证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-014 湖南南新制药股份有限公司 关于公司及子公司为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人：（1）广州南新制药有限公司，系湖南南新制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的控股子公司；（2）湖南凯铂生物药业有限公司，系公司 的全资子公司；（3）广州南鑫药业有限公司，系公司的全资子公司。 2、本次担保金额：不超过 51,000.00 万元。截至本公告披露日，公司对被 担保人已实际提供的担保余额：12,500.00 万元。 3、本次担保未提供反担保。 4、本次担保尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司广州南新制药 有限公司、湖南凯铂生物药业有限公司、广州南鑫药业有限公司预计在 2024 年 度向银行申请新增综合授信额度不超过人民币 51,000.00 万元，具体内容详见公 司于 2024 年 3 月 26 日刊登 ...

第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公 司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事应审慎对待和严格控制对外担保可能产生的债务风险，并 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 湖南南新制药股份有限公司对外担保管理制度 湖南南新制药股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了切实保护投资者的合法权益，规范湖南南新制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国民法典》《上市公司监 ...

湖南南新制药股份有限公司 大华审字【2024】0011005895 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南南新制药股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年１月１日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-88 | 审计报告 DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ = = 一、审计意见 我们审计了湖南南新制药股份有限公司(以下简称南新制药)财 务报 ...

第4页 | | "负债: 2023/12/31 | | | --- | --- | --- | | 编制单位:湖南凯铂生年 | | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | | | 期末余顾 | 期初余额 | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 11,967,293.75 | 10.214.864.90 | | △结算各付金 | | | | ▽花出茶茶 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | | | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 219,739.09 | 21,801,389.77 | | △应收保张 | | | | △应收分保账款 | | | | △应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 124,663,163.96 | 77,320,000.00 | | △买入返售金融资产 | | | | 存货 | 3,374,407.81 | 548,021.66 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的 ...

湖南南新制药股份有限公司独立董事工作制度 湖南南新制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对董事及经理层的约束和激励机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准 则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《湖南南新制药股份 第二章 独立董事资格 第五条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少 包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当 1 湖南南新制药股份有限公司独立董事工作制度 具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具有注册 会计师资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以 上职称或者博士学位；（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者 财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 有限公司章程》（以下 ...

湖南南新制药股份有限公司董事会议事规则 湖南南新制药股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》及《湖南南新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的具体情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会由 7 名董事 组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事会下设董事会办公室，处理 董事会日常事务。 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董 事会制定董事会专门委员会工作细则，明确专门委员会的职责、议事规则、工作 程序。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）制订公司发行债券方案； （八）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）根据董事长 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南南新制药股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南南新制 药股份有限公司（以下简称"南新制药"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12 月修订）》等有关规定，对南新制药2023年度募集资金存放与使用情况的事项进行了 认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕318 号），公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）3,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.94 元，募集资金总额为人民币 ...

湖南南新制药股份有限公司监事会议事规则 湖南南新制药股份有限公司 监事会议事规则 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人。监事会主席可以要求公司证券事务代 表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第一条 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事 会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《湖南南新制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议； ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-016 湖南南新制药股份有限公司 | 原文条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值 | | | | 的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10% | | | | 以上； | | | | 2、交易的成交金额占公司市值（指公司董事会审议 | | | | 该次交易之日前 10 个交易日收盘市值的算术平均值， | | | | 下同）的 10%以上； | | | | 3、交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净 | | | | 额占公司市值的 10%以上； | | | | 4、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营 | | | | 业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 | | | | 10％以上，且超过 1000 万元； | | | | 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审 | | | | 计净利润的 10％以上，且超过 100 万元； | | | | 6、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净 | | | | 利润占公司最近一个会 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-017 湖南南新制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事 会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公 司 2024 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立 意见，本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权事项的具体内容 本次提请股东大会授权事项包括 ...