议案 X 附件： 南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关制度规定，一年来，南微医学科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作，在审核 公司财务报表、审查内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构等方面认真 履行职责。现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成。分别为独立董事 吴应宇先生、独立董事解亘先生和董事张博先生，并由具备财务管理与会计专业 背景和丰富经验的独立董事吴应宇先生担任主任委员。原独立董事兼审计委员会 主任委员戚啸艳女士因任期满 6 年，于 2023 年 4 月辞去独立董事及董事会审计 委员会主任委员职务，并根据相关规定履行独立董事及其在各专门委员会中的相 关职责至公司股东大会选举出继任独立董事之日，新任审计委员会主任委员兼独 立董事吴应宇先生于 2023 年 5 月 18 日经公 ...

关于南微医学科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南微医学科技股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 南微医学科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1280 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国, 工办, 元锡 | | --- | | 院机:86(510)68798988 | | 传真:86(510) 68567788 | | 电子信箱: mail@gztycpa.cn | 86 ( 510 ) 68567788 -mail: mail@gztycpa.cn 在线角上新闻资本科研研究所有机械等等待可因受其建立委员 公证天业会计师事务所 本专项说明仅供南微医学 2023年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 用途。 日 日本 主册会计师 中国注册会计师 r p (项目合伙人) 320000100081 中国注册会计师 ...

南微医学科技股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股 东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，推动南微医 学科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续优化经营、规范治理 和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市 场稳定和经济高质量发展，公司制定了"提质增效重回报"专项行动 方案，具体如下： 一、坚持有质量增长的管理理念，进一步提升经营效率 （1）重点推动组织搭建、人力资源建设和人才能力提升，进行全 球管理架构升级，优化管理资源，进一步明晰总部和各区域、各子公 司的功能定位，提高协同效应，实现更高效、可控的全球业务管理目 标； （2）继续推进营销组织从收入考核转变为利润考核模式，引导各 利润中心转变经营理念，将成本管理、费用管理全面融入日常业务， 重视人均投入产出比，积极主动降费用、精管理、提效能。 （3）进一步提高运营精益化管理水平，在全流程导入精益管理的 思想和理念。通过关键工艺突破、通用工艺整合，提升工程技术创新 1 能力，通过物流仓储智能化、重点产品全自动化等手段，拓展降本增 效空间。 （4）加强财务管 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-013 南微医学科技股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）本年 度 A 股每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。不进行公积金转增股本，不送 红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日， 母公司期末可供分配利润为人民币1,332,073,585.66元。公司2023年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基 数分配利润。具体方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.0 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-017 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实 履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不 断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 南微医学科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室 以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长隆晓辉先生召集 ...

南微医学科技股份有限公司 章程 二零二三年四月 1 南微医学科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原南京微创医学科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原南京微创 医学科技有限公司账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立。公司在南京市工 商行政管理局注册，并取得营业执照，统一社会信用代码为 913201006089812733。 第三条 公司于 2019 年 7 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,334 万股，于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：南微医学科技股份有限公司，英文名称为： Micro-Tech (Nanjing) Co., Ltd. 第九条 公司全部资产分为等 ...

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况 1.股票期权 3.第二类限制性股票 71 / 290 2023 年年度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------------|--------|--------|-------------|-------------| | | | | 股票数 量 | 股票数 量 | 授予价 格（元） | | | 股 票 数 量 | 市价（ 元） | | CHANGQING LI （李常青） | 董事、 高 级 副 总 裁 | | 78,400 | 0 | 63.32 | 23,520 | 23,520 | 78,400 | 96.8 | | JIEFENG XI (奚杰峰) | 首 席 科 学 家、研 发 高 级 总 监 | | 35,000 | 0 | 63. ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------ ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-012 南微医学科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告日，Huakang Limited 持有南微医学科技股份有限公司（以下简 称"公司"）13,107,448 股，占公司总股本的 6.9777%。上述股份来源为公司首 次公开发行股票并上市前取得的股份，及该等股份于公司 2022 年实施资本公积 转增股本时获得的股份，上述股份已于 2022 年 7 月 22 日起上市流通。 减持计划的主要内容 公司股东 Huakang Limited 因自身资金需求，拟通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 3,738,163 股，其中拟通 过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后的 90 日(2024 年 5 月 15 日至 8 月 12 日)内减持公司股份不超过 1,8 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-011 南微医学科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司在实施回购期间，应当在每个月的前 3 个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 2024 年 3 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司股份 175,027 股，占公司总股本的 0.09%，回购成交的最高价为 69.23 元/股，最 低价为 68.47 元/股，支付的资金总额为人民币 12,045,253 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 432,344 股，占公司总股本的 0.23%，回购成交的最高价 为 71.70 元/股，最低价 ...