本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召 开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于审 议北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的议案》 及《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 等议案，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-048 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告 在本激励计划自查期间，共有 6 名激励对象存在买卖公司股票的行为，其余 核查对象在自查期间内均不存在买卖股票的行为。其 6 人在买卖公司股票前未知 悉公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次 激励计划的内幕信息，激励对象在自查期 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-049 （一） 非累积投票议案 （二） 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号院 3 号 楼 114 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 206 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 206 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 660,207,896 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 660,207,896 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.0584 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-047 北京燕东微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召 开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于审 议北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的议案》 及《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"） 《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京燕 东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对 本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况 一、公示 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-046 北京燕东微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 9 月 19 日（即董事会审议通过回购方案之日）起至 2024 年 9 月 30 日期间，公司尚未实施股份回购。 三、其他事项 一、回购股份的基本情况 2024 年 9 月 19 日，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"燕 东微"）召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元，不超过人民币 8,000.00 万 元，回购价格不超过 20.07 元/股，回购期限自董事会审议通过最终股份回购方案 之日起不超过 12 个月。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-045 北京燕东微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2.若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响， 致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分 实施的风险； ● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含，下同）， 不超过人民币 8,000.00 万元； ● 回购股份资金来源：北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 自有资金； ● 回购股份用途：本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励； ● 回购股份价格：不超过人民币 20.07 元/股，该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12个月； ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-044 减持计划的实施结果情况 北京燕东微电子股份有限公司 公司于 2024 年 6 月 6 日披露了《北京燕东微电子股份有限公司持股 5%以上 股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-021）。国家集成电路基金因自身资 金需求，计划于 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日，拟通过大宗交易方式减 持不超过 23,982,082 股的公司股份，即不超过公司总股本比例的 2.00%。 公司于 2024 年 9 月 29 日，收到股东国家集成电路基金出具的《减持计划期 限届满暨减持结果的告知函》，截至 2024 年 9 月 27 日，股东国家集成电路基金 本次股份减持计划时间区间届满。国家集成电路基金未减持公司股份，本次减持 计划实施完毕。 持股 5%以上股东减持计划时间届满 未减持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 5%以上股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，国家集成电路产业 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688172 证券简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京燕东微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《股东大会议事规则》等相关法 律法规的规定，特制定本须知： 一、出席会议的股东及其代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，会议 召开前，由会议工作人员确认出席大会的股东或其代理人的出席资格。 二、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出 席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户 卡至公司办理登记。 三、自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理 登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户 卡至公司办理登记。 二〇二四年九月 北京燕东微电子股份有 ...

序号 持有人名称 总持股数量 （股） 占总股本比例 （%） 1 北京电子控股有限责任公司 420,573,126 35.07 2 北京亦庄国际投资发展有限公司 168,912,889 14.09 3 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 113,014,423 9.42 4 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） 101,104,235 8.43 5 天津京东方创新投资有限公司 93,164,110 7.77 6 盐城高新区投资集团有限公司 45,205,769 3.77 7 北京电子城高科技集团股份有限公司 22,602,884 1.88 一、公司前十名股东持股情况 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-043 北京燕东微电子股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召 开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议以集中竞价交易方式 ...

北京市大嘉律师事务所 北京市大嘉律师事务所 关于北京燕东微电子股份有限公司 2024年限制性股票激励 计划的法律意见书 致:北京燕东微电子股份有限公司 北京市大嘉律师事务所接受北京燕东微电子股份有限公司(以下 简称"燕东微"或"贵司"）的委托,就贵司拟实施的2024年限制性 股票激励计划(以下简称"本次激励计划")相关事宜,出具本法律 意见书。 本所律师出具本法律意见书参阅以下法律、法规及规范性文件: 1.《中华人民共和国公司法(2023修订)》(以下简称《公司 法》); 2.《中华人民共和国证券法(2019年修订)》(以下简称《证 券法》); 3.《上市公司股权激励管理办法(2018修正)》; 4.《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》; :5. 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的 通知》; 6.《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》: 7. 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号一股权激励信息披露》 (以下简称《股权激励信息披露》)； 8.《关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见》: 第 1 页 北京市大嘉律师事务所 9. 《关于授予北京电子控股有 ...

证券简称：燕东微 证券代码：688172 北京燕东微电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年九月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 1.北京燕东微电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中央企业 控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）、《上市公 司股权激励管理办法》《关于修改〈上市公司股权激励管理办法〉的决定》（证 监会令第148号）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国 资发分配〔2006〕175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有 关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）、《关于 ...