聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本 次会议由监事会主席叶永刚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及 《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-065 聚辰半导体股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议并通过《关于推选公司第三届监事会监事会主席的议案》 根据《公司法》、《聚辰股份公司章程》的有关规定，全体监事一致推选叶永 刚先生担任公司第三届监事会主席。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于董事 会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》） 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 2024 年 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 聚辰半导体股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | 编号： 2024-006 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 □媒体采访 | | | 活动类别 | █业绩说明会 □新闻发布会 | | □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | | | 参与单位 | 线上参与公司 2024 | 年中报业绩说明会的投资者 | | | 活动时间 | 2024 年 9 月 10 日 2024 年 9 月 13 日 | | | | 活动地点 | 上海证券交易所上证路演中心（ "全景路演"网站（ | https://rs.p5 ...

公司代码：688123 公司简称：聚辰股份 聚辰半导体股份有限公司 Giantec Semiconductor Corporation 中国（上海）自由贸易试验区张东路 1761 号 10 幢 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月二十日 聚辰半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 | 聚辰半导体股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议程 | 2024 | 3 | | --- | --- | --- | | 聚辰半导体股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 | 2024 | 4 | | 议案一：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | | 6 | | 议案二：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 | | 7 | | 议案三：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | | 8 | | 议案四：关于续聘公司 年度外部审计机构的议案 | 2024 | 9 | 2 聚辰半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 聚辰半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 9 月 20 日的交 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-063 聚辰半导体股份有限公司 公司出席本次中报业绩说明会的人员有：董事长陈作涛先生；董事、总经理 张建臣先生；董事、副总经理兼董事会秘书袁崇伟先生；副总经理、财务总监杨 翌女士。（如遇特殊情况，公司出席人员可能有所调整） 特此公告。 聚辰半导体股份有限公司董事会 2024 年 9 月 7 日 集体接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由上海证监局指导，由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合主办的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"， 现将相关事项公告如下： 本次活动采用网络远程的方式举行，直播时间为 2024 年 9 月 13 日（星期五） 14:00-16:30，投资者可以通过登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net/html/143 790.shtml）等方式参与互动。届时公司将 ...

证 2024 年 09 月 04 日 研 告 基本数据 2024-09-03 当前股价（元） 46.74 总市值（亿元） 74 总股本（百万股） 157 流通股本（百万股） 157 52 周价格范围（元） 35.61-71.38 日均成交额（百万元） 199.61 公 究 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 (%) 聚辰股份 沪深300 —聚辰股份（688123.SH）公司事件点评报告 买入(维持) 事件 投资要点 ▌ 营业收入稳步提升，净利润高速增长 市场表现 ▌ DDR5 渗透率持续提升，SPD 销量同比高增 ▌ 工业级、汽车级 EEPROM 实现高速增长，加速渗 透 券 究 高附加值板块销售占比提升，多产品出货同比高 速增长 报 聚辰股份发布 2024 年半年度报告：2024 年上半年公司实现 营业收入 5.15 亿元，同比增长 62.37%；实现归属于上市公 司股东的净利润 1.43 亿元，同比增长 124.93%；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.45 亿元，同比 增长 222.60%。 分析师：毛正 S1050521120001 maozheng@c ...

NOR Flash Products - NOR Flash product line features a second-generation NORD platform, reducing chip size by approximately 1/3 compared to the first generation, while maintaining performance [2] - NOR Flash series offers advantages such as high-temperature resistance, fast erase speed, low programming power consumption, wide voltage circuit adaptability, and excellent anti-static capability [2] - 512Kb-32Mb capacity NOR Flash products achieved mass production in the first half of 2024, with 64Mb-128Mb products successfully completing tape-out and higher capacity products under development [2] - 512Kb-8Mb capacity products passed AEC-Q100 Grade 1 automotive reliability verification, with 16Mb and above capacity products undergoing automotive verification [2] - NOR Flash product shipments exceeded 113 million units in Q2 2024, a 100% increase from Q1, with total shipments surpassing 170 million units in the first half of 2024, more than double the full-year 2023 shipments [3] SPD Products - SPD products are widely used in personal computer memory modules (UDIMM, SODIMM, CAMM2) and server memory modules (RDIMM, LRDIMM, MRDIMM), achieving large-scale adoption among major memory module manufacturers [3] Automotive EEPROM Chips - Automotive-grade EEPROM chips expanded into key overseas markets including Europe, South Korea, and Japan, with close cooperation with domestic and international mainstream automakers and leading Tier 1 automotive electronics suppliers [3] - Automotive-grade EEPROM product shipments achieved rapid growth in the first half of 2024, with a complete series of A1 and below grade products widely applied in automotive smart cabins, three-electric systems, visual perception, and chassis transmission systems [3]

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-062 聚辰半导体股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板消费类芯片 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadsho w.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 9 月 9 日（星期一）16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题发送给公司。 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 10 日披露 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况、发展理念等，公司将参加由上海证券交易所主办的 2024 年半年度科创板消费类芯片业绩说明会，此次活动采用视频/网络文字互动的方 式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 参与线上互动交流。 本次投资者说明会以 ...

聚辰半导体股份有限公司章程 $$\Xi{\cal O}=\psi g\pm i L J$$ | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 ...

第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次会 议于 2024 年 9 月 2 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会 议。本次会议由监事会主席丁遂先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》 及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-060 聚辰半导体股份有限公司 二、监事会会议审议情况 2、《关于提名颜怀科先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 聚辰半导体股份有限公司监事会 2024 年 9 月 3 日 （一）审议并通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满， ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人聚辰半导体股份有限公司董事会,现提名陈冬女士为聚辰半导体股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任聚辰半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 聚辰半导体股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中 ...