杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 目录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：《关于审议修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 5 | | 议案二：《关于审议制定、修订公司部分治理制度的议案》 12 | | 议案三：《关于审议董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议 | | 案》 13 | | 议案四：《关于审议董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 | | 18 | | 议案五：《关于审议监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人 | | 的议案》 22 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且其中至少包 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王敬东，已充分了解并同意由提名人杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事会提名为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和公司制度的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，根据需要可以委任一名证券 事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作制度的规定。 第二章 任职资格 第六条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等相关法律、法规、规章和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的处事能力； （三）通过证券交易所组织的董事会秘书资格考试，并取得证券交易所颁发 的 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 章程 2023 年 12 月 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 通知 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 恶意收购 2 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，并结 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《公 司章程》等规定,作为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)第二 届董事会的独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,我们对公司提交第二届董 事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见: 一、《关于审议董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的 议案》 (本页无正文,为《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事签字: - 4 Inn 立 前 经审议,我们认为:董事会提名的何军强先生、刘浩淼先生、吕慧华先生、 李华先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要 求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,该等董事 候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证 券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 因此,我们同意提名前述人员 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会任期即将 届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》以及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)等有关规定,公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下: 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人冯远静先生、王敬东先生、许 诺先生的个人履历等相关资料,未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定 的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形;未受过中国证监会、证券交 易所及其他有关部门的处罚和惩戒,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要 求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章制度和规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董 事任职要求。 董 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2023-028 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）第二届监事 会第十六次会议于2023年12月1日在公司会议室召开，公司于2023年11月26日向 全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。会议由监事会主席陈丽莎女士召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次 会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审议监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 经审议，监事会认为姚鑫先生、宁武强先生符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》关于监事任职的资格和条件。监事会同意提名前述人员为公司第三届监 事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。 具体内容详 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 独立董事专门会议及董事会专门委员会实施细则 一、独立董事专门会议实施细则 第一条 为进一步完善杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件以及和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等的规定，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司) 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《杭州鸿泉物联网 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的职权与组成 第三条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。董事会设董事会秘书。董 事会秘书是公司高级管理人员，处理董事会日常事务，并对董事会负责。董事会 下设董事会办公室，协助处理董事会日常事务及董事会秘书交办事项，董事会秘 书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代 表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，其他董事 6 人，其中 ...