证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-049 西安凯立新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 29 日(星期三)至 12 月 05 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司证券部邮箱 zhengquanbu@xakaili.com 进行提问。公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注 的问题进行回答。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 12 月 06 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业 绩说 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-048 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号凯 立新材综合办公楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 79 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,304,451 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,304,451 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 54.5541 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.5 ...

国浩律师（西安）事务所 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规和规范性文 件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"或"国浩"）接受西安凯 立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进 行见证，依法出具本法律意见书。 关于西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：西安凯立新材料股份有限公司 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 责任。 本法律意见书仅供公司 2023 年第 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 二〇二三年十一月 中国西安 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 目录 | 目录 2 | | --- | | 西安凯立新材料股份有限公司 3 | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 西安凯立新材料股份有限公司 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 7 | | 关于公司与关联方共同投资成立控股子公司 7 | | 暨关联交易的议案 7 | | 议案二 10 | | 关于调整预计 2023 年日常性关联交易的议案 10 | | 议案三 12 | | 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案 12 | 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（电话交流会） 参与单位名称及人员姓名 机构名称 参与人员 机构名称 参与人员 泰达宏利基 江苏瑞华投资控 金管理有限 刘少卿 于宁 公司 股集团有限公司 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 370,299,495.36 | -18.20 | 1,339,914,386.76 | 3.1 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-046 西安凯立新材料股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于调整预计 2023 年日常性关联交易的议案》，同意增加 2023 年度日常关 联交易预计额度，向关联方购买商品、接受劳务拟合计增加 300.00 万元。关 联董事张于胜、王廷询及曾令炜回避表决，出席会议的非关联董事一致同意 1 本事项尚需提交股东大会审议。 本次增加的日常关联交易为西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）正常生产经营需要，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展， 以市场公允价格作为定价原则，程序合法，不存在利益输送或损害公司及 中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，增加日常关 联交易预计额度不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"凯立新材"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，对凯立新材增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于西安凯立新材料股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 3 月 23 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关 于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，该议案已于 2023 年 4 月 14 日召开 的 2022 年年度股东大会审议通过。内容详见公司分别于 2023 年 3 月 25 日及 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安凯立新材料股 份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（ ...

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")将于 2023年10月26 日召开第三届董事会第十二次会议,审议《关于公司与关联方共同投资成立控 股子公司暨关联交易的议案》《关于调整预计 2023年日常性关联交易的议 案》。我们作为公司的独立董事根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度 及《公司章程》《西安凯立新材料股份有限公司独立董事工作制度》有关规 定,本着认真、严谨、负责的态度,就相关事项进行了事前认可并发表意见如 下： 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的 事前认可意见 二、关于调整预计 2023 年日常性关联交易的独立董事事前认可意见 在公司董事会审议该事项前,公司已将相关材料送达独立董事审阅,我们 对有关情况进行了认真的核查,我们认为:公司与关联方开展的业务属公司正 常经营行为,与关联方交易价格将依据市场公允价格确定,不存在损害公司和 中小股东利益的行为。我们同意将此事项提交公司第三届董事会第十二次会议 审议，同时关联董事应履行回避表决程序。 独立董事:张宁生、王周户、王建玲 2023 年 10 月 26 日 西安凯立新材料股份 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-043 投资标的：彬州凯泰新材料有限公司（以下简称 "彬州凯泰""合资公司"或 "标的公司"，暂定名，最终以工商登记核准名称为准）。 交易概述：西安凯立新材料股份有限公司 （以下简称 "凯立新材" 或 "公 司"）拟与宁波国悦企业管理合伙企业（以下简称"宁波国悦"）、宁波乾朗企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波乾朗"）、控股股东西北有色金属 研究院控制的西安西色院五号企业管理合伙企业（以下简称"西色院五号"）、 林涛、张咪、文永忠共同出资10,000万元设立彬州凯泰。其中公司认缴出资4,000 万元，认缴比例40%，彬州凯泰设立后将纳入公司合并报表范围。 本次对外投资构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易实施不存在重 大法律障碍。 本次交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，关联董事已回避表 决，尚需提交公司股东大会审议。 风险提示：1.受宏观经济、行业周期、市场竞争等方面的影响，彬州凯泰未 来经营状况存在不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。 2.本次对外投资尚需履行股东大会的审议程序和通过市场监督管理部门等有关 ...