证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-021 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十五次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召 开。本次会议通知以及相关材料已于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式送达公司全体 董事。 本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年董事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （四）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年总 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 | | | 第三个归属期未满足归属条件 暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website:http://www.jingtian.com 二〇二四年四月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期未满足归属条件 暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票之 法律意见书 致：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《股权激励管理办法》"）等法律、行政法规和规范性 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等相关规定，认真履行职责，及时了解公司运营情况，积极出席公 司股东大会、董事会及专门委员会相关会议，并对审议的相关事项发表了独立、 客观的意见。本人从维护公司整体利益出发，充分发挥专业特长，为公司的经营 发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 许冬冬，男，中国国籍，硕士研究生学历，博士在读。现任苏州市上市公司 协会顾问，历任苏州电器科学研究院股份有限公司董事，常州天晟新材料集团股 份有限公司副总裁、董事会秘书，天晟证券有限公司董事；康达新材料（集团） 股份有限公司投资部总经理，中新科技集团股份有限公司董事长助理、投资部总 经理，中新国投有限公司董事长 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-026 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于申请 2024 年度银行授信及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药" 或"上市公司"）及合并报表范围内的子公司拟向银行申请综合授信，总额度不 超过 25 亿元人民币，并在上述额度范围内相互提供担保。 1 二、被担保人基本情况 （一）博瑞制药（苏州）有限公司 | 被担保人名称 | 博瑞制药（苏州）有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2010 年 3 月 31 日 | | | | 住所 | 苏州工业园区星湖街 号 218 C25 楼、C26 楼、C27 楼、C28 | 楼 | | | 法定代表人 | 袁建栋 | | | | 经营范围 | 生产:片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂(安瓿、预灌封注射器、非最终灭 菌、西林瓶)、冻干粉针剂、原料药(含抗肿瘤药);药品研 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP ，江苏 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 86 (510) 68798988 Tel: 86（510）68798988 Fax: 86（510）68567788 86（510）68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 子信箱:mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1257号 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称博瑞医药)2023年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是博瑞医药董事会的 责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,博瑞医药于20 ...

民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 开展远期外汇交易业务的核查意见 （四）交易方式 公司及合并报表范围内公司拟开展的外汇产品业务包括（但不限于）外币远 期结售汇、外汇期权等。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性法律文件的要求， 对博瑞医药开展外汇衍生品交易事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司国际业务的外汇收付金额较大，为规避外汇汇率/利率波动带来的风险， 公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务。公司操作的上述外汇产品，均依 托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期 权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。 （二）交易金额 结合公司收付外币情况及实际业务需要，公司及合并报表范围内公司开展外 汇衍生品交易业务交易金额不超过等值 1.5 亿美元。预计任一交易 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 未来，公司将以成为真正具有全球竞争力的创新型制药企业为目标，持续深 耕中国、欧洲、美国、日韩和"一带一路"国家等五大区域市场。依靠与国际接 轨的质量管理体系和全球化的法规注册能力，持续完善多维度立体化的产业链全 球布局，一方面公司将充分发挥在欧美日韩市场的主要优势，进一步提升产品市 场占有率；另一方面公司将坚持多市场开发，积极开拓"一带一路"等新兴医药 市场。 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者信心，基于对公 司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，特制定《2024 年度"提质增效重回 报"行动方案》，以进一步优化公司经营，提升市场竞争力，树立良好的资本市 场形象。 一、聚焦经营主业，加快推进新产品开发 公司是一家参与国际竞争的创新型制药企业。公司依靠研发驱动，聚焦于首 仿、难仿、特色原料药、复杂制剂和原创性新药，持续打造高技术壁垒，致力于 满足全球患者未被满足的临床需求。公司现有产品主要覆盖抗病毒、抗真菌、免 疫抑制、呼吸系统以及抗肿瘤等治疗领 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-027 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 （7） 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-033 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M9 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 监事会议事规则 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第一条 为完善公司法人治理结构，规范监事会的议事方式和表决程序，确 保公司监事会能够依法行使职权，维护股东、公司的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《博瑞生物医药（苏州）股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等其他有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，代表全体股东对公司的经营管 理活动以及董事会、高级管理层实施监督，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行 职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会 会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比 例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工大会或职工代表大会选 举产生。 第四条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和 勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不 ...