● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含，下同）， 不超过人民币 8,000.00 万元； 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-037 北京燕东微电子股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份资金来源：北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）自 有资金； ● 回购股份用途：本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励； ● 回购股份价格：不超过人民币 20.07 元/股，该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12个月； ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司控股股东、实际控 制人北京电控、持股 5%以上的股东亦庄国投、京国瑞、天津京东方、公司董事、 监事、高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月内暂无减持公司股份的 ...

北京燕东微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《北京燕东微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对《北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）有关事 项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权 激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或无法表示意见的审计报告； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-039 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届监事会 第四次会议通知于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 9 月 19 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会 议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子股份有 限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）的议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划 的实施将健全有效的激励约束机制，充分调动公司管理层、核心技术人员、骨干 员工的积极性， ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-042 北京燕东微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交 ...

第二届独立董事 2024 年第三次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及《北京燕东微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 9 月 19 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年第三次专门会 议。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关 规定。 经过全体独立董事共同推举任天令先生作为本次会议的召集人和主持人。出 席会议的独立董事对议案进行了审议，形成如下决议： 北京燕东微电子股份有限公司 独立董事：任天令、韩郑生、李轩、周华 2024 年 9 月 20 日 表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过《关于审议北 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-041 北京燕东微电子股份有限公司 股权激励计划草案摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第一类限制性股票及第二类限制性股票 股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票或公司从 二级市场回购的本公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本计划拟向激励对象授予 的限制性股票总量 3,590.00 万股，占本计划草案公告时公司股本总额 119,910.41 万股的 2.99%。其中首次授予的限制性股票总量 3,040.00 万股，占本计划草案公 告时公司股本总额的 2.54%；预留 550.00 万股，占本计划草案公告时公司股本总 额的 0.46%，占本次授予权益总额的 15.32%。 一、股权激励计划目的 为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住 优秀人才，充分调动核心人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个 人利益结合在一起，根据《公司法》《证券 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-040 北京燕东微电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照北京 燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 韩郑生先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 10 月 28 日召开的 2024 年第三次临 时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1. 本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事韩郑生先生，其基本 情况如下： 韩郑生先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 硕士学位。1997 年 4 月至 2022 年 3 月，历任中国科学院微电子研究所研究室主 任、学术委员会主任、学位委员会副主席、总工程师。现任中国科 ...

进一步完善公司的法人治理结构，充分调动经营管理人员和业务骨干的积极 性和创造性，建立长效机制吸引并留住人才，促使公司业绩稳步提升，确保公司 发展战略和经营目标的实现。 1 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"或"公司"）为进一步 完善公司的法人治理结构，充分调动经营管理人员和业务骨干的积极性和创造性， 建立长效机制吸引并留住人才，促使公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经 营目标的实现，制定并拟实施北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"或"本计划"）。 为保证本计划的顺利实施，现根据相关法律法规、规章和规范性文件的规定， 特制定《北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核办 法》（以下简称"考核办法"）。除特别指明，考核办法中涉及用语的含义与激 励计划中该等名词的含义相同。 一、考核目的 证券简称：燕东微 证券代码：688172 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核办法 二〇二四年九月 二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照考核办法执行，完善考核 体系，实现激励计划与激励对象工作绩效 ...

本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 占拟授予第一 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票数量 | 类限制性股票 | 告日公司股本总 | | | | | | （万股） | 总量的比例 | 额的比例 | | （一）董事及高级管理人员（共7人） | | | | | | | | 1 | 旷炎军 | 中国 | 董事 | 15 | 3.6145% | 0.0125% | | 2 | 刘锋 | 中国 | 董事 | 15 | 3.6145% | 0.0125% | | 3 | 霍凤祥 | 中国 | 高级管理人员 | 12 | 2.8916% | 0.0100% | | 4 | 李剑锋 | 中国 | 高级管理人员 | 12 | 2.8916% | 0.0100% | | 5 | 唐晓琦 | 中国 | 高级管理人员 | 12 | 2.8916% | 0.0100% | | 6 | 陈兆震 | 中国 | 高级管理人员 | 12 | 2.8916 ...