证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-013 3、薪酬与考核委员会：夏洪流先生（召集人）、杨卓先生、徐怡婷女士、张 鸣先生、张卫先生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 2 月 22 日，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会已选举徐怡婷女士为公司董事。目前，公司第二届董事会 共有 9 人组成，包括：俞跃辉、姜海涛、杨卓、袁健程、徐怡婷、邱慈云（Chiu Tzu-Yin）、张鸣、张卫、夏洪流。2024 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第 十七次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》， 现将有关事项公告如下： 根据《公司法》等法律法规和《上海硅产业集团股份有限公司章程》的规定， 公司已设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。现拟选 举徐怡婷女士为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司 董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止，审计委员会、提名委员会、 薪酬与 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-014 上海硅产业集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨路先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席杨路先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。 表决情况：3 票 ...

上海硅产业集团股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体的公告 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 11 日，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分 募投项目增加实施主体的议案》，同意公司增加控股子公司上海新傲芯翼科技有 限公司（以下简称"新傲芯翼"）为募投项目"300mm 高端硅基材料研发中试项目" 的实施主体，项目实施地点仍为上海。为方便新傲芯翼使用和管理募集资金，董 事会同意批准新傲芯翼开立募集资金专用账户，与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签订相关监管协议，并授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文 件。除此以外，项目的投资方向、实施内容等均不发生变化。监事会和独立董事 发表了明确的同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的 核查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海硅产 业集团股份有限公司（以下简称"沪硅产业"或"公司"）2021年度向特定对象发行 股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 规定，对公司部分募投项目增加实施主体的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 海通证券股份有限公司 关于上海硅产业集团股份有限公司 部分募投项目增加实施主体的核查意见 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海硅产业集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3930号），公司于2022年2月 向特定对象发行股票240,038,399股，每股发行价20.83元人民币，募集资金总额为 人民币4,999,999,851.17元，扣除发行费用人民币53,814,364.71元后，实际募集资 金净额为人民币4,946,185,486.4 ...

海通证券股份有限公司 关于上海硅产业集团股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海硅产业集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]430 号）批复，上海硅产业集团股 份有限公司（以下简称"沪硅产业"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票 62,006.82 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 3.89 元，募集 资金总额为人民币 241,206.53 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民 币 228,438.98 万元。本次发行证券已于 2020 年 4 月 20 日在上海证券交易所上 市。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续 督导保荐机构，持续督导期间为 2020 年 4 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3930 号）批复，公司向特定对象发 行股票 24,003.84 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 20.83 ...

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证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-006 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,219,032,323 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,219,032,323 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 44.3739 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.3739 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票 ...

2024年02月04日 公司研究●证券研究报告 沪硅产业（ ） 公司快报 688126.SH 电子 | 半导体材料Ⅲ 业绩短期承压，稳步扩产拓产品及应用 增持-A(维持) 投资评级 股价(2024-02-02) 13.45元 投资要点 2024年1月26日，公司发布《2023年年度业绩预告》。 交易数据 整体市场下行叠加扩产高投入，致使公司业绩短期承压 总市值（百万元） 36,949.53 流通市值（百万元） 36,588.01 公司预计2023年实现归母净利润1.68~2.01亿元，同比减少38.16%~48.31%； 总股本（百万股） 2,747.18 扣非归母净利润-1.80~-1.44亿元。单季度看，23Q4公司预计实现归母净利润 流通股本（百万股） 2,720.30 -0.45~-0.12亿元，扣非归母净利润-1.17~-0.81亿元。 12个月价格区间 24.19/14.17 公司业绩承压主要系1）整体市场影响：SEMI数据显示，受终端需求疲软、行业 一年股价表现 库存高企等因素影响，2023年全球半导体硅片出货量同比减少14.3%；公司半导 体硅片收入受整体市场影响同比减少约12%。2）扩产高 ...

上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 上海硅产业集团股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议程 5 2024 | | 议案一：关于子公司拟签订半导体硅片材料生产基地项目合作协议的议案 7 | | 议案二：关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 10 | | 议案三：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 12 | 2 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《上海硅产业集团股份有限公司章程》、《上海 硅产业集团 ...

上海硅产业集团股份有限公司独立董事 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 该议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，关联董事 回避表决，其他非关联董事审议通过了相关议案，表决程序符合有关 规定。对于该议案项下的相关事项，我们认为：公司 2024 年度预计 发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵 循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司 2024 年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司和非关联股东 的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影 响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此， 我们同意公司 2024 年度日常关联交易预计额度，并同意将该议案提 交公司股东大会审议。 独立董事：张鸣、张卫、夏洪流 2024 年 1 月 26 日 关于公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规及规范性文件的规定，以及《上海硅产业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程 ...