青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛云路先进材料技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（司鹏超） 作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重 大事项发表了事前认可及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用， 切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 司鹏超先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究 生学历。现任山东大学材料科学与工程学院教授、博士生导师。 （一） 出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，7 次董事会。公司股东大会、董事会 的 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-016 青岛云路先进材料技术股份有限公司 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司治理结构，更好地促进规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年12 月修订）》等法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，于2024年3月29日召开第二届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。 现将相关情况公告如下： | 修订前原条款描述 | 修订后条款描述 | | --- | --- | | 第五十四条 监事会或股东决定自行召集股 | 第五十四条 监事会或股东决定自行召集股 | | 东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所 | 东大会的，须书面通知董事会，同时向证券交 | | 在地中国证监会派出机构和证券交易所备 | 易所备案。 | | 案。 | 在股东大会决议作出前，召集股东持股比例 | | 在股东大会决议作出前，召集股东持股比例 | 不得低 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-015 青岛云路先进材料技术股份有限公司 四、其他规定 根据《上市公司治理准则》《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》等 相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，公司拟定了 2024 年度董事和监事的薪酬方案，并于 2024 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议进 行审议，公司全体董事、监事作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该 议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、方案适应对象：公司董事、监事 二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬发放标准 （一）在公司任职董事、监事，按照其担任职务领取薪酬； 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的公告 （二）未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬； 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）独立董事津贴 6 万元/ ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-017 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年 5 月至今，本人在第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会任职委员。 （三）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司法》要求的独立 董事任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响公司独立 性的情形。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告（王春芳） 作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重 大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事第一次专门会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经与会 独立董事一致推举，本次会议由独立董事韩跃先生主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法有效。 本次会议以记名投票方式进行表决。经与会独立董事认真审议，本次会议 审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前及未来业务发展情况， 符合公司当前的实际情况。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规 和规范性文件的规定和要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"云路股份"和"公司"） 持续督导工作的保荐机构，负责云路股份上市后的持续督导工作，并出具本持续 督导年度跟踪报告。本持续督导年度跟踪报告释义与公司 2023 年年度报告一致。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | 持续督导工作制定相应的工作计划 | | | | | 工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在 | 保荐 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 章程 二零二四年三月 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 公司应根据《中国共产党章程》，设立党的组织，建立党的工作机构，配备足够 数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 公司应依照《中华人民共和国工会法》的规定，在适当时候设立工会组织，开 展工会活动，维护职工合法权益。 第二条 青岛云路先进材料技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在青岛市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 2021 年 10 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"） [2021]3302 号文件做出同意注册的决定，2021 年 11 月 16 日公司首次向 社会公众发行人民币普通股 30,000,000 股，公司股票于 2021 年 11 月 26 日在 上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司名称： 中文名称：青岛云路 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（牟宏宝） 作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重 大事项发表了事前认可及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用， 切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 牟宏宝先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研究 生学历。历任中国长城资产管理公司沈阳办事处业务员、沈阳市经济技术开发区 人民检察院检察官助理、北京市展达律师事务所律师助理、北京中银律师事务所 专职律师、青岛国投中天基金管 ...