证券代码：688175 证券简称：高凌信息 珠海高凌信息科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023 年度暨2024 年第一季度业绩说明会） 编号：2024-004 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 参与单位名称及人员 的全体投资者 姓名 2024年05月22日 15:00-16:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 董事长兼总经理 冯志峰 董事会秘书兼财务总监 姜晓会 上市公司接待人员姓名 独立董事 夏建波 1. 上市两年期间，公司是否参与了融转通出借限售 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 于 2024 年 5 月 17 日召开第三届职工代表大会，审议通过《关于选举第三届董事 会职工代表董事的议案》，同意选举王玉忠先生（简历详见附件）为公司第三届 董事会职工代表董事。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。本次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事将与公司 8 名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期 一致。 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条 件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到 中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定 不适合担任上市公司董事的其他情形。 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-028 特此公告 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市香洲区情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 贵公司董事会于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十五次会议，会 议决定于 2024 年 5 月 17 日召开贵公司的本次股东大会，并于 2024 年 4 月 24 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露媒体上刊 登了召开本次股东大会的通知公告。 法律意见书 致：珠海高凌信息科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公 司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见。为此，精 诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2024 年 5 月 17 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

长城证券股份有限公司 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规的规定，长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"） 作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"、"公司"）持续督 导工作的保荐机构，负责高凌信息上市后的持续督导工作，并出具本持股督导跟 踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | --- | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | 导制度，并制定了相应的工作计划 | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 2 | | 保荐机构已与高凌信息签订《保荐协议》，该 协议明确了双方在持续督导期间的权利和 | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | | | | | 议，明确双方在持续督导 ...

一、《行政监管措施决定书》的具体内容 "盐城金起航贰号企业管理合伙企业（有限合伙）： 经查，盐城金起航贰号企业管理合伙企业（有限合伙）[曾用名金起航贰号 （厦门）投资合伙企业（有限合伙），以下简称金起航贰号或企业]作为持有珠 海高凌信息科技股份有限公司（以下简称高凌信息或公司）首次公开发行前发行 股份的股东，曾在高凌信息《招股说明书》中承诺减持股份时提前三个交易日通 知公司予以公告，并按照有关规定及时、准确地履行信息披露义务。但金起航贰 号于 2024 年 4 月 23 日至 4 月 24 日期间减持高凌信息股票 269,313 股，未按承 诺提前通知高凌信息予以公告，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会 令第 182 号）第三条第一款、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 （证监会公告[2017]9 号）第三条第二款、《上市公司监管指引第 4 号——上市 公司及其相关方承诺》（证监会公告[2022]16 号）第十二条第一款的规定。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条、《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）第十四条、 证券代码 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-025 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日披露公司 2023 年年度报告并已于 2024 年 4 月 30 日披露公司 2024 年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以文字互动方式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 会议召开时间：2024 年 05 月 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 珠海高凌信息科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 R特定对象调研 □分析师会议 £媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 £现场参观 £一对一沟通 R其他：电话会议 参与单位名称 申万菱信基金、财通资管、开源证券 及人员姓名 时间 2024年5月8日 地点 电话会议 董事长、总经理：冯志峰；董事会秘书、财务负责人：姜晓 上市公司接待 ...

关于股东违规减持致歉并承诺购回股份的公告 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-024 珠海高凌信息科技股份有限公司 公司股东金起航贰号保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三、其他说明 金起航贰号本次违规减持行为及相关处置措施不会影响公司正常的生产经营管理活动。 后续公司将进一步组织持有 5%以上股份的股东、特定股东以及公司董事、监事、高级管理 人员、核心技术人员加强对《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件，以及招股说明书中相关承 诺的学习，并督促相关人员严格规范买卖公司股份的行为，审慎操作，杜绝此类情况发生。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、违规减持情况说明 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日自查发现， 股东厦门鑫九 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 为维护全体股东的合法权益，确保珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简 称 "公司"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"） 的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，公司根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》 《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣 布现场出席会议的股东及股东代表人数及其所持有表决权的股份总数。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东 及股东代表的合 ...