| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 12 月 22 日，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司为提高募集资金使用效率，合 理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟在不超过人民币 7.1 亿元（包含本 数）的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单 等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司本次董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。同 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司使用额度不超过人民币 7.1 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保 不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不 限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使 用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023年12月 烟台睿创微纳技术股份有限公司 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第八条 委员有下列情形之一的，董事会予以免除其资格： （一）违反法律、法规、规章和委员会纪律的； （二）未尽勤勉之责，两次无故缺席委员会会议或三次不能对应审核事项出 1 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书等人员。 第二章 委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第五条 公 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023年12月 第五条 董事长、二分之一以上独立董事或者占董事会总人数三分之一以上 的董事均有权提名委员候选人。委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员 的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 召集人由委员选举产生，并报董事会备案。 第七条 提名委员会任期与公司董事任期相同，委员任期届满，连选可以连 任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细 则规定的不得任职情形，不得被无故解除职务。如有委员因辞职或其他原因不再 担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据 《公司章程》及本细则增补新的委员。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及《烟台 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事及监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独立 董事工作制度》等相关规定,作为烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案进行了审 阅,基于独立客观的立场,本着负责审慎的态度,现发表独立意见如下: 一、关于《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 Vable 张力上 2023 年 12 月 22 日 (本页为《烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次 会议相关议案的独立意见》之签署页) 独立董事签字: 经审议,公司独立董事认为:公司本次使用闲置募集资金不超过 7.1 亿元(含 本数)进行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件 和公司《募集资金管理制度》的规定,且公 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 2023年12月 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策 科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《烟台睿创微纳技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 战略与发展委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大决策事项进行研究并提出意见。 第二章 委员会组成及职责 第三条 委员会由二到四名董事组成，至少包括董事长及一名独立董事。 第四条 公司董事长或者三分之二以上董事有权提名委员候选人。除董事长 外的其他委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新 任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 董事长任委员会召集人，负责召集及主持委员会会议。 第六条 委员会任期与公司董事任期相 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》及《烟台睿创微纳技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括一 ...

2023 年 12 月 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会的职权范围如下： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号： 2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于"睿创转债"2023年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月30日发行 的可转换公司债券将于2024年1月2日开始支付自2022年12月30日至2023年12月29 日期间的利息。根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关 事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2749 号）， 公司向不特定对象发行可转债 15,646,900 张，每张面值为人民币 100 ...