成都先导药物开发股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 011 成都先导药物开发股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 合并及母公司资产负债表 | 7 - 10 | | 合并及母公司利润表 | 11 - 12 | | 合并及母公司现金流量表 | 13 - 14 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 15 - 16 | | 财务报表附注 | 17 - 102 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(24)第 P04370 号 (第1页,共6页) 成都先导药物开发股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都先导药物开发股份有限公司(以下简称"成都先导公司")的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了成 都先导公司 2023 ...

审核报告 德师报(核)字(24)第 E00381 号 (第1页,共2页) 成都先导药物开发股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的成都先导药物开发股份有限公司(以下简称"成都先导公司")截至 2023 年 12月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用 情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 成都先导药物开发股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告及审核报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 Deloitte. 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的规 定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真 实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是成都先导公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-009 成都先导药物开发股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司本次利润分配预 案综合考虑了多方因素 ，符合公司实际经营情况和公司可持续发展的需要，符 合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，严格执行了决策程序，不存在损 害公司及股东整体利益的情形，同意公司《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》。 一、利润 ...

关于成都先导药物开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 Deloitte. 会计师事务所(特殊普通合伙) 关于成都先导药物开发股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00905 号 成都先导药物开发股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了成都先导药物开发股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"),并 于 2024年 4 月 23 日签发了德师报(审)字(24)第 P04370 号无保留意见的审计报告。 2、 附表 委托单位：成都先导药物开发股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：028-6223 7016 成都先导药物开发股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 根据中国证券监督管理委员会联合 ...

2023 年年度报告 公司代码：688222 公司简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 261 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三 节管理层讨论与分析四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人 JIN LI（李进）、主管会计工作负责人刘红哿及会计机构负责人（会计主管人员） 胡春艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2023 年度利润分配方案拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2 ...

成都先导药物开发股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-010 4、2021 年 12 月 16 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2021 年第一次临时 股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对 象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。2021 年 12 月 17 日，公司披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励 对象买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2021 年 12 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2 ...

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2024 年 4 月 13 日以书面方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到 会监事 3 人，公司董事会秘书与证券事务代表列席会议，会议由监事会主席徐晨 晖主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码： 688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-007 成都先导药物开发股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一） 审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要根据相关法律法规及《公司章程》 等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关 ...

成都先导药物开发股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等相关规定，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会认真履行审计监督职责，积极开展审计委员会工作，现对 2023 年度 履职情况报告如下： 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年度审计机构德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督与评估，认为该机构在为本 公司年报审计过程中能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要 求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，相关审计意见客观 公正，审计报告真实、准确、完整反映了公司的整体情况。 2、对公司内部审计工作指导情况 2023 年度，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会作用指导公司内部 审计工作，同时督促公司内部审计严格按照审计工作计划执行，对内部审计提出 了指导性建议，提高了内部审计的工作成效。 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董 ...

成都先导药物开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人薛军福作为成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或 "公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和 全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等基本情况 薛军福，1967 年 11 月出生，北京大学硕士研究生学历，法学硕士，执业律 师，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月至 1990 年 9 月任山西杏花村汾 酒厂法律事务处干事，1993 年 7 月至 2000 年 7 月任北京经济管理干部学院教师 （讲师、副教授），1996 年 6 月至 1998 年 12 月任北京市隆安律师事务所兼职 律师，1998 年 12 月至今任北京市金德律师事务所律师、创始合伙人。2022 年 6 月至今，任成都先导独立董事职务 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-011 成都先导药物开发股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》等议案，现将相 关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就《2023 年限 制性股票激励计划（草案）》相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开 第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司 2023 年限制 ...