北京经纬恒润科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕守升，男，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权。美国伊利诺伊大 学工商管理专业，硕士研究生学历。1991年7月至1995年8月，任中国水电二局劳 动人事主任科员。1997年5月至2000年7月，任美国博士伦公司人力资源经理。2003 年12月至2008年10月，任美国HayGroup咨询总监兼中国区能力总监。2008年10 月至2011年6月，任金山软件集团高级副总裁、执委会成员。2012年5月至2017 年4月，任潍柴集团副总经理。2017年4月至2019年10月，任亚信科技公司高级副 总裁兼首席人力官、执行委员会成员。2020年5月至2021年4月，任顺丰集团董事 长特别顾问。2021年6月至2022年6月，任职于京东集团。2022年6月至今，任高 潜咨询公司董事长。2020年10月至今，任经纬恒润独立董事。 （二）独立性情况说明 独立董事 2024 年度述职报告 作为北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《北京经纬恒润科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，我忠 实勤勉地履行独立董事职责，主动了解公司生产经营状况，积极出席公司2024 年召开的股东会、董事会、独董专门会议及各专门委员会会议，发挥专业特长， 为公司经营发展提出合理化建议，通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观 的独立意见，为董事会科学决策提供有力支撑，促进公司规范运作，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋健，男，中国国籍，1957年出生，无境外永久居留权。清华大学机械工程 专业，博士研究生学历 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -4.7800 | -1.8200 | -162.64 | 2.1400 | | 每股净资产（元） | 34.87 | 41.35 | -15.67 | 44.17 | | 每股公积金(元) | 39.42 | 38.82 | 1.55 | 38.61 | | 每股未分配利润(元) | -2.17 | 2.41 | -190.04 | 4.22 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 55.41 | 46.78 | 18.45 | 40.22 | | 净利润(亿元) | -5.5 | -2.17 | -153.46 | 2.36 | | 净资产收益率(%) | -12.33 | -4.21 | -192.87 | 5.88 | 一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4042.0 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-018 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日完成 8,640 股限制性股票的回购注销，公司股份总额由 119,976,000 股变更为 119,967,360 股。2025 年 1 月 20 日至 2025 年 4 月 8 日，公司通过上海证券交易 所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,215,584 股，占公司总股本的 1.8468%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，为保持公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吉英存先生持有的特别 表决权比例不高于 31.46%，公司已将吉英存先生持有的 158,037 份特别表决权股 份转换为普通股份，转换后吉英存先生持有的特别 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-019 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告 三、参加人员 公司董事长、总经理：吉英存先生 公司董事、副总经理：范成建先生 公司董事、副总经理：王舜琰先生 公司副总裁：吴临政先生 公司副总经理：刘洋先生 公司财务总监：鹿文江先生 公司董事会秘书：郑红菊女士 公司独立董事：宋健先生 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《北京经纬恒润科技股份有限 公司 2024 年年度报告》《北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 及《北京经纬恒润科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年12月13日、2024年12月30日召开了 第二届董事会第十一次会议与2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票 激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性股票 激励计划中的部分激励对象因离职而不符合激励条件或2023年度个人层面绩效考核结果未达标而不能解 除限售，其所持有的已获授但尚未解除限售的合计8,640股限制性股票应由公司回购注销。相关限制性 股票已于2025年3月12日注销完成，具体内容详见公司于2025年3月8日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分激励对象 所持已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-011）。 ● 2025年1月10日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以 ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 部分特别表决权股份转换为普通股份的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京经纬 恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，中 信证券对公司部分特别表决权股份转换为普通股份的事项进行了认真、审慎的核 查，具体情况如下： 一、 特别表决权设置情况 （一）特别表决权设置的基本情况 2020 年 10 月 18 日，公司召开北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京经纬恒润科技股份有限公 司设置特别表决权股份的方案>的议案》，设置特别表决权股份。 根据《公司章程》的规定，公司股份分为特别表决权股份（称为"A 类股份"） 和普通股份（称为"B 类股份"），除股东大会特定事项的表决中每份 A 类股份享 有的表决权数量应当与每份 B 类股 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-017 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于部分特别表决权股份转换为普通股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 13 日、2024 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第十一次会议与 2024 年第三 次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激 励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年限制 性股票激励计划中的部分激励对象因离职而不符合激励条件或 2023 年度个人层 面绩效考核结果未达标而不能解除限售，其所持有的已获授但尚未解除限售的合 计 8,640 股限制性股票应由公司回购注销。相关限制性股票已于 2025 年 3 月 12 日注销完成，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-015 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ 一、回购审批情况和回购方案内容 2025年1月10日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金、自筹资金和上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下 简称"浦发天津分行"）提供的股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股 （A股）股份，回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益，在公司披露股份回购实施结果暨股份变 动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售。本 次拟回购股份的价格不超过人民币130元/股（含本数），本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000 万元（含本数），不高于人民币20,000万元（含本数），回购期限自公司董事会审议 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-015 一、 回购审批情况和回购方案内容 2025 年 1 月 10 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金、自筹资金和 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称"浦发天津分行"）提供的股票 回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份， 回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益，在公司披露股份回购实施结果暨 股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变 动公告后 3 年内完成出售。本次拟回购股份的价格不超过人民币 130 元/股（含本 数），本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数），不高于人民 币 20,000 万元（含本数），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日 起 3 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日、2025 年 1 月 15 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于以 集中竞价交 ...