除 2 名激励对象因离职不符合归属条件,1 名激励对象自愿放弃其获授的全 部限制性股票,本次拟归属的 77 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定 的激励对象范围,其作为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象的 主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上,监事会同意公司本次激励计划预留授予部分第一个归属期的归属名单。 威腾电气集团股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规 及规范性文件和《威腾电气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定对公司 202 ...

综上,监事会同意公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单。 威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规 及规范性文件和《威腾电气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定对公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激 励计划")首次授予激励对象第一个归属期归属名单进行审核,发表核查意见如 下: 除 2 名激励对象因离职不符合归属条件,本次拟归属的 44 名激励对象符合 《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职 资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对 象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授 限制性股票的归属条件已成就。 威腾电气集团股份 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人威腾电气集团股份有限公司董事会,现提名窦晓波为 威腾电气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 威腾电气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与威腾电气集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-047 特此公告。 威腾电气集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 5 日 附件：职工代表监事简历 截至本公告披露日，李翠女士未直接或间接持有公司股份，与公司持股 5% 以上的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定 不适合担任上市公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或 交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。 威腾电气集团股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）第三届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《威腾电气集团股份 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-054 威腾电气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及 ...

上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 及作废部分限制性股票的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：（86）21-20511000 传真：（86）21-20511999 邮编：200120 致：威腾电气集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所接受威腾电气集团股份有限公司的委托，并根据公 司与本所签订的《专项法律服务聘用协议》，作为公司的特聘专项法律顾问，根 据《公司法》《证券法》《管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规 定，就本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股 票事项出具本法律意见书。 声明事项 在法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、威腾电气 | 指 | 威腾电气集团股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 威腾电气集团股份有限公司"奋发者一号"2023 | | | | 年 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-051 威腾电气集团股份有限公司 归属股票来源：向激励对象定向发行的威腾电气集团股份有限公司（以 下简称"公司"）人民币 A 股普通股股票 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次 激励计划"）批准及实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划主要内容 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：16.1000 万股 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划授予的限制性股票数量为 170.6250 万股，占本 激励计划草案公布日公司股本总额 15,600.00 万股的 1.09%；其中首次授予 136.5000 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 15,600.00 万股的 0.88%； 预留 34.1250 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 15,600 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-045 威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会对 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整事项进行了核查，认为董 事会根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权对 2022 年限制性股票激励计划的 授予价格进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规及 2022 年限制性股 票激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意 2022 年限制性股票激励计划相关事项的调整。 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《威腾电气集团股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公 告》（公告编号：2024-048）。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"威腾电气"）于 2024 年 11 月 1 日召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第三十二次会议， 审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有 关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或）已履行的 决策程序和信息披露情况 （1）2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就 2022 年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人威腾电气集团股份有限公司董事会,现提名林明耀为 威腾电气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 威腾电气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与威腾电气集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...