证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-036 科大国盾量子技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-123,917,117.70 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号-上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用 指引第 1 号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由于 2023 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，经公司董事会决 议，公司 2023 年度不进行利润分配。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会 审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第三十四次会 ...

一、概述 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-044 科大国盾量子技术股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称为"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关文件 进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益及其他相关财务报表项目。 因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了 2022 年 1 月 1 日合并财务报 表的递延所得税资产 746,824.45 元、递延所得税负债 672,556.45 元，相关调整对 本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 74,268.00 元，其中 盈余公积为 0.00 元、未分配利润为 74,268.00 元；对少数股东权益的影响金额为 0.00 元。对本公司母公司财务报表无影响。同时 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-043 科大国盾量子技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

收购人： 中电信量子信息科技集团有限公司 住所/通讯地址 中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路 920 号中安创谷科技园 H2 栋 一致行动人之一： 中科大资产经营有限责任公司 住所/通讯地址： 合肥市金寨路 92 号合肥高科技广场北一座 18 号 一致行动人之二： 彭承志 住所： 上海市浦东新区**** 通讯地址： 安徽省合肥市高新区**** 科大国盾量子技术股份有限公司 收购报告书摘要 声明 一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、 规范性文件之规定编写。 科大国盾量子技术股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称： 科大国盾量子技术股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 国盾量子 股票代码： 688027 签署日期：二〇二四年三月 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》的规定，本报告 ...

请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。 3 公司点评 分析师承诺及简介 本人承诺以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不 曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。 评级标准 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------| | 评级标准 评级 说明 | | | | | | | 推荐： | 相对基准指数涨幅 10% 以上 | | 评级标准为报告发布日后的 6 到 12 个月行业指 | 行业评级 | 中性： | 相对基准指数涨幅在 -5%～10% 之间 | | 数（或公司股价）相对市场表现，其中：A 股市 场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成 | | 回避： | 相对基准指数跌幅 5% 以 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会独立董事第九次专门会议决议 2024 年 3 月 10 日,科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第三届董事会独立董事第九 次专门会议,会议应到独立董事 3人,实际出席独立董事 3人(其中委托出席独 立董事 1人,独立董事徐枞巍先生授权委托独立董事李姚矿先生代为出席并行使 表决权),符合法定要求。本次会议由独立董事李姚矿先生主持,经与会董事认 真审议并投票表决，通过如下决议: 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简 称"《注册管理办法》")等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际 情况,我们一致认为公司符合向特定对象发行股票的条件,并同意将该议案提交 公司董事会审议,关联董事需回避表决。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-032 科大国盾量子技术股份有限公司 关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理 授权额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第三 十一次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授 权额度的议案》，同意公司对超额使用 1,500 万元闲置募集资金进行现金管理的事 项进行追认，并增加 1,500 万元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，授权 额度由不超过人民币 42,000.00 万元增加至不超过人民币 43,500.00 万元。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1063号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股A股股票20,000,000股，每股发行价格36.18元，募集资金总额为人民币72,360 万元，扣 ...

（一）项目基本情况 本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金，以 满足公司未来研发创新和业务发展的需要，降低公司财务风险和经营风险，提 升公司核心竞争力。 （二）补充流动资金的必要性分析 1、补充营运资金，增强抗风险能力，保证未来研发和业务发展 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用概况 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 1,903,425,830.34 元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金运用的必要性与可行性分析 三、本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响 随着公司研发投入不断增加、技术实力不断提升，公司在推进重点行业及 领域的量子安全应用、开拓量子计算及量子精密测量业务等方面持续发力，未 来对流动资金的需求将有所提升。本次募集资金用于补充流动资金能够为公司 未来的研发创新投入、未来业务发展和市场开拓提供有利的保障，能够进一步 增强公司抗风险能力，降低公司经营风险，促进公司主营业务的可持续健康发 展。 2、优化资本结构，满足 ...

国元证券股份有限公司 关于科大国盾量子技术股份有限公司追认及增加 使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大 国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关规定，对国盾量子使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的相关事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1063号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股A股股票20,000,000股，每股发行价格36.18元，募集资金总额为 人民币72,360万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币65,565.79万元。容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行 了审验，并于 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-027 科大国盾量子技术股份有限公司 关于公司与中电信量子集团签署《附条件生效的股份认购 暨战略合作协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）本次向 特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 1,903,425,830.34 元，发行对 象为中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称"中电信量子集团"），双 方签订了《科大国盾量子技术股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效 的股份认购暨战略合作协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购协 议》"）；同时，中电信量子集团分别与中科大资产经营有限责任公司（以下 简称"科大控股"）、彭承志先生签订了《一致行动协议》。本次发行完成后， 中电信量子集团成为公司控股股东；其认购公司本次发行的股票及与公司签署 《附条件生效的股份认购协议》构成关联交易。 本次发行相关议案经第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第三十一次 ...