证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-060 北京燕东微电子股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届监 事会第七次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出，会 议于 2024 年 12 月 2 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持， 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子 股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授 予权益数量的议案》 公司监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和 首次授予权益数量的 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-059 北京燕东微电子股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 股权激励权益授予日：2024 年 12 月 2 日 股权激励权益授予数量：本次授予限制性股票共 3,024 万股，其中授予 第一类限制性股票 379 万股，占目前公司股本总额的 0.32%；授予第二类限制性 股票 2,645 万股，占目前公司股本总额的 2.2%。 股权激励方式：第一类限制性股票和第二类限制性股票 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《北京燕东微电子股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2024 年限制性股票授予条件已经成就， 根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 2 日召开第 二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-058 北京燕东微电子股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予 权益数量的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）2024 年 第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第二届董事会第七 次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整 2024 年限制性 股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，对公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单及授予权益数量 进行了调整，现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1.2024 年 9 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于 审议北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况表： （一）本次授予的第一类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务/职级 | 激励额度 （万股） | 占授予第一类限制性 股票总量的比例 | 占股本总额比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 旷炎军 | 董事 | 15 | 3.6145% | 0.0125% | | 2 | 刘锋 | 董事 | 15 | 3.6145% | 0.0125% | | 3 | 霍凤祥 | 高级管理人员 | 12 | 2.8916% | 0.0100% | | 4 | 李剑锋 | 高级管理人员 | 12 | 2.8916% | 0.0100% | | 5 | 唐晓琦 | 高级管理人员 | 12 | 2.8916% | 0.0100% | | 6 | 陈兆震 | 高级管理人员 | 12 | 2.8916% | 0.0100% | | 7 | 滕彦斌 | 高级管理人员 | 12 | 2.8916% | 0.0100% ...

北京燕东微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《北京燕东微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日） 进行了核查，发表核查意见如下： 一、鉴于公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中有 2 名激励对象 离职，已不再符合激励对象条件，取消授予限制性股票 16 万股。公司对限制性 股票激励计划授予权益数量及对象名单进行了调整。本次调整后，公司限制性股 票激励计划首次授予的激励对象由原 347 人调整为 345 人，首次授予的限制性股 票总数由 3,040 万股变更为 3, ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-062 二、回购股份的进展情况 北京燕东微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000.00 万元~8,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.00% | | 累计已回购金额 | 万元 0.00 | | 实际回购价格区间 | 0.00 元/股~0.00 元/股 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月 末的 ...

股票简称：燕东微 股票代码：688172 中信建投证券股份有限公司 关于 北京燕东微电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十二月 1 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）本激励计划的审批程序 | 7 | | （二）本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划差异情况 8 | | | （三）本激励计划符合授予条件的说明 | 9 | | （四）限制性股票的首次授予情况 | 9 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 13 | | | （六）结论性意见 | 13 | | 五、备查文件 | 14 | 一、释义 在本财务顾问报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 燕东微、上市公司、公 | 指 | 北京燕东微电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本独立财务顾问 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | 北京电控 | 指 | 北京电子控股有限责任公司 | ...

致：北京燕东微电子股份有限公司 北京市大嘉律师事务所接受北京燕东微电子股份有限公司（以下 简称"燕东微"或"贵司"）的委托，就贵司调整2024年限制性股票 激励计划激励对象名单及授予权益数量（以下简称"本次调整"）， 并向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票（以下 简称"本次授予"）相关事宜，出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书参阅以下文件： 北京市大嘉律师事务所 北京市大嘉律师事务所 关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予 权益数量并首次授予的法律意见书 5.《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》 （以下简称《股权激励信息披露》）； 6.《北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称《激励计划》）。 第 1 页 北京市大嘉律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1.《上市公司股权激励管理办法(2018 修正)》（以下简称《管 理办法》）； 2.《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》； 3.《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的 通知》； 4.《上海证券交易所科创板股票 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-061 董事刘锋先生、旷炎军先生回避表决。 北京燕东微电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届董事会 第七次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 2 日以现场方式召开。本次会议由董事长张劲松先生主持，会议应 出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、部门规章和《北 京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授 予权益数量的议案》 同意调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量。 （四）审议通过《 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688172 证券简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 5 | 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京燕东微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《股东大会议事规则》等相关法 律法规的规定，特制定本须知： 一、出席会议的股东及其代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，会议 召开前，由 ...