（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-004 上海仁度生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议通知于 2024 年 2 月 13 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 2 月 18 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董 事长 JINGLIANG JU（居金良）主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出 席董事占应出席人数的 100%。公司高级管理人员列席了董事会会议。本次董事 会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事 审议和表决，会议形成决议如下： 董事会 2023 年 2 月 19 日 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见本公司 2024 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-005 上海仁度生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 暨落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 回购用途：用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购完成 之后三年内实施股权激励或员工持股计划，未实施部分的股份将依法予以注销。 回购资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含，下同）、不超过人民币 5,000 万元（含，下同）。 回购价格：不超过 53.31 元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通 过回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。 相关股东是否存在减持计划：截至本方案披露日，公司董事、监事、高 级管理人员、控股 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-003 上海仁度生物科技股份有限公司 关于公司董事长、实际控制人提议公司回购股份暨 公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 收到公司董事长、实际控制人居金良先生提交的《关于提议上海仁度生物科技股 份有限公司回购公司股份的函》。提议主要内容如下： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对 公司未来发展前景的信心，公司董事长、实际控制人居金良先生提议公司通过集 中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股 权激励，以及用于维护公司价值及股东权益等其他具体用途。 二、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：本次回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或 股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益，具体用途由公司董事会依据有关 法律法规决定； ...

二、对公司的影响 上述产品能定量检测人血清样本中丙型肝炎病毒（HCV）RNA，用于评估抗 病毒治疗的应答和治疗效果，系公司血源传染病系列的新产品；此前，该系列产 品中的乙肝 RNA、艾滋定量检测产品也已获证上市。 上述医疗器械注册证的取得，进一步丰富了公司产品品类，有助于增强公司 体外诊断试剂业务的综合竞争力，将对公司市场拓展及未来经营产生积极影响。 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-002 上海仁度生物科技股份有限公司 关于公司新产品取得产品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、产品注册证具体情况 | 丙型肝炎病毒核酸 | 国械注准 | | 年 2024 2 | | 月 | 2 | 日至 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 测定试剂盒（RNA | 20243400254 | III | 2029 年 | 2 | 月 | 1 | 日 | | 产品名称 捕获探针法） | 注册证书编号 | 注册类 ...

重要内容提示： 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-043 上海仁度生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 16:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥37,068,338.31, a decrease of 47.37% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1,849,404.75, showing a slight increase of 0.89% year-on-year, while the year-to-date net profit was a loss of ¥8,343,228.52, down 135.12%[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥130,708.86, a decrease of 102.80% year-on-year, with a year-to-date loss of ¥14,424,990.54, down 215.58%[5] - Net profit for the third quarter of 2023 was -8,343,228.52, compared to a net profit of 23,754,699.23 in the same quarter of 2022, indicating a significant decline[23] - Operating profit for the third quarter of 2023 was -11,284,199.67, compared to 30,640,379.75 in the same quarter of 2022[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥1,928,682.49, compared to a negative cash flow of ¥12,018,719.88 for the same period last year[6] - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -12,018,719.88 CNY, an improvement from -15,431,886.63 CNY in the previous year[24] - Cash inflow from investment activities totaled 589,138,811.22 CNY, down from 744,498,273.44 CNY in the same period last year[25] - Net cash flow from investment activities was 398,397,394.59 CNY, a significant recovery from -110,972,110.31 CNY in the previous year[25] - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling 155,386,544.15 CNY, compared to 197,763,268.28 CNY in the previous year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,047,715,622.76, a decrease of 3.77% from the end of the previous year[6] - The company's total assets decreased to ¥1,047,715,622.76 from ¥1,088,721,710.38, reflecting a decline of about 3.8%[18] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were 96,395,364.24, down from 127,337,004.79 at the end of the previous year[20] - Total equity attributable to shareholders was 951,320,258.52, a slight decrease from 961,384,705.59 in the previous year[20] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥11,103,681.12 for Q3 2023, a decrease of 2.70% year-on-year, while the R&D expenses accounted for 29.95% of operating revenue, an increase of 13.75 percentage points[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were 29,704,497.58, an increase from 26,085,664.60 in the same period of 2022, showing a growth of 10.0%[22] Market and Demand - The decline in revenue and net profit was attributed to a significant drop in demand for pandemic-related testing products compared to the previous year[10] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[16] - There are no significant changes in the shareholder structure or any new mergers and acquisitions reported during this period[15] Earnings Per Share - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.04, a decrease of 50.00% year-on-year, while the diluted earnings per share was also ¥0.04, reflecting the same decline[6] - Basic earnings per share for Q3 2023 were -0.21 CNY, compared to 0.71 CNY in the same period last year[24] Other Financial Metrics - The company reported a total of ¥1,718,695.89 in non-recurring gains and losses for the year-to-date, down from ¥6,081,762.02 in the previous year[9] - Other income for the first three quarters of 2023 was 1,306,434.90, down from 6,988,182.69 in the same period of 2022, a decrease of 81.3%[22] - The company reported a decrease in sales expenses to 67,835,643.87 from 100,913,576.40 in the same period of 2022, a reduction of 32.7%[22] - The company's deferred income tax liabilities were 1,198,062.49, down from 1,719,057.45 in the previous year, indicating a decrease of 30.2%[20]

上海仁度生物科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会换届选举情况 2023 年 10 月 13 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，采用累积投 票制选举居金良先生、于明辉女士、曹若华女士、胡伟斌先生担任公司第二届 董事会非独立董事，选举徐国良先生、张永毅先生、颜恩点先生担任公司第二 届董事会独立董事。本次股东大会选举的四名非独立董事和三名独立董事共同 组成公司第二届董事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三 年。上述董事的简历详见公司于 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 号：2023-033）。 （二）董事长及董事会专门委员会选举情况 2023 年 10 月 13 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-040 上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 23,344,068 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 23,344,068 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.3602 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.3602 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长居金良先生主持，会议采取现场投票和 网络 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUM FELF INT N LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海仁度生物科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-779 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海仁度生物科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行见证,并依法出具本法 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们作为上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据相关法律、法规、规范性文件以及《上海仁度牛物科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的规定,基于独立判断的立场,在仔细审阅了第 二屆董事会第一次会议的相关文件后,经审慎分析,发表如下独立意见: 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅及充分了解拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、任职资格等 相关材料,我们认为:公司高级管理人员候选人均具备担任相应职务的专业素质 和工作能力,符合任职资格,不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的 不得担任高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情况,本次提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定。 综上,我们一致同意董事会聘任于明辉女士为公司总经理,聘任曹若华女士 为公司副总经理,聘任蔡廷江先生为公司财务负责人,任期自第二届董事会第一 次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 独立董事 颜恩点 颜旦点, 签字: （本页无正文，为《上海仁 ...