迪哲（江苏）医药股份有限公司 章 程 2024年3月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第七节 | | 累积投票制 24 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润 ...

北京市中伦律师事务所 关于迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京市中伦律师事务所 关于迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：迪哲（江苏）医药股份有限公司 法律意见书 二〇二四年三月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 根据迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市中伦律 师事务所（以下简称"本所"）签订的《常年法律服务协议》的约定及受本所指 派，本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-11 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 329,673,064 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 329,673,064 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 79.3144 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 79.3144 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议 由董事长张小林博士主持。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号： 2024-12 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商登记变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程 并办理工商登记变更的议案》。具体情况公告如下： 一、公司注册资本的变更情况 | 修订前内容 | | 修订后内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | | | | 第六条 | 公司注册资本为人民 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 币 408,151,370 | 元。 | 415,653,120 | 元。 | | 第三章 股份 | | | | | 第二十条 | 公司的股份总数为 | 第二十条 | 公司的股份总数为 | | 408,151,370 | 股，均为普通股。 | 415,653,120 ...

公司代码：688192 公司简称：迪哲医药 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 一、 | 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 5 | | 二、 | 关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 股股票相关 A | | 事宜的议案 | 6 | | 三、 | 关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 7 | | 四、 | 迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事工作制度 9 | 目 录 0 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《迪哲（江苏）医药股份有限 公司章程》《迪哲（江苏）医药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-09 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股 股票相关事宜的议案》 董事发言要点与主要意见：无异议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 26 日召 开公司第二届董事会第六次会议（以下简称"会议"）。本次会议通知于 2024 年 2 月 21 日以邮件方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开 程序以及召开方式符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 董事发言要点与主要意见：无异议。 表 ...

经审议,独立董事认为:公司延长股东大会授权董事会办理向特定对象发 行 A 股股票相关事宜,符合公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的 情形。因此,我们同意该议案,并同意将其提交公司股东大会审议。 迪哲(江苏) 医药股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《迪哲(江苏)医药股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的相关规定,作为迪哲 (江苏)医药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对第二届董事会 第六次会议审议的相关事项在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后,基 于独立判断的立场,发表独立意见如下: 一、《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》的 独立意见 经审议,独立董事认为:公司延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期相关事宜,是为了保障相关工作持续、有效、顺利进行,符合相关法律 法规的有关规定,符合公司和全体股东利益,不存在损害中 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-10 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 13 日 至 2024 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

公 司 研 究 证券研究报告 ＃industryId＃ 化学制剂 ＃investSuggestion＃ 增持 ( ＃ investSug gestionCh ange＃ 维持 ） ＃dyCompany＃ 迪哲医药 （688192.SH ） 000009 ＃title＃ 舒沃替尼销售符合预期，差异化管线进展顺利 ＃createTime1＃ 2024 年 02 月 26 日 投资要点 ＃summary＃ ⚫ 事件：公司发布 2023 年业绩快报，2023 年实现营业收入 0.91 亿元（2022 年无收入），均为舒沃替尼销售收入，实现归母净利润-11.23 亿元（2022 年同期为-7.36 亿元），实现扣非归母净利润-11.77 亿元（2022 年同期为7.85 亿元）。 ⚫ 点评：舒沃替尼销售启航符合预期，临床数据持续展现差异化，全球进展 顺利。戈利昔替尼全球注册临床数据亮眼，国内 NDA 并获得优先审评资 格，海外进展可期，维持治疗初步数据提供进入前线的可能性。FIC 药物 DZD8586 靶点公开，ASH 数据展示出在 DLBCL 以及 BTK 耐药方面的 治疗潜质。研发费用保持增长，回购展现管理层长期信 ...

实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-07 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员增持股份计划 1 增持计划的基本情况：迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事长兼首席执行官张小林博士，董事会秘书、首席财务官吕洪斌 先生以及副总经理、首席商务官吴清漪女士基于为践行以"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景 的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，计划使用自有资金或自 筹资金，自 2024 年 1 月 31 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统 允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易等）增持公司 A 股股份，合计增持金额不低于人民币 650 万元且不超过人民币 1,300 万 元，以维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。本次增持计划的具体内 容详见公司 2024 年 1 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.co ...