预计2024年度日常性关联交易的核查意见 西部证券股份有限公司 关于湖南南新制药股份有限公司 （一）日常性关联交易履行的审议程序 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南南新制 药股份有限公司（以下简称"南新制药"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》以及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修 订）》等有关规定，对南新制药预计2024年度日常性关联交易的事项进行了认真、审 慎的核查，核查情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会 议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。关联董事胡新保、 冷颖及关联监事张平丽在上述议案的审议中回避表决，出席会议的非关联董事、监事 均一致同意该议案。 公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司预计 2024年度日常性关联交易符合公司经营 ...

第1页 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 产负债表(续) 2023/12/31 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | 负债和股东权益 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动负债: | | | | 短期借款 | 125,106,944.44 | 280,492,056.53 | | △向中央银行借款 | | | | △拆入资金 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 51,003,222,43 | 89,396,249.69 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 13,461,825.53 | 12,652,661.53 | | △卖出回购金融资产款 | | | | △吸收存款及同业存放 | | | | △代理买卖证券款 | | | | △代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 6,332,372.32 | 12,003,026.74 | | 应交税费 | 13,531,959.47 | 6,745, ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-008 湖南南新制药股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 3 月 25 日在广州南新制药有限公司 313 会议室以通讯方式召开。 本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日向全体董事发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》 等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长胡新保先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票 方式，通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观 的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司和全体股东 的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目 ...

湖南南新制药股份有限公司募集资金管理制度 湖南南新制药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《指 引》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司对募集资金的管理应遵循专户存储、规范使用、如实披露、严 格管理的原则。 第四条 发行股票、可 ...

湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向银行 申请 2024 年度综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现就 公司 2024 年度综合授信额度事宜公告如下： 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司广州南新制药 有限公司、湖南凯铂生物药业有限公司、广州南鑫药业有限公司预计在 2024 年 度向银行申请新增综合授信额度不超过人民币 51,000.00 万元。综合授信品种包 括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。以上 综合授信额度的授信期限自公司 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止，具体以公司及子公司与各家银行签署的授信合同约定为 准。 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-013 湖南南新制药股份有限公司 关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

湖南南新制药股份有限公司章程 （2024年3月修订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增资和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 公司党支部 34 | | | 第九章 | 财务会 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-010 湖南南新制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，湖南南新制药股份有限公司（以 下简称"公司"或"南新制药"）对公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况说 明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕318 号），公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为人民币 34.94 元，募集资金总额为人民币 1,222,900,000.00 元，扣除各项发 行费用共计人民币 87,617,7 ...

湖南南新制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011001757 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一览会再由具有效业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）" 苏行查验 报告编码:京24POHLJXX c = ' = 湖南南新制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 湖南南新制药股份有限公司 2023 年度非经营 11 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 页 次 二 二 二 二 目 l 近行 教师、建成 25 路母语园屋区供编 话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-015 湖南南新制药股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第一届董事会第三十九次会议和第一届监事 会第三十二次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。 公司前次日常性关联交易的预计和执行情况如下： 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。关联董事 胡新保、冷颖及关联监事张平丽在上述议案的审议中回避表决，出席会议的非关 联董事、监事均一致同意该议案。 公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司 预计 2024 年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允， 符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损 ...

湖南南新制药股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为 14,908.19 万元。综合考虑公司经营发展战略 和未来主营业务的发展规划，为确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外 部宏观经济环境变化可能产生的经营风险和资金需求，公司拟决定 2023 年度利 润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-018 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六 次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、关于 2023 年度利润分配预案的情况说明 报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 375.15 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 14,908.19 万元。公司 ...