苏州世华新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(李晓) 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(李晓) 作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，本着独立、客观、公正的原 则,以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时 了解公司经营信息,全面关注公司发展状况,出席了公司年度内召开的股东大会、 董事会和董事会专门委员会，并对审议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠 实履行了独立董事应尽的职责,较好发挥了独立董事的职能作用,切实维护公司 和股东特别是中小投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 作为公司的独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务, 本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,也未在公司主要 股 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-023 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及全资子公司、全资孙公司的生产经营需求，结合公司发展计划， 公司（含子公司）拟在公司合并报表范围内的子公司（含孙公司）申请信贷业务 及日常经营需要时为其提供担保（包括但不限于保证担保、抵押担保），担保额 度合计不超过人民币 30,000 万元。实际担保方式、担保金额、担保期限、担保 费率等内容，由公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担 保事项以正式签署的担保文件为准。 在上述预计担保额度内，公司可根据实际情况对各子公司、孙公司分配使用 额度。有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同意授权公司董事 被担保人名称:苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 合并报表范围内的子公司（含孙公司），包括世晨材料技术（上海）有 限公司、日本世嘉材料株式会社 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(徐幼农) 作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求,本着独立、客观、公正的原 则,以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法依规认真行使独立董事职权,及时 了解公司经营信息,全面关注公司发展状况,出席了公司年度内召开的股东大会、 董事会和董事会专门委员会,并对审议的相关事项发表了客观、独立的意见,忠 实履行了独立董事应尽的职责,较好发挥了独立董事的职能作用,切实维护公司 和股东特别是中小投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐幼农,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生。现任直观复星医 疗器械技术(上海)有限公司产品运营副总裁; ...

公司代码：688093 公司简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州世华新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求,苏州世华新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计 师事务所履行监督职责，现将具体情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 2、成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日, 转制为特殊普通合伙企业。 3、组织形式:特殊普通合伙企业 4、注册地址:无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、执行事务合伙人/首席合伙人:张彩斌 6、截至 2023 年末, 公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方 占用公司资金专项制度 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金的责任和措施 3 | | 第三章 | 责任追究及处罚 5 | | 第四章 | 附 则 6 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方 占用公司资金专项制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长 效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、 股东及其他利益相关人的合法权益，根据《上市公司监管指引第 8 号--上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州世华新材料科技股份有限公司及合并报表范围内的子公司（含孙公 司）（以下简称"公司"）拟向银行申请不超过 71,000 万元人民币的综合授信额 度。 上述申请综合授信额度事项有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。 特此公告。 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现就本 次事项的具体情况公告如下： 为满足公司融资及经营需求，公司及合并报表范围内的子公司（含孙公司） 拟向银行申请总额度不超过 71,000 万元人民币的综合授信，授信形式包括但不 限于贷款、承兑汇票、保函、信用证等业务。以上授信额度不等于公司的实际融 资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为 准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。 证券代码：688093 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 董事、监事、高级管理人员 薪酬与绩效考核管理制度 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 管理机构 4 | | 第三章 | 薪酬的构成和标准 4 | | 第四章 | 薪酬与考核实施程序 5 | | 第五章 | 附则 5 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 薪酬与绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高级管理 人员的薪酬与绩效，建立建全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动其 工作的积极性和创造性，发挥其管理、监督职能，提高企业经营管理水平，依据国家相关 法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用下列人员： 第三条 薪酬与绩效考核原则 第四条 薪酬调整机制 公司相关薪酬考核机构可根据以下情况对董监高人员的薪 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资审批权限 3 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 5 | | 第四章 | 对外投资的决策及资产管理 6 | | 第五章 | 对外投资的财务管理及审计 9 | | 第六章 附 | 则 10 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司的对外投资行为，防范对 外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者 的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《苏州世华新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实 ...