证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-044 西安炬光科技股份有限公司 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现 场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第三十次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董 事。本次会议由公司董事长刘兴胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议 ...

公司代码：688167 公司简称：炬光科技 西安炬光科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西安炬光科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-038 西安炬光科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 月 日 组织形式 | 1 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 | | | 1318 | 号星展银行大厦 | | 507 单 | | | 元 01 室 | | | | | | | | 首席合伙人 | 李丹 上年度末合伙人数量 | | | | | 人 291 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-037 西安炬光科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640号），西安炬光科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,249万 股。本次发行价格为每股人民币78.69元，募集资金总额为人民币176,973.81万元， 扣除承销费用人民币（不含增值税）10,852.17万元后，剩余募集资金人民币 166,121.64万元。另减其他发行费用（不含增值税）2,856.89万元后，本公司本次 募集资金净额为163,264.76万元。本次发行募集资金已于2021年12月21日全部到 位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中 天"）审验，于2021年12月 ...

一、 聚焦主责主业，坚持既定战略，推动公司持续高质量发展 公司主要从事光子行业上游的高功率半导体激光元器件和原材料（"产生光 子"）、激光光学元器件（"调控光子"）的研发、生产和销售，目前正在拓展光 子行业中游的光子应用模块、模组和子系统业务（"提供光子应用解决方案"）, 重点布局汽车应用、泛半导体制程、医疗健康三大应用方向，向不同客户提供 上游核心元器件和中游光子应用解决方案。 公司为固体激光器、光纤激光器生产企业和科研院所，医疗美容设备、工 业制造设备、半导体制程设备核心部件生产商，激光雷达整机企业，半导体制 程和平板显示设备制造商等提供核心元器件及应用解决方案，产品逐步被应用 于先进制造、医疗健康、科学研究、汽车应用、消费电子五大领域。公司产品 的技术水平、性能和可靠性指标会直接影响中下游激光应用设备的质量和性能， 系产业链中的关键环节。 2023 年，公司实现营业收入 56,117.31 万元（其中主营业务收入 55,637.68 万元），较上年同期增长 1.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,054.61 万元，较上年同期下降 28.76%；受分红、回购等因素影响，公司总资产 262,936 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-035 西安炬光科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 27 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、经营 业绩等情况，公司定于 2024 年 4 月 28 日（星期日）14:30-17:00 召开公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。具体如下： 质量副总、汽车业务运营负责人、总公司研发总监：朱国巍 先生 汽车业务负责人：李勇 先生 泛半导体制程业务负责人：戴晔 先生 独立董事：田阡 先生 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 一、说明会类型 本次业绩说明会以线上视频会议方式 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-034 具体内容详见公司于2024年1月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com） 披露的《西安炬光科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》（公告编号：2024-011）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下： 西安炬光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/26，由控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理刘兴胜先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待第三届董事会第二十七次会议审议通过后 12 个 | | | 月 | | 预计回购金额 | 元~50,000,000 ...

西安炬光科技股份有限公司 2、本次激励计划首次授予激励对象包括公司实际控制人刘兴胜先生及其一致行动人田野先生、李小 宁先生、侯栋先生，还包括公司实际控制人刘兴胜先生的兄弟之配偶李卓进女士，除前述人员外，不包括 公司其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女，亦不包括公司独立董事、 监事。 3、本次激励计划首次授予的 A、B、C、D 四类激励对象存在人员重合的情况。 | 姓名 | 国籍 | 姓名 | 国籍 | | --- | --- | --- | --- | | C*** H*** | 美国 | G*** Q*** | 意大利 | | D*** B*** | 德国 | M*** B*** | 瑞士 | | A*** M*** | 德国 | M*** P*** | 德国 | | D*** G*** | 德国 | O*** F*** | 捷克 | | D*** B*** | 德国 | S*** T*** | 法国 | | D*** H*** | 德国 | J*** B*** | 瑞士 | | M*** E*** | 德国/瑞士 | W*** N*** | 德国/瑞士 | | P*** H* ...

西安炬光科技股份有限公司 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-033 股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露之日，张彤持有西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）802,997 股，占公司总股本的 0.8886%。上述股份均为在公司首次公开发行 前取得的股份，已于 2022 年 12 月 26 日解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的主要内容 股东张彤因个人资金需求，拟通过集中竞价交易方式减持 802,997 股股份， 占公司总股本的 0.8886%。本次减持股份计划自本公告披露日起 15 个交易日之 后的 6 个月内进行，即减持期间为自 2024 年 4 月 17 日至 2024 年 10 月 16 日。 若在上述减持期间，公司发生派发红利、送股、转增股本、增发新股或配股 等除权除息事项的，则上述减持计划将相应进行调整。 公司于 2024 年 3 月 22 日收到股东张彤出具的《集中竞 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-027 西安炬光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股 份有限公司华山会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 16,796,094 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 16,796,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 18.9631 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 18.9631 | ...