聚辰股份独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》以及《聚辰股份公司章程》《聚辰股份独立董事工作 制度》等有关规定赋予的权利和义务,作为公司第三届董事会独立董事,秉持对 全体股东负责的态度,本人在工作中践行诚信、勤勉义务,充分发挥和运用自身 的专业优势和独立性,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。 (一)出席股东大会、董事会情况 报告期内,本人秉持独立、客观的原则,践行诚信义务和勤勉义务,对于任 职期间召开的董事会会议和股东大会均亲自出席,不存在委托出席或缺席的情形。 对于审议潜在重大利益冲突事项的董事会会议,本人在会议召开前与公司董事会 秘书等保持有效沟通,并在审议相关事项时依据多年实务积累和专业资质能力, 以合理的谨慎态度发表了明确意见。 | 重事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参加董 | 亲 ...

聚辰股份独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》以及《聚辰股份公司章程》、《聚辰股份独立董事工作 制度》等有关规定赋予的权利和义务,作为公司第二届董事会独立董事,秉持对 全体股东负责的态度,本人在工作中践行诚信、勤勉义务,充分发挥和运用自身 的专业优势和独立性,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人饶尧,中国国籍,无境外永久居留权。本人于 2018年10月加入公司担 任独立董事,同时担任第二届提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。加入 本公司前,本人于2002年9月至2007年4月,就职于德国法合联合律师事务所 上海代表处,任中国法律顾问:2007年5月至2007年12月就职于英国胜蓝律 师事务所上海代表处,任中国法律顾问:2008年1月至今就职于上海汇衡律师 事务所,任律师、合伙人。本人现担任上海汇衡律师事务所主任,同时担任 Meritas 全球董事以及亚太区 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-021 一、召开会议的基本情况 聚辰半导体股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 15 日 本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-020 聚辰半导体股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本 次会议由监事会主席叶永刚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及 《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《聚辰股份监事会 2024 年度工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《聚辰股份 2024 年年度报告》 监事会认为，《聚辰股份 2024 年年度报告》系依据中国证监会《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上 ...

公司代码：688123 公司简称：聚辰股份 聚辰半导体股份有限公司 Giantec Semiconductor Corporation 中国（上海）自由贸易试验区张东路 1761 号 10 幢 2024 年年度报告 二〇二五年三月二十五日 聚辰半导体股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中详细披露了可能面对的 风险，提请投资者注意查阅。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人（会计主管人员）杨翌 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据第三届董事会第四次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 ， ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-013 聚辰半导体股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不送红 股，不以公积金转增股本。 ● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中予以明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配 比例不变，相应调整现金红利总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，聚 辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 86,375.44 万元。为贯彻落实《国务院关于加强监管防范 ...

关于股东权益变动比例触及 1%整数倍的提示性公告 证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-009 聚辰半导体股份有限公司 信息披露义务人北京珞珈天壕投资中心（有限合伙）、武汉珞珈梧桐新兴产 业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海天壕科技有限公司保证向本公司提供的 信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 一、信息披露义务人基本信息 | 北京珞珈 | 名称 | 北京珞珈天壕投资中心（有限合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 基本信息 | 注册地址 | 北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号 22 层 2 座 2201 | 内 10 | | | 权益变动时间 | 2025 年 3 月 6 日 | | | 武汉珞珈 基本信息 | 名称 | 武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | 注册地址 | 武汉市东湖开发区武汉大学科技园内创业楼 5 | 楼贵宾室 | | | 权益变动时间 | 年 月 日 2025 3 6 | | | 天壕科技 基本信息 | 名称 | 上海天壕科技有限公司 | ...

股东减持股份结果公告 信息披露义务人北京珞珈天壕投资中心（有限合伙）、武汉珞珈梧桐新兴产 业投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-010 聚辰半导体股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 上述减持主体存在一致行动人： | 组别 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持有比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一组 | 北京珞珈天壕投资中心（有 武汉珞珈梧桐新兴产业投资 | 6,744,110 6,224,110 | 4.28% 3.95% | 北京珞珈与武汉珞珈均系公司实际 | | | 限合伙） | | | 控制人陈作涛先生通过其执行事务 | | | | | | 合伙人间接控制的合伙企业，与公 | | | 基金合伙企业（有限合伙） | | | 司控股股东天壕科技构成一致行动 | | | 上海天壕 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-008 聚辰半导体股份有限公司 关于股东权益变动比例触及 1%整数倍的提示性公告 信息披露义务人北京珞珈天壕投资中心（有限合伙）、武汉珞珈梧桐新兴产 业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海天壕科技有限公司保证向本公司提供的 信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： ● 本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司 42,713,155 股股份，占公 司总股本的比例由权益变动前的 29.41%减少至 27.08%。 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京珞珈天壕投 资中心（有限合伙）（以下简称"北京珞珈"）、武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"武汉珞珈"）和上海天壕科技有限公司（以下 简称"天壕科技"）（以下合并简称"信息披露义务人"）出具的《聚辰股份股东 关于权益变动比例触及 1%整数倍的告知函》，受公司激励计划股份归属上市、回 购专用证券账户股份注销导致的信息披露 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [2] Core Insights - The company is expected to achieve a revenue of 1.028 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 46.10%. The net profit attributable to the parent company is projected to be 290 million yuan, a significant increase of 188.52% year-on-year [5][6] - The company has successfully upgraded its technology and product lines, leading to rapid growth in industrial-grade EEPROM and voice coil motor driver chips. This has established a solid foundation for future development [6] - High-value-added products are seeing a rapid increase in shipment volume, which enhances the sales structure and improves profitability. The company has built strong brand recognition and quality customer resources in high-value markets such as automotive electronics and industrial control [6] Financial Projections - The company is projected to achieve revenues of 1.03 billion yuan, 1.42 billion yuan, and 1.86 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively. The net profit attributable to the parent company is expected to be 290 million yuan, 409 million yuan, and 550 million yuan for the same years [7][9] - The current stock price corresponds to a price-to-earnings (P/E) ratio of 41, 29, and 22 for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [7]