公司代码：688123 公司简称：聚辰股份 聚辰半导体股份有限公司 Giantec Semiconductor Corporation 中国（上海）自由贸易试验区张东路 1761 号 10 幢 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月十五日 | 2024 年年度股东大会会议议程 | 聚辰半导体股份有限公司 | 3 | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议须知 2024 | 聚辰半导体股份有限公司 | 4 | | 2024 年度工作报告 | 议案一：聚辰股份董事会 | 6 | | 2024 年度工作报告 | 议案二：聚辰股份监事会 | 14 | | 年年度报告 | 议案三：聚辰股份 2024 | 19 | | 年年度利润分配方案 | 议案四：聚辰股份 2024 | 20 | | 年度董事薪酬方案 | 议案五：聚辰股份 2025 | 21 | | 年度监事薪酬方案 | 议案六：聚辰股份 2025 | 22 | | 议案七：关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案 | | | | | | 23 | 聚辰半导体股份有限公司 2024 年年度股东大会 聚辰半导体 ...

调研纪要：2024年聚辰股份实现营业收入10.28亿元，同比增长46.17%，创历史同期最好成绩。其中存 储类芯片收入8.86亿元占总收入的86%，音圈马达驱动芯片收入1.05亿元占10%，智能卡芯片收入0.37亿 元占4%。公司归母净利润2.90亿元，同比增长189.23%，主要得益于SPD产品及应用于汽车电子、工业 控制等领域的EEPROM产品出货量快速提升。公司积极拓展海外市场，汽车级EEPROM产品成功导入 多家全球领先的汽车电子Tier1供应商，销量和收入实现高速增长。NORFlash产品研发进展顺利，已实 现大规模供货，部分产品通过车规电子可靠性试验验证。研发投入连续四年创新高，2024年达到1.76亿 元，占营业收入比例为17.08%。公司购并注销超过总股本1%的股份，拟向全体股东每10股派发现金红 利3元，合计超过1.29亿元。 机构简介： 根据市场公开信息及3月28日披露的机构调研信息，知名私募高毅资产近期对1家上市公司进行了调研， 相关名单如下： 1）聚辰股份 （高毅资产参与公司特定对象调研） 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）是国内投研实力较强、管理规模较大、激励制度领先的平台型 私募 ...

聚辰股份在工业控制和汽车电子领域的发展情况如何？ 聚辰股份 20250325 摘要 Q&A 聚成股份 2024 年度的经营情况如何，特别是第四季度的表现？ 2024 年度聚成股份全年营业收入首次超过 10 亿元，经营性现金流量净额为 3.02 亿元，分别同比增长 46%、194%，均实现历史同期最好成绩。报告期内公 司归母净利润为 2.9 亿元，扣非净利润为 2.64 亿元，分别同比增长 186%、 199%。全年研发投入达 1.76 亿元，占营业收入的比重超过 17%，研发人员数量 合计 178 人，较上年同期增加 43 人。SPD 业务方面，由于 DDR5 内存模组渗透 率的持续提升以及下游模组厂商库存水位的改善，公司 DDR5 SPD 产品销量较上 • 聚辰股份 2024 年归母净利润同比增长 186%，扣非净利润增长 199%，研发 投入占营收比重超 17%，DDR5 SPD 产品销量大幅增长，但四季度增速因 DDR5 涨价及去年同期基数较高而放缓，需关注 DDR4 替代效应。 • 工业控制领域产品销量高速增长，但智能手机市场波动影响 CCM1 产品销量。 汽车级一方业务收入同比增长超 120%，占总 ...

2025 年 3 月 25 日 公司研究 业绩快速增长，成长空间广阔 ——聚辰股份（688123.SH）跟踪报告之九 要点 24 年业绩快速增长：公司发布 2024 年年报，2024 年公司营业收入 10.28 亿元， 同比增长 46.17%；实现归母净利润 2.90 亿元，同比增长 189.23%。 DDR5 渗透率持续提升，SPD 业务成长空间广阔。公司自 DDR2 世代起即研发并 销售配套 DDR2/3/4 内存模组的系列 SPD 产品，为业内少数拥有完整 SPD 产品 组合和技术储备的企业。2024 年随着 DDR5 内存模组渗透率的持续提升，以及 下游内存模组厂商库存水位的改善，公司配套 DDR5 内存模组的 SPD 产品销量 较上年同期实现大幅度增长，成为公司业绩增长的重要驱动力。随着全球数字化 进程的持续推进，大数据、云计算、人工智能等新兴数字产业蓬勃发展，全球数 据总量快速增长，数据加速向云端迁移，服务器作为算力承载的关键基础设施， 个人电脑和服务器市场规模的增长将相应带动对内存模组需求量的提升，有望为 公司 SPD 业务的扩张创造更大的空间。 电动化、智能化、网联化推动汽车 EEPROM 业 ...

2025 年 3 月 25 日 公司研究 业绩快速增长，成长空间广阔 ——聚辰股份（688123.SH）跟踪报告之九 要点 24 年业绩快速增长：公司发布 2024 年年报，2024 年公司营业收入 10.28 亿元， 同比增长 46.17%；实现归母净利润 2.90 亿元，同比增长 189.23%。 DDR5 渗透率持续提升，SPD 业务成长空间广阔。公司自 DDR2 世代起即研发并 销售配套 DDR2/3/4 内存模组的系列 SPD 产品，为业内少数拥有完整 SPD 产品 组合和技术储备的企业。2024 年随着 DDR5 内存模组渗透率的持续提升，以及 下游内存模组厂商库存水位的改善，公司配套 DDR5 内存模组的 SPD 产品销量 较上年同期实现大幅度增长，成为公司业绩增长的重要驱动力。随着全球数字化 进程的持续推进，大数据、云计算、人工智能等新兴数字产业蓬勃发展，全球数 据总量快速增长，数据加速向云端迁移，服务器作为算力承载的关键基础设施， 个人电脑和服务器市场规模的增长将相应带动对内存模组需求量的提升，有望为 公司 SPD 业务的扩张创造更大的空间。 电动化、智能化、网联化推动汽车 EEPROM 业 ...

公司代码：688123 公司简称：聚辰股份 聚辰半导体股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 聚辰半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

首席合伙人:朱建弟 2024年度末合伙人数量:296人 聚辰股份审计委员会关于对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 会计师事务所名称:立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 经第二届董事会审计委员会 2024年第五次会议事前审查同意,公司于 2024 年 9 月 2 日召开第二届董事会第二十七次会议、2024年 9 月 20 日召开 2024 年 第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于续聘公司 2024年度外部审计机构 的议案》,批准公司续聘立信担任公司 2024年度外部审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定,审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下: (一)2024年9月2日,公司第二届董事会审计委员会 20 ...

中国国际金融股份有限公司 关于聚辰半导体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为聚 辰半导体股份有限公司（以下简称"聚辰股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会作出的"证监许可[2019]2336 号"《关于同意 聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开 发行人民币普通股股票 30,210,467 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 33.25 元/股，募集资金总额为 ...

关于使用部分超募资金进行现金管理的公告 证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 聚辰半导体股份有限公司 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 24 日审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》， 批准公司使用总金额不超过人民币 15,000 万元的超募资金进行现金管理，用于 投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，使用期限不超过 12 个月，在上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司监事会和保荐人中国国际金融股 份有限公司就本次使用部分超募资金进行现金管理事项发表了明确同意意见。 一、募集资金基本情况 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的超募资金进行现金管理，使用期限 不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，超募资金投资 产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。 经 2024 年第一次临时股东大会批准，公司拟使用不低 ...