中航（成都）无人机系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立董事 专门会议"），独立董事专门会议主要负责对公司董事会的重大决策及公司其他事项 进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。 第一章 总则 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事能够 充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召 开。 第一条 为规范中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）独立董事履职行为，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《中航（成都）无人机系统股份有限公司独立董事工作制度》以及其他 相关法律、法规和规范性文件，现结合公司实际，建立独立董事专门会议机制，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其 他职务，并与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（含独立董事及非独立董事）及高级管理人员的 提名、考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的提名、考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 提名与薪酬考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名与薪酬考核委员会设主任委员一名，主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。主任委员由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，主要职责权限 包括： ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-035 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于公司核心技术人员去世的公告 一、核心技术人员变动的具体情况 公司核心技术人员崔济多先生于近日因病不幸去世，不再担任公司副总设计师职 务。崔济多先生任职期间爱岗敬业，恪尽职守，勤勉尽责，对公司的经营发展做出了 杰出贡献。公司及公司董事会对崔济多先生为公司发展所做的努力和贡献深表感谢， 对崔济多先生的去世表示沉痛的哀悼，并向其家属致以深切的慰问！ 崔济多先生于 2019 年加入公司，去世前担任公司副总设计师职务，为公司核心 技术人员。截至本公告披露日，崔济多先生未直接持有公司股份，其通过员工持股平 台间接持有公司股份 1,000,000 股。 二、核心技术人员去世对公司的影响 （一）核心技术人员参与的研发项目和专利情况 公司目前部分主要在研项目中，崔济多先生按照公司安排与其他人员共同完成相 关研发工作，崔济多先生去世未对公司主要在研项目的推进和实施、公司专利权的完 整性产生重大不利影响。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员崔 济多先生因病去世，不再担任公司副总设计师职务。 ...

核心技术人员变动的核查意见 中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司（简称"联合保荐机构"） 作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（简称"公司"或"中无人机"）首次公 开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中无人机 核心技术人员变动的事项进行了核查，具体情况如下： 一、核心技术人员变动的具体情况 公司核心技术人员崔济多先生因病去世，不再担任公司的核心技术人员及其 他任何职务。 崔济多先生于 2019 年加入公司，本次变动前担任公司副总设计师，为公司 核心技术人员。截至本核查意见披露日，崔济多先生未直接持有公司股份，其通 过员工持股平台间接持有公司股份 1,000,000 股。 二、核心技术人员变动对公司的影响 （一）核心技术人员参与的研发项目和专利情况 公司目前部分主要在研项目中，崔济多先生按照公司安排与其他人员共同完 成相关研发工作，崔济多先生去世未对 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》 等有关规定,作为中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事,经过对公司第五届董事会第十三次会议相关事项的审查,并听取了公司有关部 门对前述事项的汇报说明,基于独立、客观判断的立场,现对公司第五届董事会第十 三次会议相关议案发表以下独立意见: 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 经审查郭刚先生的工作履历等相关资料,我们认为其具备出任公司高级管理人员 的任职资格,未发现其有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定不得担任 公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期 等情形,且本次提名、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的 规定。 我们一致同意聘任郭刚先生担任公司总工程师、副总经理,任期自本次董事会决 议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 中航（成都）无人机系统股份有限公司第五届董事会第十三次会议资料 中 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航(成都) 无人机系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 X THUNDERS FIT UAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航(成都)无人机系统股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航(成都)无人机系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023) -04-872 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航(成都)无人机系统 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法 律法规")以及《中航(成都)无人机系统股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2023年第二次临时股东大会(以 下简称" ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-033 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市黄田坝经一路 39 号成都成飞会议服 务有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 513,596,883 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 513,596,883 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 76.0884 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-034 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 现将相关情况公告如下： 郭刚先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学电 子与通信工程专业，工程硕士学历，高级工程师。2009 年 7 月至 2022 年 1 月，历任 成都飞机工业（集团）有限责任公司分厂工艺员，经理部/党委工作部副主任、主任， 产品研制部项目办公室副主任，交付中心副主任、党支部书记、主任；2022 年 1 月至 2022 年 11 月，任中航无人机总监；2022 年 11 月至今，任中航无人机总监、工会主 席。 一、聘任高级管理人员情况 根据《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的有关规定，公司设副总经 理及其他高级管理人员若 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-032 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次国有股权无偿划转的基本情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日收到控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"航空工业成 飞"）《关于国有股权无偿划转及股权变更事项的告知函》，告知函提示 2023 年 7 月 25 日，航空工业成飞与中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"） 签署《中航（成都）无人机系统股份有限公司股份无偿划转协议》以及《表决权 委托协议》。详情请见公司于 2023 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中无人机关于控股股东国有股权无偿划转暨表决权 委托及间接控股股东拟变更的提示性公告》（公告编号：2023-023）以及《中无人 机简式权益变动报告书》、《中无人机详式权益变动报告书》。 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 中航（成都）无人机系统股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 中航（成都）无人机系统股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | 7 | | 议案二 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 10 | 2 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在中航（成都）无人机系统股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》、公司《章程》、公司《股东大会议事规则 ...