公司代码：688027 公司简称：国盾量子 科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-039 科大国盾量子技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称为"容诚"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机 构。本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 董事会审计委员会监督容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）的履职情况报告 科大国盾量子技术股份有限公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚"）作为公司 2023 年度审计机构。现根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司审计委员会切实对容诚在 2023 年度的审计工作情况履行了相关监督职责，现将相关情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 其关联方占用资金情况等进行了核查并出具了专项报告。 经审计，容诚为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚出具了标准无保 留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了 沟通。 容诚会计 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 11 项议案，具体如 下： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十 二次会议于 2024 年 4 月 8 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由监 事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范 性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-034 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子"） 的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公 司章程》《独立董事任职及议事制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议， 积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李姚矿，男，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，中国 注册会计师协会非执业会员。曾主持国家自然科学基金和国家社会科学基金等多 项科研项目。曾获安徽省优秀中青年骨干教师称号，安徽省教学成果奖、安徽省 社会科学奖等多项奖励。曾任安徽工学院助教、讲师，合肥工业大学讲师、副教 授。现任合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师，创业投资研究所所 长，安徽三联交通应用技术股份有限公司独立董事， ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 。 RSM | 容 诚 目 录 审计报告 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0177 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-8 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9- 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 132 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0177 号 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 科大国盾量子技术股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"国盾量子")2023年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 容诚审字|2024|230Z0176 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24JQXX 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0176号 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国盾 量子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会独立董事第十次专门会议决议 2024年4月7日,科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司")在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第三届董事会独立董事第十次 专门会议,会议应到独立董事3人,实际出席独立董事3人,符合法定要求。本 次会议由独立董事李姚矿先生主持,经与会董事认真审议并投票表决,通过如下 决议: 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议 案》 表决情况:同意８票,反对０票,弃权０票。 五、《关于作废处理首次及预留授予限制性股票的议案》 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 六、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 公司 2023 年度利润分配方案是基于公司 2023 年度实际经营成果及财务状况 制定,符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,有利于保证公司的持续、 健康发展,不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利于预 公司决策的情形,亦不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形。独 立董事同意该利润分配方案并同意将该事项提交公 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《科大国盾量子技术股份有限公 司章程》和《科大国盾量子技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2023 年度公司董事会 审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年，公司第三届董事会审计委员会由李姚矿先生、王兵先生、张珉女士 三名委员组成，其中李姚矿担任召集人。王兵先生因工作原因，辞去公司副董事 长、董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。 经董事会第三届董事会第二十一次次会议审议，对公司董事会下属委员会委 员情况进行调整，递补陈超先生担任审计委员会委员，任期自第三届董事会第二 十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会全部成 员均具有胜任审计委员会工作职责的专业 ...

天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大国盾量子技术股份有限公司 作废处理部分限制性股票相关事宜的法律意见书 天律意2024第00658号 致：科大国盾量子技术股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受科大国盾量子技术股份有限 公司（以下简称"公司"或"国盾量子"）委托，指派本所费林森、盛建平律师 作为经办律师，为公司作废处理部分限制性股票相关事宜出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规和规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意见，本所律师特作如下声明： 1、本法律意见书是本所律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》等法 律、法规和规范性文件的有关规定及本法律意见书出具日前国盾量子已经发生或 存在 ...