育次授予激励对象名单的核查意见(截至授予日) 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《西安矩光科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予激励对象名单(截 至授予日)进行了核查,并发表核查意见如下: 西安炬光科技股份有限公司 监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划 一、除 5 名拟激励对象因离职不再具备激励对象资格外,本次激励计划首次 授予激励对象名单与公司 2024 年第二次临时股东大会批准的《西安炬光科技股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）中规定的首次授予激励对象名单相符。 二、本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范 性 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-029 限制性股票首次授予日：2024 年 3 月 22 日 限制性股票首次授予数量：221.26 万股 股权激励方式：第二类限制性股票 1、2024 年 3 月 4 日，公司召开的第三届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 西安炬光科技股份有限公司 1 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 重要内容提示 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，审 议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》。根据《 ...

西安：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 D 座 1804-1805 深圳：深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼 B 座 2603 北京：北京市朝阳区工体东路 18 号中复大厦东区四层 上海：上海市浦东新区南汇新城镇海基一路 88 号上海临港海洋科技广场 H2 座 4 楼 405 室 电话: +86 29 88600389 +86 10-56907800 传真：029-81875553 北京锦路安生(西安)律师事务所关于西安炬光 科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 致：西安炬光科技股份有限公司 北京锦路安生(西安)律师事务所 关于西安炬光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦路安生律师事务所 北京锦路安生(西安)律师事务所("本所")作为西安炬光科技股份有限公司 ("公司")的法律顾问，受公司委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东 大会("本次股东大会")进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》("《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》("《证券法》")及《上市公司股东大会规则》 ("《股东大会规则》 ...

北京锦路安生(西安)律师事务所 关于西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划调整及首次授予相关事项 的 法律意见书 锦路安生律师事务所 西安：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 D 座 1804-1805 深圳：深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼 B 座 2603 北京：北京市朝阳区工体东路 18 号中复大厦东区四层 上海：上海市浦东新区南汇新城镇海基一路 88 号上海临港海洋科技广场 H2 座 4 楼 405 室 电话: +86 29 88600389 +86 10-56907800 传真：029-81875553 | 释义 1 | | | --- | --- | | 正 | 文 5 | | 一、 | 本次调整及本次授予的批准与授权 5 | | 二、 | 本次调整的具体情况 6 | | 三、 | 本次授予的具体情况 6 | | 四、 | 本次激励计划的信息披露 8 | | 五、 | 结论意见 8 | 北京锦路安生(西安)律师事务所 法律意见书 释义 | 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | | --- | | 本所 | 指 | 北京锦路安 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-031 西安炬光科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日以现 场与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第二十五次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议由公司监事会主席张晖先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 1 关事项的公告》（公告编号：2024-032）。 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 1、监事会对本次激励计划限制性股票授予条件是否成就进行核查，认为： 公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、监事会会议审议情况 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年三月 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司或 | 指 | 西安炬光科技股份有限公司 | | 炬光科技 | | | | 限制性股票激励计划、本次 激励计划 | 指 | 西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于西安炬光科技股份 | | 告 | 指 | 有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相 | | | | 关事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 限制性股票、第二类限制性 | ...

西安炬光科技股份有限公司 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-030 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相 关事项的公告》（公告编号：2024-032）。 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日以现 场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第二十九次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议由公司董事长刘兴胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-028 西安炬光科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开 的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等议案，并于 2024 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》及公司内部制度的有关规定，公司对 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本 次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-032 西安炬光科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《西安炬光 科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）的规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，同意公 司将 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励 对象名单由 563 人调整为 558 人，首次授予限制性股票数量由 221.73 万股调整 为 221.26 万股，预留授予限制性股票数量由 47.37 万股调整为 47.84 万股。调 整后，本次激励计划限制性股票授予总量保持不变，仍为 269.10 万股。现将有 关 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-026 西安炬光科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开 的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关 于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规及《西安炬光科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司对 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的名单在内部 进行了公示，监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行了核查，相关 公示情况及核查情况 ...