基于公司长远发展的需要，为整合公司资源，优化管理架构，提高管理效率 和运营效益，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世华科 技"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施 主体的议案》。公司拟依据法定程序吸收合并全资子公司苏州世诺新材料科技有 限公司（以下简称"苏州世诺"），本次吸收合并完成后，苏州世诺的独立法人资 格将依法予以注销，其全部资产、负债、权益、业务、人员及其他一切权利和义 务均由公司依法承继。因本次吸收合并事宜的实施，公司首次公开发行股票募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"功能性材料扩产及升级项目"的实 施主体将由苏州世诺变更为世华科技，苏州世诺募集资金专户（银行账号： 520975069163，开户行：中国银行股份有限公司吴江分行）将予以注销；除此之 外，该募投项目的实施地点、投资金额、用途等其他事项不变。 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-012 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目 实 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-014 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年4月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 投资者关系 特定对象调研、现场参观 活动类别 海通资管、国盛证券、山东铁路发展基金、重庆环保基金、江西时代伯乐（以 参与单位名称 上排名不分先后） 时间 2024年3月13日、2024年3月14日 地点 公司会议室、电话会议 总接待次数 4场 公司接待 董事会秘书：计毓雯 人员姓名 战略总监：张乃奎 1.请介绍下公司现有产线情况？ 答：公司世华和世诺厂区现共有12条量产涂布线，此外，世诺厂区还新增了3 条新的进口产线已在 2023 年底到厂安装，目前在进行配套无尘室工程建设。 由于世华厂区部分设备使用时间已较长，今年开始公司在设备的生产安排上也 会做些策略性的调整。 2.光电材料的市场空间如何？ 答：光电类产品的空间非常大，从全球市场来看，大概能够达到 500 亿元级 别，单一项目体量大的可以达到 10-30亿元的级别。2023年上半年，公司光学 产线顺利投产，应用于偏光片的光学薄膜完成新客户认证并量产销售，实现进 口替代，目前也在逐渐放量的过程中。为提高光学材料的产能和生产效率，公 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 投资者关系 特定对象调研、现场参观 活动类别 国泰君安证券、德邦证券、东北证券、浙商证券、华安证券、华创证券、信达 参与单位名称 证券、中海基金、文多资产（以上排名不分先后） 时间 2024年3月8日 地点 公司会议室 总接待次数 1场 公司接待 董事会秘书：计毓雯 人员姓名 战略总监：张乃奎 1.请介绍公司在 A客户中的份额情况？ 答：A 客户产品系列较多，其用到的功能性材料规模较大。结合同行业公司的 情况、下游客户的需求等信息，我们估计 A 客户对功能性材料的需求至少有 100 亿人民币，目前主要是国外材料巨头占主导地位。公司材料虽然应用于 A 客户多个产品系列，但目前提供的材料仅占其中很小一部分。公司仍需不断提 高自身研发实力，累积工艺技术经验，提高产品竞争力，努力提升市场占有 率。 2.请介绍下公司现有产线情况？公司设备是否可以用于生产不同的产品，通用 性如何? 答：公司世华和世诺厂区现共有12条量产涂布线，此外，世诺厂区还新增了3 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-011 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 1,562,549 股，占公司总股本 262,631,312 股的比例为 0.5950%，回购成交的最高 价为 17.32 元/股、最低价为 10.19 元/股，支付的资金总额为人民币 22,163,952.35 元（不含交易费用）。 一、回购股份基本情况 二、实施回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 2 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累 计回购股份 661,100 股，占公司总股本 262,631,312 股的比例 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系 特定对象调研、现场参观 活动类别 参与单位名称 招商证券 时间 2024年2月27日 地点 公司会议室 总接待次数 1场 公司接待 董事会秘书：计毓雯 人员姓名 战略总监：张乃奎 1.公司早期进入 A 客户产业链的契机？ 答：2013年，A客户定制化材料需求增加，公司得到A客户定制化材料配合机 会，成功配合开发出 A 客户需要的产品，并实现了销售；2015 年，公司电子 复合功能材料开始获得A客户直接认证，进入其产品设计图面；后续，公司逐 步积累能力、不断提升技术水平，通过一个个项目的成功开发，和A客户合作 关系也愈加稳定和深入。 2.公司毛利率情况介绍。 答：公司坚持通过产品的技术创新、更新迭代，实现高质量发展。公司业务目 前主要集中在复合功能材料板块，未来将包括复合功能材料、光电材料、功能 性胶粘剂三大类，整体业务结构仍在不断优化中，每类业务需要细分去看，分 投资者关系活 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-009 苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏 州世华新材料科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号： 2024-008）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）于2024年2月28日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议通知和相关材料已于2024年2月23日以书面、邮件、通讯等方式送 达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾乾萍女士召集并主持，会议应到监事 3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-008 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司 2020 年首次公开发行股 票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"功能性材料扩产及升级项目"的预 计达到完全可使用状态日期调整至 2025 年 6 月。保荐人华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券"）对本事项出具了明确同意的核查意见。上述 议案无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七 次会议，于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对世华科技部分 募投项目延期事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股人民币 17.55 元，募 集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除发行费用人民币 54,139,793.98 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 700,510,206.02 元。上述募集资 金实际到位时间为 2020 年 9 月 24 日，已经公证天业会计师事务所（特 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-010 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 （二）募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、2020 年 10 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于募投项目金额调整的议 案》，公司募集资金投资项目情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 募集资金承 | 调整后投资 | 拟投入募集 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 诺投资总额 | 总额 | 资金金额 | | | 1 | 功能性材料扩 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 苏州世诺新材料科 | | | 产及升级项目 | | | | 技有限公司 | | 2 | 研发中心建设 | 12,365.20 | 12,365. ...