一、本次申请年度综合授信额度的基本情况 证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-014 聚辰半导体股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议决议，公司及全资子公司拟向商业银行等金融机构申请总金额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。 为提高企业资金营运能力，根据公司整体资金预算安排，董事会批准公司及 全资子公司向商业银行等金融机构申请总金额不超过人民币 6 亿元的综合授信 额度，并授权董事长根据公司实际经营需求在上述额度范围内办理有关工作以及 签署相关文件，该项授权自本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会召 开之日止有效。本次公司及全资子公司申请年度综合授信额度事项不涉及对外提 供担保或相互提供担保的情形。 二、董事会审议情况 2025 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》，批准公司及全资 ...

会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 聚辰半导体股份有限公司董事会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 聚辰半导体股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2024年度年报审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信 2024年度审计履职情况, 进行评估,具体情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)资质条件 2024 年度上市公司审计客户家数:693 家 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 经第二届董事会审计委员会 2024年第五次会议事前审查同意,公司于 2024 年 9 月 2 日召开第二届董事会第二十七次会议、2024 年 9 月 20 日召开 2024 年 第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于续聘公司 2024年度外部审计机构 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2024 年度末合伙人数量:296人 2024年度末注册会计师人数:2,498 人 2024 年度末签署过 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-015 聚辰半导体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行现金 管理，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加企业收益，为公司 及股东获取更多的回报。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 110,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 （三）投资产品 为控制风险，公司拟使用闲置自有资金投资商业银行理财产品、结构性存款 和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品。以上投资品种不涉 及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的或 无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。 （四）决议有效期 该决议自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据聚辰半导体股份有 ...

经核查独立董事秦天宝、罗知、陈冬的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号――规范运作》等要求，聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事秦天宝、罗知、陈冬的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 聚辰半导体股份有限公司董事会 ...

证券简称：聚辰股份 证券代码：6 8 8 1 2 3 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 聚辰半导体股份有限公司 Giantec Semiconductor Corporation 中国（上海）自由贸易试验区张东路 1761 号 10 幢 聚辰半导体股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本评估报告系基于公司实际经营情况制定，所涉及的经营目标、发展战略 等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，提请投资者注意相关风险。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券 交易所关于开展科创板公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于报告期内积极贯彻 落实 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，有效提振了投资者对 公司的信任和信心，在资本市场树立了良好的企业形象。在总结过 往经验的同时，公司进一步制定了 2025 年度"提质增效重回报"行 动方案，计划通过持续优化经营、规范法人治理和积极回报投资者 等方式，切实推动公司 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-012 聚辰半导体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）募集资金实际使用金额及当前余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计实际使用募集资金 739,377,771.78 元， 募集资金专户余额为 3,313,484.06 元，使用闲置募集资金投资结构性存款及保本 型银行理财产品的余额为 130,000,000.00 元。报告期内，公司募集资金专户资金 变动情况如下： 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的有关规定， 现就聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： | | | | 项目 | 金额（元） | | | --- | --- | -- ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本 次会议由董事长陈作涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚 辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《聚辰股份董事会 2024 年度工作报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《聚辰股份 2024 年年度报告》 聚辰半导体股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 （四）审议并通过《聚辰股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》 《聚辰股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所 ...

聚辰半导体股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等相关法律、法规及规范性文件和《聚辰半导体股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"）的有关规定,对公司 2022年限制性股票激励计划(以下 简称"本次激励计划")首次授予部分第三个归属期归属名单进行审核,发表 核查意见如下: 本次拟归属的 60 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,具备中国证监会《管理办法》、 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《聚辰股 份 2022 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象资格,其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,本次股权激励计 划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就。 聚辰半导体股份有限公司监 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-018 聚辰半导体股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 限制性股票拟归属数量：392,275 股 ● 归属股票来源：聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对 象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划的批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的方案及履行的程序 1、本次股权激励计划的主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：公司 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票总量为 180 万股（调整前），约占本次股权激励计划草案公告日公司股本总额 12,084.1867 万股的 1.49%。其中首次授予 158.40 万股（调整前），约占本次股权激励计划草 案公告日公司股本总额的 1.31%，占授予权益总额的 88.00%；预留授予 21.6 万 股（调整前），约占本次股权激励计划草案公告日公司股 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-017 聚辰半导体股份有限公司 关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于自 2022 年限制性股票激励计划公告之日起至激励对象完成限制性股票 归属登记前，聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票 激励计划 3 名激励对象因个人原因离职，根据中国证监会《上市公司股权激励管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《聚辰股份 2022 年限制性股 票激励计划（草案）》以及《聚辰股份 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》的有关规定，经 2022 年第一次临时股东大会授权，公司董事会决议作废 处理本激励计划部分激励对象已获授予但尚未归属的 54,600 股限制性股票。 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《聚辰股 份 2022 年限制性股票激励 ...