中信建投证券股份有限公司关于 （三）因公司运营需要，需收回房屋 672.96 平方米自用，具体房屋位置为 21 幢三层 C1320、C1321、C1323、C1325、C1326、C1319、C1322 号房屋，电 子城不向公司支付相应标的租金，公司自行承担水、电、供暖等能源费用。 1 北京燕东微电子股份有限公司 与电子城签署补充协议暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京燕东微电子股 份有限公司（以下简称"燕东微"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据相关规定，对燕东微与北京电子城城市更新科技发展有限公司 （以下简称"电子城"）签署补充协议暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、关联交易概述 2019 年 9 月，燕东微与电子城签订《战略合作协议》，委托电子城运营公司 燕东科技园，电子城支付公司运营该标的相应租金，原协议于 2020 年 5 月 1 日 生效。 公司与电子城签署原协议后，受宏观市场环境影响，房地产市场发生重大变 化，标的所在区域租金持续下降，空置率不断上升，由此造成双方协议约定的标 的租金与现行市场水平差异较大，双方合作基 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京燕东微电子股份有限公司 调整 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 二、本次新增并调整日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1 2024 年，公司及控股子公司预计与关联方在购买原材料事项上调整日常关 联交易额度，预计新增关联交易金额为 1,000.00 万元。 一、增加日常关联交易的基本情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届独立董事第一次专门会议、第二届董 事会第二次会议、第二届监事会第二次会议；2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年 年度股东大会，均审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事张劲松、朱保成、郑浩回避表决本议案。 2024 年 8 月 23 日，公司召开第二届独立董事第二次专门会议，审议通过了 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。全体独立董事认为：公 司增加 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，定价 遵循市场公允定价原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在 损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对关联方形成依 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-033 北京燕东微电子股份有限公司 关于变更 2024 年半年度业绩说明会召开时间的公告 公司副总经理、董事会秘书：霍凤祥先生 财务总监：滕彦斌女士 投资者可于 2024 年 9 月 27 日（星期五）至 10 月 10 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bso@ydme.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-027 北京燕东微电子股份有限公司 关于与电子城签署补充协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"、"公司"）与北 京电子城城市更新科技发展有限公司（以下简称：电子城）于 2019 年 9 月签订 《战略合作协议》（以下简称：原协议），委托电子城运营公司燕东科技园（以 下简称：标的），电子城支付公司运营该标的相应租金，原协议于 2020 年 5 月 1 日生效。公司与电子城（以下简称：双方）签署原协议后，受宏观市场环境影 响，房地产市场发生重大变化，标的所在区域租金持续下降，空置率不断上升， 由此造成双方协议约定的标的租金与现行市场水平差异较大，双方合作基础发生 重大变化。针对以上情况，经与电子城友好协商，拟签订补充协议对原协议内容 进行调整。 本次交易未够成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易事项已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次 会议审议 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-032 北京燕东微电子股份有限公司 召开日期时间：2024 年 9 月 10 日 15 点 00 分 2024 年第二次临时股东大会 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-029 特此公告。 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 8 日收到公司副董事长朱保成先生递交的书面辞职申请，朱保成先生因工作变动 辞去公司第二届董事会董事、副董事长等职务。朱保成先生辞职后不再担任公司 及子公司任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日披露的《关于副董事 长辞职的公告》，截至公告披露日，朱保成先生未持有公司股份。 二、关于补选公司非独立董事的情况 为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，经董事会提名委员 会进行资格审查，公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第三次会议，审议 通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》，同意提名刘锋先生为公司第 二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该事项尚需提交公司股东大会 审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 截至目前，刘锋先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》规 定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-030 北京燕东微电子股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 2024 年 8 月 24 日 公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘锋先生为公司副总经理，任期自董事 会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 截至目前，刘锋先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》规 定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证 券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评； 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 等情形；经查询不属于"失信被执行人"。 特此公告。 北京燕东微电子股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-028 北京燕东微电子股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 是否需要提交公司股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度是北京燕 东微电子股份有限公司（以下简称"公司""燕东微"）及子公司日常关联交易， 是为了满足公司正常生产经营业务需要，以市场价格为定价依据，根据公平、公 正、公允的市场化及平等自愿原则做出，交易风险可控，不存在损害公司及股东 利益，尤其是中小股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、增加日常关联交易的基本情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届独立董事第一次专门会议、第二届董 事会第二次会议、第二届监事会第二次会议；2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年 年度股东大会，均审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事张劲松、朱保成、郑浩回避表决本议案。 2024 年 8 月 23 日，公司召开第二届独立董事第二次专门会议，审议通过了 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。全体独立董事认为：公 司 ...

北京燕东微电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-026 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届监 事会第三次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 8 月 23 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持， 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子 股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 同意公司 2024 年半年度报告全文及其摘要。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日在上 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-031 由于工作安排，旷炎军先生不再担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委 员职务，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充 分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意选举郑浩先生为薪 酬与考核委员会委员，与韩郑生先生（主任委员）、周华先生共同组成第二届董 事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日 止。 本次调整前后，公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员组成情况如下： | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 韩郑生（主任委员）、周华、旷炎军 | 韩郑生（主任委员）、周华、郑浩 | 特此公告。 北京燕东微电子股份有限公司董事会 2024 年 8 月 24 日 北京燕东微电子股份有限公司 关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开了第二届董事会第三 ...