证券代码：６８８２６９ 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-059 西安凯立新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票的募集说明书和审核问询函回复 等申请文件更新的提示性公告 特此公告。 西安凯立新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日召开 了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，于 2023 年 4 月 14 日召 开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 根据股东大会授权及公司实际情况，公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三 届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调 整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案, 对本次发行方案中 部分募集资金投资项目的实施地点、实施主体、投资总额及拟投入募集资金金额 进行调整。 针对上述调整，公司会同相关中介机构对公司 2023 年度向特定对象发行股 ...

股票简称：凯立新材 股票代码：688269 西安凯立新材料股份有限公司 Kaili Catalyst & New Materials Co.,Ltd. （西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二三年十二月 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 公司第三届监事会选举于泽铭先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会 会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。具体内容详见公司同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举监事会主席的公告》 （公告编号：2023-051）。 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-054 西安凯立新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第三届监事 会第十二次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公 司会议室举行。本次会议的通知于 2023 年 12 月 9 日以通讯方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经全体监事共同推举，会议由监 事于泽铭主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-060 西安凯立新材料股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司2024年度日常关联交易预计符合 公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正 的定价原则，公司未对关联方形成依赖。 公司2024年度预计日常关联交易情况的议案已经公司第三届董事会第十 三次会议审议通过。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023年12月12日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时， 关联董事张于胜、王廷询、曾令炜回避表决，其余六名非关联董事一致表决通过。 该关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，该事项尚需提交 公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 独立董事事前认可意见： ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-058 西安凯立新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司 采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司对本次向 特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补 回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内 容如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 105,093.00 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-055 西安凯立新材料股份有限公司 关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 公告 根据股东大会授权及公司实际情况，公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三 届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调 整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票预案（（修订稿）的议案》等相关议案,对本次发行方案中部 分募集资金投资项目的实施地点、实施主体、投资总额及拟投入募集资金金额进 行调整，主要调整内容为： 调整前： 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 107,500.00 万元（含 本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： | | | | | 项目投资总 | 拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 实施主体 | 额（万元） | 资金额 （万元） | | 1 | PVC 绿色合成用金基催化 | 泾 渭 新 城 纬 二 ...

西安凯立新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》及《西安凯立新材料股 份有限公司独立董事工作制度》有关规定，我们作为西安凯立新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 一、 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的独立意见 公司 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，符合 公司发展的需要，有利于拓展公司产品销售市场。交易价格遵循了公平、公开、 公正的定价原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，公司审议 关联交易事项的决策程序合法合规，该议案表决时公司关联董事均已回避表决， 符合相关法律法规及《公司章程》的相关要求，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 我们认为，公司编制的本次向 ...

股票简称：凯立新材 股票代码：688269 西安凯立新材料股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，对 公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，具体内容 如下： （除另有说明外，本说明中简称和术语的涵义与《西安凯立新材料股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》释义部分内容一致） 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 105,093.00 万元（含本 数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： | | | 项目投资总额 | 拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | （万元） | 资金额 | | | | | （万元） | | 1 | PVC 绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项 | 27,593.00 | 27,593.00 | | 目 | | | | | 2 | 高端功能催化材料产业化项目 | ...

西安凯立新材料股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十二月 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 定期会议 1 第一条 宗旨 为进一步规范西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，制订本规则。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （八）本 ...

股票简称：凯立新材 股票代码：688269 西安凯立新材料股份有限公司 Kaili Catalyst & New Materials Co.,Ltd. （西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二三年十二月 1 2 （1）氯碱行业可持续发展的需要 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 105,093.00 万元（含本 数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： | | | | 拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 （万元） | 资金额 （万元） | | 1 | 绿色合成用金基催化材料生产及循环利用 PVC 项目 | 27,593.00 | 27,593.00 | | 2 | 高端功能催化材料产业化项目 | 68,776.00 | 41,500.00 | | 3 | 先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目 | 32,000.00 | 12,000.00 | | 4 | 稀贵金属催化材料生产再利用产业化项 ...