证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-052 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 董事长、总经理：杨虎先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 16 日（星期一）至 9 月 20 日（星期五）16:00 前登陆上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Stocks@pu-sz.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 深圳泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日披露公司《2024 年半年度报告》及其摘要，为便于广大 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688210 公司简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 189 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"中 "五、风险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人杨虎、主管会计工作负责人侯灿及会计机构负责人（会计主管人员）黄燕声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资 者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-049 公司证券事务代表唐磊女士的联系方式如下： 联系电话：0755-23720932 电子邮箱：Stocks@pu-sz.com 联系地址：深圳市龙华区观湖街道松轩社区环观中路 282 号厂房四 101、B 栋一楼、D 栋（整栋） 特此公告。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的 议案》，同意聘任唐磊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作， 任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。唐磊女士简 历请见附件。 唐磊女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关素质， 具有良好的职业道德，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 28 | | | 第三节 独立董事 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 内部审计 45 | | | 第三节 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 26 日以现场方式在公司会 议室召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，本次会议由 公司监事会主席陈宏亮先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监 事均以现场方式出席并表决。本次会议的召集与召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-050 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于第二届监事会第十次会议决议的公告 1 综上，监事会保证公司《2024 年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-051 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 1 （二）资产减值损失 公司对存货等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可 收回金额，进行减值测试。对于存货，在资产负债表日，存货成本高于其可变现 净值的，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提的资产减值损失准备金额合计 11,527,970.07 元。 三、本次计提减值准备对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为 客观、公允地反映公司2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果， 经公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并范围内可能发生信用及资产减 值损失的有关资产进行了全面且充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相 关资产进行了减 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-047 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真 实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 2 日出具《关于同意深圳市泛海 统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470 号），公司 2021 年 12 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价为 42.76 元/股，募集资金总额为人民币 855,200,000.00 元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币（不含增值税）82,347,865.87 元，实 际募集资金净额为人民币 772,852,134.13 元。 该次募集资金到账时间为 2021 年 12 月 22 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 ...

（一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-046 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司 董事长杨虎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中邓钊先生、杨 万丽女士、曹岷女士、胡鸿高先生以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理 人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 公司根据《上海证券交易 ...

一、本次交易概述 公司为拓宽融资渠道，同时降低融资成本，拟以公司名下有权处分的一项专 利作为质押担保，向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称"高新投小额贷 款"）申请 2,000.00 万元融资授信额度，用于公司日常业务运营，期限为 360 天。 深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称"高新投融资担保"）为公司申请上 述授信额度提供连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人杨虎及其配偶王 小林对高新投融资担保为公司上述融资提供的担保进行反担保。 2024 年 6 月，公司已以名下有权处分的一项专利作为质押担保，向高新投 小额贷款申请了 3,000.00 万元的融资授信额度。 公司第二届董事会第六次会议及 2023 年年度股东大会通过审议通过了《关 于增加 2024 年度综合授信额度并提供担保的公告》，公司及子公司拟将向银行等 金融机构申请综合授信额度增加至 12.00 亿元。截至本核查意见出具日，公司本 次申请的授信额度仍在前述总授信额度内，无需另行履行审议程序。 1 国金证券股份有限公司 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关联方 为公司向金融机构申请授信额度提供反担保暨关联交易事项的 核查意见 国金证 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-045 关于以知识产权质押方式向金融机构申请授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易概述 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）为拓宽融资渠 道，同时降低融资成本，拟以公司名下有权处分的一项专利作为质押担保，向深 圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称"高新投小额贷款"）新增申请 2,000.00 万元融资授信额度，用于公司日常业务运营，期限为 360 天。深圳市高新投融资 担保有限公司（以下简称"高新投融资担保"）为公司申请上述授信额度提供连 带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人杨虎及其配偶王小林对高新投融资 担保为公司上述融资提供的担保进行反担保。 2024 年 6 月，公司已以名下有权处分的一项专利作为质押担保，向高新投 小额贷款申请了 3,000.00 万元的融资授信额度。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市泛海统联精 密 ...