苏州世华新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 1 苏州世华新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 3 | | 第三章 | 信息披露的内容 6 | | 第四章 | 信息披露的内部管理 18 | | 第五章 | 信息的披露 20 | | 第六章 | 应当披露的行业信息和经营风险 20 | | 第七章 | 应当披露的其他重大事项 24 | | 第八章 | 附则 24 | 第一条 为提高苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《苏州世华新材料科技股份有限 ...

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐人"）作为苏 州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市和2022年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市 及后续持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对世华科技拟使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文核准，世华科技向社会 公开发行人民币普通股（A 股）4,300 万股，发行价格为每股 17.55 元，募集资金 总额为人民币 75,465.00 万元，扣除发行费用 5,413.98 万元后，实际募集资金净 额为 70,051.02 万元。上述募集资金实际到位时间为 2020 年 9 月 24 日，已经公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 累计投票制实施细则 苏州世华新材料科技股份有限公司 累积投票制实施细则 1 苏州世华新材料科技股份有限公司 累计投票制实施细则 苏州世华新材料科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选举 董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、 监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他法律法 规和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本细则。 第二条 本细则所称"累积投票制"，是指公司股东大会在选举两名及以上董 事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监 事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董 事或监事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票 选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监 事，最后按得票的多少决定当选董事或监事。 第三条 公司一次选举的董事或监事仅为一名时，不适用累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"，包括 ...

2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0024号 致：苏州世华新材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及苏州世华新材料科技股 份有限公司（以下称"世华科技"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以 下称"本所"）指派律师出席世华科技2024年第一次临时股东大会（以下称"本 次股东大会"），并出具本法律意见书。 北京植德律师事务所 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-016 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书计毓雯女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议 案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-017 债权申报方式如下： 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）于2024 年3月27日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，于2024 年4月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全 资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司依据法定程序吸收合 并全资子公司苏州世诺新材料科技有限公司（以下简称"苏州世诺"）。本次吸 收合并完成后，苏州世诺的独立法人资格将依法予以注销，其全部资产、负债、 权益、业务、人员及其他一切权利和义务均由公司依法承继。具体内容详见公司 分别于 2024 年 3 月 28 日 和 2024 年 4 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏·苏州 二〇二四年四月 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案 5 | 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《苏州世华新材料科技股份有限公司章 程》《苏州世华新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州 世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知。 二、为保证股 ...

2024 年 1 月 2 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用 于员工持股计划或者股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）， 不超过人民币 3,000 万元（含）。回购股份的价格不超过人民币 26 元/股（含），回 购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司分别于 2024 年 1 月 3 日和 2024 年 1 月 8 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）、《苏州世华新材料科技股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-004）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司吸收合并全资子公司 暨变更部分募投项目实施主体的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对世华科技吸收 合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体事项进行了审慎核查，并发表本核 查意见，具体情况如下： 2、法定代表人：顾正青 3、注册资本：26,263.1312 万元人民币 4、注册地址：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 5、公司类型：股份有限公司（上市） 6、成立日期：2010 年 04 月 14 日 7、经营范围：胶带研发、加工、销售；石墨结构电子组件研发、生产、加 工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-013 苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 六次会议（以下简称"本次会议"）于2024年3月27日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议通知和相关材料已于2024年3月22日以书面、邮件、通讯等方式送 达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾乾萍女士召集并主持，会议应到监事 3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 州世华新材料科技股份有限公司关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投 项目实施主体的公告》（公告编号：2024-012）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 苏州世华新材料科技股份有限公司监事会 ...