证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-042 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 特此公告。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 2 根据公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）方 案以及认购对象与公司签署的附条件生效的股份认购协议，本次发行的认购对象 为公司控股股东、实际控制人之一袁建栋先生。本次发行前，公司实际控制人袁 建栋先生、钟伟芳女士合计控制公司 162,880,636 股股份，占公司发行前总股本 的 38.55%。按照本次发行股份数量上限 22,163,120 股测算，本次发行完成后， 公司实际控制人袁建栋先生、钟伟芳女士合计控制公司 185,043,756 股股份，占 公司发行后总股本的 41.62%。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定："有下列情形之一的，投 资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东大会非关 ...

收入稳健增长，研发力度持续加大 核心观点 ⚫ 收入端稳健增长，利润端有所承压。4 月 26 日，公司公布 2023 年年报和 2024 年 一季报，2023 年公司实现营业收入 11.8 亿元，同比增长 15.9%；实现归母净利润 2.0 亿元，同比下降 15.5%；实现扣非归母净利润 1.9 万元，同比下降 12.8%。 2024 年一季度，公司实现营业收入 3.4 亿元，同比增长 11.5%；实现归母净利润 0.64 亿元，同比下降 9.5%；实现扣非归母净利润 0.6 万元，同比下降 7.9%。公司 收入端稳健增长，2023 年利润端有所承压预计主要受产品需求波动导致毛利率有所 下降，2023 年公司实现毛利率 55.8%，较上年同期下降 7.2pct。 ⚫ 原料药稳健增长，制剂端增长较快。2023 年，公司实现产品销售收入 10.2 亿元 （+16.6%），原料药产品收入 8.9 亿元（+13.9%），其中，抗病毒类产品收入较去 年同期同比增长 170%，主要受流感影响导致客户对奥司他韦原料药需求激增； 制 剂产品收入 1.4 亿元（+37.5%），受益于公司注射用米卡芬净钠在 2022 年集采中 标 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-034 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金 分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 13:00-14:30 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 6 日（星期一）至 5 月 10 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@bright- gene.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86（510）68798988 86（510）68798988 Fax: 86（510）68567788 86 (510) 68567788 报 告 苏公 W[2024]A641 号 博瑞生物医药(苏州) 股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称"博瑞医药")财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了博瑞医药2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 ...

公司过往发展得益于拥有一批经验丰富、技术攻关能力强、专业结构合理、人员构成相对稳 定的专业技术人才。能否维持现有技术人才队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人才加盟，关系到 公司能否继续保持在行业内的技术核心竞争力，以及生产经营的稳定性和持久性。如果公司的人 才培养、引进不能满足公司业务发展的需要，则会对公司持续经营和长期发展带来不利影响。 32 / 242 公司从事高技术壁垒的医药中间体、原料药和制剂产品的研发和生产业务，下游客户包括国 内外药品制剂企业。同一制剂产品根据监管要求履行相应的变更程序后可更换 API 供应商，若公 司产品未能在技术上持续创新，保证在收率、杂质含量及成本等方面具备竞争优势，则有可能面 临下游制剂企业更换 API 来源及当前产品被竞争对手替代的风险，进而对公司经营产生不利影响。 在生产过程中，若因自然灾害、流程设计缺陷、设施设备质量隐患、违章指挥、防护缺失、 设备老化或操作失误、工作疏忽等原因，可能会导致设施设备损坏、产品报废或人员伤亡等安全 生产事故的发生，从而对公司正常生产经营造成不利影响。 惠。 3、毛利率下降风险 报告期内，公司技术收入金额为 7,580.48 万元，占主营业务收 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步明确公司董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定，特制定本议事规则。 第一章 总则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东 的利益，在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第二条 董事会对外代表公司，董事会对全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会由 5-9 名董事组成，其中应当至少包括 1/3 独立董事。 第五条 董事由股东大会选举产生，任期三年，但因其他原因辞职的除 外。董事任期届满，可以连选连任。 第六条 董事会、单独或者合并持有公司已发行股份的 3%以上的股东可以 提出董事候选人。 第七条 公司根据自身业务发展的需要，可以在法律、法规和《公司法》 规定的范围内增加或减少董事会成员。但董事会成员的任何变动，包括增加 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-025 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.096 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况 本年度现金分红比例低于 30%的原因主要是公司目前处于相对快速 发展的重要阶段。公司根据总体经营发展战略规划将进一步加大研发投入， 同时积极推进产能建设以保证更多产品的商业化供应，不断增强公司的综合 竞争能力和规模效益。因此，预期公司未来有较大的资金需求。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）期末 可供分配利润为 437, ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十五条 公司收购本公司股份，可以选 | | | 择下列方式之一进行： | 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过 | | （一）证券交易所集中竞价交易方式； | 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规 | | （二）要约方式； | 和中国证监会认可的其他方式进行。 | | （三）中国证监会认可的其他方式。 | | | 第二十六条 公司因本章程第二十二条第 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第 | | （一）项、第（二）项规定的情形收购本公 | （一）项、第（二）项规定的情形收购本公 | | 司股份的，应当经股东大会决议；因第（三） | 司股份的，应当经股东大会决议；因第（三） | | 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 | 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 | | 购本公司股份的，依照公司章程的规定，应 | 购本公司股份的，可以依照公司章程的规定 | | 当经三分之二以上董事出席的董事会会议 | 或者股东大会的授权，应当经三分之二以上 | | 决议。 | 董事出席的董事会会议决议。 | | 公司依照本章程第二十三条收购本公司股 | ...

民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为博瑞 生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对博瑞医药 2022 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、集资金的基本情况 （一） 2019 年首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号）核准，并经上海证 券交易所同意，公司于 2019 年 10 月首次公开发行普通股（A 股）41,000,000 股， 每股发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额 521,110,000.00 元，扣除承销及 保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币 81,125,361.23 元后，本次 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事 RUYI HE（何如意）先生、许冬冬先生、吴英 华女士的独立性情况进行评估，详情如下： 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事 3 人，分别为 RUYI HE（何如意）先生、许冬冬先生、吴 英华女士。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了 董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》对 独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。 ...