长城证券股份有限公司 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为珠海 高凌信息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法规规定，于 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 26 日对高 凌信息进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 章洁、漆传金 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 26 日 （四）现场检查人员 保荐代表人章洁 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用情况、关联交易、 对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 （一）保荐机构 长城证券股份有限公司 （二）保荐代表人 1、查看公司主要经营场所，与公司高管人员进行交流； 2、查阅公司现行有效的公司章程、公司治理制度、 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 珠海高凌信息科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 R特定对象调研 □分析师会议 £媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 £现场参观 £一对一沟通 R其他：电话会议 中邮人寿、中信建投证券股份有限公司、长安基金管理有限公 司、永赢基金管理有限公司、永瑞财富、兴业基金、上海运舟 私募基金管理有限公司、上海途灵资产管理有限公司、鹏扬基 金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、景顺长城基金、进 参与单位名称 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本报告期比上年 | | | | 项目 | 本报告期 | 同期增减变动幅 | | | | | | 度(%) | | | | 营业收入 | 40,639,863.21 | 106.67 | | | | 归属于上市公司股东的净利润 | -4,532,618.51 | | | 56. ...

【家】 | 容 诚 审计报告 珠海高凌信息科技股份有限公司 容诚审字[2024]519Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查 " 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-118 | 审计报告 容诚审字[2024]519Z0002 号 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"高凌信息")财务报表, 包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债 ...

Dividend and Capital Structure - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2 per 10 shares, totaling RMB 18,581,275.80, which represents 40.35% of the net profit attributable to ordinary shareholders for 2023[5]. - The company intends to increase its total share capital by 37,162,551 shares through a capital reserve conversion, raising the total share capital to 130,068,930 shares[5]. Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[14]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 356,394,236.50, a decrease of 31.13% compared to CNY 517,454,076.07 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 46,051,725.15, down 47.92% from CNY 88,417,448.88 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 12,974,340.94, a decline of 69.37% from CNY 42,352,174.86 in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.5, a decrease of 50.98% from CNY 1.02 in 2022[22]. - The company's total revenue for the reporting period decreased by 84.67% compared to the previous year, amounting to ¥25,129,987.98[165]. - The company achieved operating revenue of CNY 356.39 million, a year-on-year decrease of 31.13%[157]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 46.05 million, down 47.92% year-on-year[156]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm, indicating the financial statements are accurate and complete[6]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance compliance[6]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not experienced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has not reported any special arrangements in corporate governance[7]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 22.52%, up 8.33 percentage points from 14.19% in 2022[22]. - The company invested 8.03 million yuan in R&D, accounting for 22.52% of the annual operating revenue[34]. - The company achieved a total R&D investment of ¥80,258,782.93 in the current year, representing a 9.31% increase from ¥73,421,339.47 in the previous year[122]. - The company added 57 new authorized patents during the reporting period, including 53 invention patents, bringing the total to 195 authorized patents, of which 162 are invention patents[120]. - The company has established multiple joint laboratories and R&D centers with military, government, and research institutions to support ongoing innovation[136]. Market and Business Strategy - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technology portfolio and market presence[14]. - Market expansion efforts are focused on Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[14]. - The company aims to enhance its system reliability, achieving a target of 99.9% uptime in its services[14]. - The company is focusing on the development of new products and technologies, particularly in the areas of 5G and environmental monitoring, to strengthen its market position[39]. - The company aims to expand its product line from wired to wireless and from fixed networks to mobile networks, focusing on military communication network evolution[184]. Risk Management - The company has outlined various risks in its annual report, which investors should consider when evaluating future plans and strategies[6]. - The company faces risks related to significant fluctuations in performance due to high customer concentration and potential changes in defense budgets and industry policies[144]. - The company has a high market share in military telecommunications equipment and has developed a series of core IMS-related technologies and products, providing a first-mover advantage in the market[139]. User and Market Growth - User data showed a growth in active users by 25%, reaching 5 million by the end of 2023[14]. - The company provided a revenue guidance for 2024, projecting a growth rate of 20%[14]. Environmental and Social Responsibility - The company has developed a comprehensive environmental monitoring solution, including noise, air quality, and water quality monitoring systems, to support environmental governance[49]. - The company has made significant progress in noise monitoring and governance, with its projects gaining widespread attention, including two features on CCTV[39]. - The company has been recognized as a national intellectual property advantage enterprise and a prominent contributor to intellectual property in 2023[35]. Technology and Innovation - The company is investing in research and development for Deep Packet Inspection (DPI) technology to improve network performance[12]. - The company has developed a series of products based on the concept of intrinsic security, including adaptive routers and switches, which have been applied in significant projects[60]. - The company is focusing on proactive defense technologies, including mimetic defense and zero-trust security models, to address evolving network threats[110]. Financial Health and Cash Flow - The net cash flow from operating activities turned positive at CNY 66,410,342.56, compared to a negative CNY 16,657,147.69 in 2022[21]. - The company's cash and cash equivalents increased by 67.58% to ¥530,888,078.84, reflecting adjustments in cash management to support subsidiary operations[174]. - The company's accounts receivable at the end of the reporting period amounted to 200.55 million yuan, with a noted increase in long-aged receivables, posing a risk of bad debts[153].

第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《珠海高凌信息科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本细则。 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《珠海高凌信息科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责审定公司董事及高级管理人员 的考核制度并监督执行；审定公司的薪酬制度并监督执行，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负 责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第六条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事专门会议讨论， 并经全体独立董事过半数同意方可行使： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第一条 为进一步完善珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事制工作度》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议，独立董事应当 定期或不定期组织召开。召集独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前 3 日通 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《珠海高凌信息科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《珠海高凌信息科技股份有限董事会议 事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关规定，本着对全体股东负责的 态度，积极有效地开展工作，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会 决议，积极推进董事会决议的实施，持续完善公司治理结构，确保董事会科学决 策和规范运作，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳定发展，维护公司 和股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下: 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 35,639.42 万元，同比降低 31.13%；实现归 属于上市公司股东的净利润 4,605.17 万元，同比降低 47.92%；实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,297.43 万元，同比降低 69.37%。 二、 2023 年度 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人李红滨，作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高 凌信息"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见，发挥独立董 事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历 珠海高凌信息科技股份有限公司 李红滨，男，出生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于西安电子科技大学信息工程专业，教授。本人是国务院三网融合专家组成 员，国家宽带战略起草组成员，国家科技部 863 计划信息领域"十三五"战略研 究核心组成员，国家广电总局科技委特邀委员、国家广电总局标准化委员会委员， 中国通信学会常务理事、中国通信学会信息网络专业委员会成员。1989 年 2 月 至 2002 年 7 月，历任西安电 ...