博瑞生物医药（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：688166 公司简称：博瑞医药 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-024 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"、"本公司" 或"公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 规定，编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）2019 年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额为人民币 52 ...

委托单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86 (510)68798988 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianve Certified Public Accountants, SGP : mail@ostvena.c Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 关于博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W|2024|E1258号 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了博瑞生物医药(苏州)股份有 限公司(以下简称博瑞医药)财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产。 负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024年度申请综合授信额度及提供担保事项的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为博瑞 生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司2024年度申 请综合授信额度及博瑞医药及合并报表范围内公司相互提供担保事项进行了审 慎核查，发表意见如下： 一、情况概述 为满足公司正常生产经营的需要，在综合考虑年度生产经营安排、货款到期、 票据使用等情况下，博瑞医药及合并报表范围内公司2024年度拟向相关银行申请 不超过25亿元人民币的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项 目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资等有关业务。在前述 授信最高额度内，博瑞医药及公司相互提供担保。 1 | | 发；医药中间体销售；销售本公司生产的产品；从事上述商品和技术的 | | | --- | -- ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事会 17 | | 第一节 | | 董 事 17 | | 第二节 | | 董事会 19 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | | 监事会 24 | | 第一节 | | 监 事 24 | | 第二节 | | 监事会 25 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》、《上市公司股东大会规则》和《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司章程规定的股东大会职权不得授予董事会或其他机构和个人代为行 使。股东大会可以以决议的形式将公司章程规定的股东大会职权之外的具体职 权，授予董事会代为行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的， ...

2023 年度独立董事述职报告 作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等相关规定，认真履行职责，及时了解公司运营情况，积极出席公 司股东大会、董事会及专门委员会相关会议，并对审议的相关事项发表了独立、 客观的意见。本人从维护公司整体利益出发，充分发挥专业特长，为公司的经营 发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 阎政，男，1952 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师，主任药师。1994 年 12 月至 1998 年 12 月任江苏省军区长征制药厂 厂长。1999 年 1 月至 2004 年 6 月历任苏州长征制药厂厂长、苏州长征-欣凯制 药有限公司董事长。2002 年 4 月至 201 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规以及 《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》等相关规章制度的要求，博瑞生物 医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 公证天业在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。在执行审计工作的过程中，公证天业根据审计准则要求，就审计工作范 围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管 理层和治理层进行了沟通。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，公证天业对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等相关规定，认真履行职责，及时了解公司运营情况，积极出席公 司股东大会、董事会及专门委员会相关会议，并对审议的相关事项发表了独立、 客观的意见。本人从维护公司整体利益出发，充分发挥专业特长，为公司的经营 发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴英华，女，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。历任江苏吴江农村商业银行股 份有限公司独立董事、江苏永鼎股份有限公司独立董事、苏州亚德林股份有限公 司独立董事。现任吴江华正会计师事务所副主任会计师、苏州欧福蛋业股份有限 公司独立董事。因原 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘 请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2023 年度审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为公证天业资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。执行事务 合伙人/首席合伙人为张彩斌。截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注 册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其 ...