证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-016 湖南南新制药股份有限公司 | 原文条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值 | | | | 的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10% | | | | 以上； | | | | 2、交易的成交金额占公司市值（指公司董事会审议 | | | | 该次交易之日前 10 个交易日收盘市值的算术平均值， | | | | 下同）的 10%以上； | | | | 3、交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净 | | | | 额占公司市值的 10%以上； | | | | 4、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营 | | | | 业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 | | | | 10％以上，且超过 1000 万元； | | | | 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审 | | | | 计净利润的 10％以上，且超过 100 万元； | | | | 6、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净 | | | | 利润占公司最近一个会 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-017 湖南南新制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事 会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公 司 2024 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立 意见，本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权事项的具体内容 本次提请股东大会授权事项包括 ...

湖南南新制药股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，本着认真、负责的态 度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第八次会议审议的 相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的独立意见 经核查，我们认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件要求，结合自身 实际情况，建立了较为完善的内控体系并有效执行。公司《2023 年度内部控制评 价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在内部控制设计和执行的 重大缺陷。因此，我们同意该报告。 二、关于公司部分募集资金投资项目延期的独立意见 经核查，我们认为：公司部分募投项目延期是公司根据募投项目实施过程的 内外部实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营情况，不会对公司的正常经 营产生重大不利影响。该延期事宜不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投 资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向情形，不存在损害公司和全 体股东尤其是中小股东利益的情形，本次变 ...

湖南南新制药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011001758 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eo ul 湖南南新制药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | m | 录 | 项 次 | | --- | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | rí 湖南南新制药股份有限公司 2023 年度募集资 1-9 金存放与实际使用情况的专项报告 - C = C = C Í 士生合汁而直各所 (些) 【市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 层 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0000 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011001758 号 湖南南新制药股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南 ...

第1页 资产负债表 2023/12/31 资产 期初会额 __ 期末余额 流动资产: 1.093.620.91 | 资产总计 | | 302,689,019.67 | 298,217,984. | | --- | --- | --- | --- | | 企业法定代表人 | 主管会计工作负责人: | | 会计机构负责人: | | 应收款项融资 | | | | --- | --- | --- | | 预付款项 | 598.221.50 | 962,401.87 | | △应收保费 | | | | △应收分保账款 | | | | △应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 34,607,782.58 | 35,405,243.86 | | △买入返售金融资产 | | | | 存货 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 692.538.51 | 296,836.06 | | 流动资产合计 | 117.876.495.65 | 103,540,240.63 | | 非流动资产: | | | | △发放贷款和垫款 | | ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-011 湖南南新制药股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"南新制药"）于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民 币 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全 性高、流动性好、发行主体为有保本承诺金融机构的保本型存款产品（包括通知 存款、定期存款、大额存单、单位存款产品等非理财产品），使用期限自第一届 董事会第三十九次会议决议有效期结束之日起至下一年度公司董事会审议批准 闲置募集资金进行现金管理事项之日止。在上述额度和决议有效期内，资金可以 滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会授权总经理行使该 项决策并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的产品发行主体、明确金额、 选择产品 ...

根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 12 月修订）》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与 保荐人西部证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 西部证券股份有限公司 关于湖南南新制药股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南南新制 药股份有限公司（以下简称"南新制药"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作（2023年12月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号——持续督导 （2023年8月修订）》等有关规定，对南新制药部分募集资 金投资项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 25 日出具的《关于同意湖南南新制 药股份有限公司首次公开发 ...

湖南南新制药股份有限公司 一、股东回报规划制定遵循原则 股东回报规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条 款的规定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展， 在充分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策 的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑 独立董事和公众投资者的意见。 二、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利 润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 保护投资者合法权益，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的 ...

湖南南新制药股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公 司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，湖南南新制药股份有限公 司（以下简称"公司"）第二届董事会审计委员会成员本着勤勉尽职的原则，认真 履行了审计监督职责，现就2023年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2023 年 6 月 29 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第 二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，与公司 2023 年 6 月 13 日召开的 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届董事会、监事会。 同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事 会专门委员会委员及召集人的议案》，选举独立董事丁方飞、独立董事沈云樵、非独 立董事冷颖为公司第二届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士丁方飞为召集 人。 在对大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作全面评估的基础上，公司董 事会审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》 的规定，恪尽 ...

湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审 计委员会议事规则》的有关规定，现将公司 2023 年度会计师事务所的履职情况 评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告如下： 湖南南新制药股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 一、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 （一）会计师事务所的情况 1、资质条件 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）首席合伙人：梁春 （6）截至 2023 年 12 月 ...