根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事、副总经理袁道迎先生向公司 董事会申请辞去公司副总经理职务，辞任后袁道迎先生仍担任公司董事、董事会审 计委员会委员职务，并根据公司安排负责其他管理工作，袁道迎先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效，其辞任副总经理职务不会影响公司的正常生产经营。 袁道迎先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等规定及其所作的相关承诺。 公司董事会对袁道迎先生在担任副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-004 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事、副总经理袁道迎先生 ...

广发证券股份有限公司 关于南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规范性文件的规定，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券" "保荐机构"）作为正在履行南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"万 德斯""公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年 1 月至本次现场检查 期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运行情况进行了现场检查，报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等，以及对于马泰壕煤矿安全生产事故情况的核查。 （六）现场检查手段 1、访谈上市公司董事、高级管理人员； 广发证券股份有限公司 （二）保荐代表人 袁海峰、周寅 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 27 日-29 日 （四）现场检查人员 周寅、李籽佳 （五）现场检查内容 2、实地查看上市公司主要生产经营场所； 3、查看和复印公司本持续督导期 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-049 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 07 日 下午 14:00-15:00 以网络互动形式召开 2023 年第三季度业绩说明会（以下简称"说明会"），在信 董事长兼总经理：刘军 董事会秘书：戴昕 财务总监：张开圣 会议召开时间：2023 年 12 月 07 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议问题征 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-048 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于变更注册资本、修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更注册资本、修改<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，并授权公司行政部办理变更注册资本、修改公司 章程涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜。鉴于公司于 2022 年 10 月 14 日召 开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理实施 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）所致的修改《公司章程》、办理公司注册资本变 更登记等事项。故本次变更事项无需提交公司股东大会批准。 现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 2023 年 5 月 9 日，公司召开了第三届董 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-047 南京万德斯环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 预留部分授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中证 登上海分公司"）有关业务规则的规定，南京万德斯环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日收到中证登上海分公司出具的《证券变更 登记证明》。根据《证券变更登记证明》，本公司于 2023 年 10 月 31 日完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一类限制性股票预留部 分授予登记工作。现将有关情况公告如下： 一、第一类限制性股票授予情况 2023 年 9 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 增减变动幅度 | | | | | | (%) | | 营业收入 | 244,724,401.51 | 6.53 | 607,467,063.43 | 2.04 | | 归属于上市公司股东 | 14,755,733.52 | -32.37 | 20,234,281.28 | -60.95 | | 的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 4,970,130.52 | -69.18 | 8,341,225.19 | -81.52 | | 的净利润 | | | | | 南京万德斯环保科技股 ...

标题：关于南京万德斯环保科技股份有限公司的监管工作函 证券代码：688178 证券简称：万德斯 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,高级管理人员,中介机构及其相关人员 处分日期：2023-10-27 处理事由：关于南京万德斯环保科技股份有限公司相关事项的监管工作函 ...

2023 年 10 月 26 日，公司收到高级管理人员徐斌先生家属的通知，因上述事故 原因，公司高级管理人员徐斌先生涉嫌重大责任事故被鄂尔多斯市伊金霍洛旗公安 局依法采取刑事拘留措施，并已于 2023 年 10 月 27 日取保候审。 二、对公司的影响 目前，上述高级管理人员的职责已由其他管理层代行，公司经营管理正常有序开 展。本次事故对本项目实施进度及公司生产经营、经营业绩的影响尚在评估中。公司 将深刻吸取事故教训，进一步加强公司安全生产管理，坚决防止类似事故再次发生。 公司对事故罹难人员表示沉痛哀悼。 公司将根据事故调查进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-046 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于分包单位发生安全生产事故 暨高级管理人员被刑事拘留的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 近日，伊金霍洛旗札萨克镇马泰壕煤矿厂区外在建疏干水处理车间发生厂房屋 顶坍塌事故，该事故造成 3 人死亡、8 人受伤。 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-045 南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,506,744 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,506,744 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 53.3889 | | 比例（%） | | | 4、普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.3889 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 2 ...