深圳市深科达智能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）领导人员的产生机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市深科达智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，以及参照《上市 公司治理准则》等规范性文件的规定，制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事和高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、本所相关规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 提名委员会下设提名工作组，专门负责提供公司有关拟被提名人员的有关资 料，负责筹备提名委员会会议并负责提出提名方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，为独立董事履职创造良好的工作环境， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规以及规范性文件和《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 深圳市深科达智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第八条 独立董事候选人任职资格应符合下列要求： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第五条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，且其中至少包括一 名会计专业人士。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人员应当按照中国证监会及其授权 机构的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第二章 独立董事的任职资格 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第七条 独立董事候选人应 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-080 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体修订情况如下： 2 | 会报告工作； | 会报告工作； | | --- | --- | | | | | （十六）法律、行政法规、部门规 | （十六）法律、行政法规、部门规 | | 章或本章程授予的其他职权。 | 章或本章程授予的其他职权。 | | 超过股东大会授权范围的事项，应 | 超过股东大会授权范围的事项，应 | | 当提交股东大会审议。 | 当提交股东大会审议。 | | 公司董事会设立审计委员会，并根 | 公司董事会设立审计委员会，并根 | | 据需要设立战略委员会、提名委员 | 据需要设立战略委员会、提名委员 | | 会、薪酬与考核委员会等相关专门 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 内部监督和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"），以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证监会《上市公司治理准则》 规范性文件规定，制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经 审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； （五）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其 中独立董事应当过半数，独立董事中至少有一名为会 ...

第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 深圳市深科达智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关法律、法规的规定和《深圳 市深科达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 公司应当定期或者不定期召开 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2023 年 12 月 8 日下午以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知以 电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席陈德钦主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、 规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-082 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第四届监事会第五次会议通知时限的议案》 2023 年 12 月 9 日 护了中小投资者的合法权益，重视了对股东的合理投资回报和公司的可持续发展 需要，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。因此，全体监事一致同意该议案 内容。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件和《深圳市深科达智能装备股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 深圳市深科 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 □分析师会议 £媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 R现场参观 □一对一沟通 □其他 招商证券 国泰基金 乘安资产 非马投资 鸿涵投资 东北证券 太平基金 敦和 参与单位 资管 财通资管 南方基金 融通基金 广发资管 国投瑞银 招商证券 中泰证券 水璞基金 金信基金 时间 2023年11月29日 2023年11月30日 地点 公司会议室 接待人员 证券事务代表：郑亦平 投资者关系活动 问题1：最近京东方公告了第8.6代AMOLED产线扩产，是否会给公司 ...

证券代码： 688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司投资者关系 活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11月15日 (周三) 下午 14:00~17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （ https:// ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长黄奕宏 员姓名 2、财务负责人、董事会秘书张新明 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 □分析师会议 £媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 R现场参观 □一对一沟通 □其他 国泰君安 华夏基金 安信基金 平安基金 中泰证券 华美国际投资 金鹰基 参与单位 金 招商基金 西南证券 创金合信基金 国投瑞银基金 天弘基金 招商资管 时间 2023年11月14日 地点 公司会议室 接待人员 证券事务代表：郑亦平 投资者关系活动 问题1：公司2023年第三季度亏损较大的原因？ ...