点 公司会议室 上市公司参加人 董事会秘书黄艳女士 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2749 号）， 公司向不特定对象发行可转债 15,646,900 张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 156,469.00 万元（含发行费 用），实际募集资金净额人民币 155,479.06 万元。上述募集资金已全部到位，信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情况进行验 转股情况：自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，"睿创转债" 共有人民币 ...

二、实施回购的进展情况 | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份1,267,053股，占公司总股本的比例为0.28%，回购 成交的最高价为50.00元/股，最低价为44.03元/股，支付的资金总额为人 民币59,905,835.70元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月31日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资 金总额不低于人民币5,000万 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年修订） 《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，公司董事会对《公司章程》相关条 款进行修订如下： | 本次修订前的公司章程内容 | 本次修订后的公司章程内容 | | --- | --- | | 第二十五条 公司收购本公司股份，可 | 第二十五条 公司收购本公司股份，可 | | 以通过公开的集中交易方式，或者法 | 以通过公开的集中交易方式，或者法 | | 律、行政法规和中国证监会认可的其 | 律、行政法规和中国证监会认可的其 | | 他方式进行。 | 他方式进行。 | | 公司因本章程第二十四条第一款 | 公司因本章程第二 ...

董事会审计委员会工作细则 2023年12月 烟台睿创微纳技术股份有限公司 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范公司审计工作，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《烟台睿创微 纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会由三名董事会成员组成。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 （三）本人提出书面辞职申请或任期内因职务变动不宜继续担任委员的； ...

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委 员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。 | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员 的议案》，具体情况如下： 因此，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事兼副总经理 赵芳彦先生不再担任审计委员会委员，由公司独立董事邵怀宗先生担任审计委员会 委员，与张力上先生（召集人）、余洪斌先生共同组成公司第三届董事会审计 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立董 事专门会议"）。公司每年至少召开一次独立董事专门会议。原则上应当于会议召开前三天通 知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款 限制。 第三条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事能够充分沟 通并表达意见前提下，可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。会议也可以采取现 场与通讯方式同时进行的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为烟台 睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关规定，对公司使 用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2022〕2749 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 发行数量为 1,564.69 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 156,469.00 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织行为，保证股东大会依法 行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法， 维护全体股东的合法权益，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《烟台睿创微纳技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的单 位或自然人。 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据，由董事会秘书负责保管。公 司召开股东大会及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日为股权 登记日，股权登记日结束当日在公司股东名册上登记的股东为有权参加公司股东 大会的股东。 第二章 股东大会的性质和职权 第三条 股东大会是公司的最高权利决策机构，依据《公司法》、《公司章程》 及本规则的规定对重大事 ...