博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事吕大忠先生的《辞职报告》。吕大忠先生因个人原因申请辞去公司第三届 董事会董事职务，同时一并辞去第三届董事会战略委员会委员职务。辞职后，吕 大忠先生将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，吕大忠先生的辞职 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行， 亦不会对公司的日常运营产生不利影响。吕大忠先生的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-032 截至本公告披露日，吕大忠先生未持有公司股份。吕大忠先生在担任公司董 事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对吕大忠先生任职期间为公司发 展所做的工作表示衷心感谢。 特此公告。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-029 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于 2021 年限 制性股票激励计划第三个归属期未满足归属条件暨 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议决议，审议 通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期未满足归属条件暨作废 部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现就相关情况公告如下： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：授予的限制性股票数量为 200.00 万股，占激励计划（草 案）公告日公司股本总额 41,000 万股的 0.49% （3）授予价格（调整后）：32.796 元/股，即满足归属条件后，激励对象 可以每股 32.796 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 走进博瑞医药 环境、社会及治理（ESG）报告 2 3 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于本报告 关于本报告 报告简介 数据说明 本报告是博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药""公司""我们"）发布的第三份 《社会责任报告》及第一份《环境、社会及治理报告》。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露 了 2023 年博瑞医药在环境保护、社会责任、公司治理等领域的实践和绩效。 时间范围 本报告的时间范围是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性，部分内容 超出上述范围。 报告范围 本报告以博瑞医药为主体，涵盖博瑞医药及其全资子公司、控股子公司，除特别说明外，本报告范围与本 公司的财务报告合并报表范围保持一致。 本报告中所采用的信息与数据来自于博瑞医药正式文件或统计数据，本公司承诺本报告不存在任何虚假记 载或误导性陈述，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 指代说明 | 博瑞医药、公司、我们、本公司 | 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 | | --- | --- | | 博瑞泰兴 | 博瑞生物医药 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于开展 2024 年度远期外汇交易业务的公告 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞 医药"）国际业务的外汇收付金额较大，为规避外汇汇率/利率波动带来的 风险，公司及合并报表范围内子公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等远 期外汇交易业务。结合公司收付外币情况及实际业务需要，公司及合并报表 范围内子公司开展远期外汇交易业务交易金额不超过等值 1.5 亿美元 已履行的审议程序：本事项已经第三届董事会第二十五次会议、第 三届监事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议 特别风险提示：公司开展远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全 和有效的原则，不以投机为目的，但远期外汇交易业务操作仍存在市场风险、 操作风险、流动性风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-028 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司国际业务的外汇收付金额较大，为规避外 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等相关规定，认真履行职责，及时了解公司运营情况，积极出席公 司股东大会、董事会及专门委员会相关会议，并对审议的相关事项发表了独立、 客观的意见。本人从维护公司整体利益出发，充分发挥专业特长，为公司的经营 发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 杜晓青，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 律师。2004 年至 2011 年任江苏名仁律师事务所律师。2011 年至 2014 年任北京 市盈科（苏州）律师事务所律师。2014 年至 2015 年任江苏吴鼎律师事务所律师。 2016 年至 2022 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等相关规定，认真履行职责，及时了解公司运营情况，积极出席公 司股东大会、董事会及专门委员会相关会议，并对审议的相关事项发表了独立、 客观的意见。本人从维护公司整体利益出发，充分发挥专业特长，为公司的经营 发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履职情况汇报如下： 徐容，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，注册会计师、注册税务师、资产评估师。2016 年 1 月至今任北京兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）苏州分所负责人。2018 年 5 月至今任苏州宝丽迪材 料股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至今任灵宝黄金集团股份有限公司独立 董事。2020 年 12 月至今任上海誉帆环境科技股份有限 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-022 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公 司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年经营的实际 情况，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监 事会保证公司 2023 年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 1 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞医药"） 第三届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2024 年 4 月 16 日以邮件方 式送达公司全体 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"、"本公司"或"公司"） 董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了《2023 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）2019 年首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额为人民币 521,110,000.00 元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费 用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币 ...

作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等相关规定，认真履行职责，及时了解公司运营情况，积极出席公 司股东大会、董事会及专门委员会相关会议，并对审议的相关事项发表了独立、 客观的意见。本人从维护公司整体利益出发，充分发挥专业特长，为公司的经营 发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 RUYI HE（何如意），1961 年 3 月出生，美国国籍，医学博士。曾任职于中 国医科大学附属第一医院、美国国家卫生研究院、美国 Howard 大学医学院附属 医院、美国 FDA 新药审评办公室消化及罕见病药物审评部、CFDA 药品评审中 心等；现任国投创新医疗健康首席科学家，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 执行董事、首席医学官、临床研究主管，苏州泽璟生物制药股份有限公 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 以及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》等相关规章制度的要求，博瑞 生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对 2023 年度履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2021 年 9 月 27 日，公司召开了第三届董事会第一次会议审议通过了《关于 选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举徐容先生、杜晓青先生、 黄仰青先生组成公司第三届董事会审计委员会，其中徐容先生为会计专业人士， 担任审计委员会召集人。 2023 年 8 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的 议案》，因原任独立董事自 2017 年 9 月 18 日起任职，连续任职即将届满六年， 同意对公司第三届董事会审计委员会委员进行调整 ...