证券代码：688297 证券简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-13 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的全体投资者 及人员 2023年11月9日 时间 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http：//roadshow.sseinfo.com/） 董事长：张晓军 总经理：曾强 上市公司接待人 总会计师：徐俊芳 员姓名 独立董事：陈炼成 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年11月9日收到副总经理、总工程师刘洪先生的辞职报告，刘洪先生因工作变动， 申请辞去公司副总经理、总工程师职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 刘洪先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。刘洪先生辞职后，还将 在公司担任其他职务，刘洪先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。 截至本公告披露日，刘洪先生通过公司员工持股平台成都颐同人企业管理合 伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 150 万股，占公司公告时总股本的比例约 为 0.22%。刘洪先生辞去公司副总经理、总工程师职务后，其持有的公司股份将 严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关法律、法规及公司员工持股计划方案相关要求进行管理。 刘洪先生在担任公司副总经理、总工程师期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对刘洪先生在任职期间为公司做出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 09 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-030 董事长：张晓军 总经理：曾强 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日(星期四)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 03 日(星期五)至 11 月 09 日(星期 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688297 证券简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张晓军、主管会计工作负责人徐俊芳及会计机构负责人（会计主管人员）张明朗 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 15 2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------ ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规 避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件制定本工作制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本制度的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当保持身份和 履职的独立 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-029 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 24 日 至 2023 年 11 月 24 日 股东大会召开日期：2023年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十二次会议 相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相 关规定，我们作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,在审阅有关文件资料后,包括但不限于相关议案及说明等,对拟提 交公司第五届董事会第十二次会议审议的续聘会计师事务所事项,发表事前认可 意见如下: 一、关于续聘会计师事务所的议案 大华会计师事务所 (特殊普通合伙)具备从事证券业务的资质和为上市公司 提供审计服务的经验和能力,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责, 在公司 2022 年度财务报告审计工作中,客观公允地发表了独立审计意见,具备 继续为公司提供 2023年度审计服务的能力和要求。为保证公司审计工作的一致 性和延续性,我们同意将续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构事项的议案提交公司董事会。 本人特此声明:本人出具本事前认可意见,不表明本人有义务在董事会会议 上对前述交易投同意票。 : (本页无正文,为 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-027 中航（成都）无人机系统股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 六次会议于2023年10月27日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年10 月22日以电子邮件形式送达公司全体监事。 监事会主席姚明辉先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会 议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： (一) 通过关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 监事会保证公司《2023 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依 法承担法律责任。 监事会同意公司《2023 年第三季度 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-028 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计 师事务所"）。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会 计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 重要内容提示： 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务业务审计报告 ...

中航(成都)无人机系统股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》 等有关规定,作为中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事,经过对公司第五届董事会第十二次会议相关事项的审查,并听取了公司有 关部门对前述事项的汇报说明,基于独立、客观判断的立场,现对公司第五届董事 会第十二次会议相关议案发表以下独立意见; 一、关于续聘会计师事务所的议案 我们认为:经过审慎核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财 务审计和内控审计机构的资质条件,具有相应的专业知识和履行能力,能够满足 公司 2023年度审计工作的要求。公司本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）担任公司 2023年度审计机构的决策程序充分、恰当,符合有关法律法规的 规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。 因此,我们一致同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙) ...