证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-011 上海硅产业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 募集资金使用项目 | 项目总投资额 | 拟使用募集资金金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 额（万元） | | 1 | 集成电路制造用 300mm 高端硅片研 | 460,351.20 | 150,000.00 | | | 发与先进制造项目 | | | | 2 | 高端硅基材料研发中试项目 300mm | 214,420.80 | 200,000.00 | | 3 | 补充性流动资金 | 150,000.00 | 150,000.00 | | | 合计 | 824,772.00 | 500,000.00 | 因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 ...

上海硅产业集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上海硅产业集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道中天")作为公司 2023 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对普华永道中天在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年普华永道中天资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达其意见 。具体情况如下。 一、资质条件 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中天合 伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余 ...

上海硅产业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律和法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张鸣，1983 年 7 月至 2010 年 9 月历任上海财经大学讲师、副教授、教授、 博士生导师、系主任和副院长。2019 年 3 月 11 日起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行 独立客 ...

上海硅产业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律和法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 夏洪流，硕士研究生。2001年4月至2010年2月任中国科学院计算技术研究 所主管、项目办主任，2010年3月至2012年5月任中国科学院先进技术研究院资 源规划办主任，2012年5月至2020年8月任中国科学院深圳先进技术研究院深科 先进投资管理有限公司董事长，2020年9月至今任深圳中科新湾投资有限公司执 行董事。2020年6月22日起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，自身及直系亲属、 ...

上海硅产业集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实以 投资者为本的理念，维护全体股东利益，公司结合实际情况制定了 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案，以进一步提升公司投资价 值，增强投资者回报。公司将深耕主业并强化治理，深化公司核心竞 争力，实现可持续发展，促进管理层与投资者利益共享共担，增强投 资者信心。主要措施包括： 一、 专注主业高质量发展，增强企业核心竞争力 半导体硅片是生产集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的 关键材料，是半导体产业链基础性的一环。公司自成立以来，坚持面 向国家半导体行业的重大战略需求，坚持全球化布局，坚持紧跟国际 前沿技术，突破了多项半导体硅片制造领域的关键核心技术。 经过持续的努力，公司目前已成为中国少数具有一定国际竞争力 的半导体硅片企业，产品得到了众多国内外客户的认可。公司目前产 品类型涵盖 300mm 抛光片及外延片、200mm 及以下抛光片及外延 片、SOI 硅片、压电薄膜衬底材料等，产品广泛应用于存储芯片、图 像处理芯片、通用处理器芯片、功率器件、传感器、射频芯片、模拟 芯片、 ...

上海硅产业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律和法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张卫，电子工程博士后。1995 年 6 月至 2019 年 6 月历任复旦大学电子工程 系副教授、教授、微电子学系系主任、微电子学院副院长、微电子学院执行院 长，2019 年 7 月起任复旦大学微电子学院院长。2019 年 3 月 11 日起任公司独 立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控 ...

经核查独立董事张鸣、张卫、夏洪流的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立性客观判断的关系。因此，董事会认为，公司独立董事符合《 上市公司独立董 事管理办法》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中关于独立董事独立性的相关要求。 上海硅产业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要 求，上海硅产业集团股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事张鸣、张卫、夏洪流的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海硅产业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

海通证券股份有限公司 关于上海硅产业集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海硅产 业集团股份有限公司（以下简称"沪硅产业"或"公司"）2021年度向特定对象发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金存放情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海硅产业集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3930 号），公司于 2022 年 2 月向特定对象发行股票 240,038,399 股，每股发行价 20.83 元人民币，股款以人 民币缴足，募集资金总额为人民币 4,999,999,851.17 元，扣除发行费用人民 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-008 上海硅产业集团股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2023年12 月31日，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度实现归属于 上市公司股东的净利润为186,542,762.23元，母公司期末可供分配利润为 113,941,633.21元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日 的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司于2024年4月11日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为，该利润分配方案考虑了公司的经营状 况和未来资金需求，不存在损害股东利益的情形，审议程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元（含税）。截至2 ...

海通证券股份有限公司 关于上海硅产业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海硅产 业集团股份有限公司（以下简称"沪硅产业"或"公司"）2021年度向特定对象发行 股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 规定，对沪硅产业2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海硅产业集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3930 号），公司于 2022 年 2 月向特定对象发行股票 240,038,399 股，每股发行价 20.83 元人民币，股款以人 民币缴足，募集资金总额为人民币 4,999,999,851.17 元，扣除发 ...