证券简称：博瑞医药 证券代码：688166 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 BrightGene Bio-Medical Technology Co., Ltd. （苏州工业园区星湖街 218 号纳米科技园 C25 栋） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年五月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出同意注册决 ...

民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨涉及关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对博 瑞医药对与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨涉及关联交易事宜进行 了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 公司于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效 的股份认购协议的议案》等议案。本次发行的认购对象为袁建栋先生，发行的股 票数量不超过 22,163,120 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%， 最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的注册文件为准，募集资金总额不 超过人 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2720 号）同意注册，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,464,966 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为 18.18 元/股。本次发行合计募集资金人民币 226,613,081.88 元，扣除 不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币 6,798,784.56 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 219,814,297.32 元。上述募集资金已全部到账并经公证天业会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，出具了"苏公 W[2022]B143 号"验资报告。 公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经 董事会批准开设的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存储募集资金的 商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股 票募集说明书》，本次非公开发行股票募集资金净额将投资于以下项目： 民生证券股份有限公司关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 ...

向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，会议审议通过 了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议 案。现公司就本次发行承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的情形。 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-043 博瑞生物医药（苏州）股份公司 关于本次发行不存在直接或通过利益相关方 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 特此公告。 ...

证券简称：博瑞医药 证券代码：688166 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 BrightGene Bio-Medical Technology Co., Ltd. （苏州工业园区星湖街 218 号纳米科技园 C25 栋） 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明 二〇二四年五月 1 公司系一家研发驱动的参与国际竞争的创新型制药企业，始终聚焦于首仿、 难仿、特色原料药、复杂制剂和原创性新药等领域，从事高技术壁垒的医药中间 体、原料药和制剂产品的研发和生产业务，致力于满足全球患者未被满足的临床 需求。近年来，公司持续推动从"起始物料→高难度中间体→特色原料药→制剂" 的全产业链延伸布局，先后取得了多款制剂产品的药品批件。在仿制药领域，公 司持续聚焦于仿制市场相对稀缺、技术难度较高的药物，充分发挥微生物发酵等 领域的核心技术优势不断丰富产品矩阵，形成首仿、难仿、特色原料药叠加复杂 制剂两位一体的研发机制。同时，公司依托偶联药物技术平台、药械组合平台等 药物研发技术平台不断加大对具有高度差异化、较大临床价值及较高商业价值的 创新药产品的研发投入和孵化力度，自主研发的长效多肽靶向偶联药物 BGC0228IND、多 ...

一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-036 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞医药"） 第三届监事会第二十四次会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会 议通知以及相关材料已于 2024 年 4 月 30 日以电话方式送达公司全体监事。 本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，会议由何幸先生召集。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 监事会对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关资格、条件的要求，经 认真逐项自查，认为公司符合现行法律法规、规范性文件有关科创板上市公司向 特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 表决结果：5 票 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-040 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 每一年度结束后，公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、 法规允许的其他方式进行利润分配，并优先采用现金分红的利润分配方式。公司 应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红 进行利润分配。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、 合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红（2023年修订）》等文件精神和《博瑞生物医药（苏州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，公司 制定了未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"或"股 东分红规划"）。 一、规划制定考虑的因素 公司制 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-047 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688166 | 博瑞医药 | 2024/5/14 | 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：袁建栋 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 26.87%股份的股东袁建栋，在 2024 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 5 月 6 日，公司董事会收到股东袁建栋先生提交的《关于提请博瑞 生 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-044 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞医药"） 自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》 等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司 运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将截至本公 告披露日公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及相应整 改情况披露如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司及公司董事、监事、高级管理人员最近五年不存在被证券监管部门和交 易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及相应整改情况 （一）2020 年 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-037 特此公告。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案》《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的论证分析报告》等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股 票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券 交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披 ...