甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 甬矽电子（宁波）有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为对公司 2023 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司切实对天健会计 师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天 健会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表 达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本信息 天健会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年证券 业务审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。天健会计师事务所建立了完 善的服务支持体系及专业的后台支持团队，包括税务、内控、风险管理、财务管 理等多领域专家。 天健会计师事务所，成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西 湖区灵隐街道西溪路 128 号。 2、人员信息 首席合伙人为王国海先生。截至 2023 年 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-023 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 6 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人担任甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事期 间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律、法规、规范性文件以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及 各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责， 并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2023 年度履 行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 徐伟，中国国籍，无境外永久居住权，1957 年 9 月出生，本科学历。1982 年 8 月至 1991 年 6 月历任江苏无锡 742 厂工程师、车间主任，1991 年 7 月至 1996 年 6 月历任中国华晶电子集团公司 MOS 电路事业部技术质量部部长、副总工程 师，1996 年 7 ...

关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-024 甬矽电子（宁波）股份有限公司 利润分配条件的相关规定。目前，公司正处于积累与扩张阶段，与行业龙头公司存 在一定差距，需要预留资金持续推动相关技术人才引进和技术攻关，提升自身产品 布局和客户服务能力。结合公司的经营情况和未来资金需求，为更好地维护全体股 东的长远利益，保障公司可持续发展，经公司审慎研究讨论，公司2023年度拟不派 发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示： 鉴于2023年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，甬矽电子（宁波）股 份有限公司（以下简称"公司"）管理层综合考虑公司的经营情况和未来资金需求， 公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 公司2023年度利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-025 （一）机构信息 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于续聘2024年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘的会计师事务 所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、人员信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 陆俊洁 | 顾嫣萍 | 李联 | | 何时成为注册会 | 2006 年 | 2013 年 | 1996 年 | | 计师 | | | | | 何时开始从事上 | 2009 年 | 2009 年 | 1994 年 | | 市公司审计 | | | | | 何时开始在本所 | 2007 年 | 2013 年 | 2014 年 | | 执业 | | | | | 何时开始为本公 | 2024 年 | 2022 年 | 201 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-020 甬矽电子（宁波）股份有限公司 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,938,517 股，占公司总股本 407,660,000 股的比例为 0.48% （上述数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致），回购成交的最高价 为 22.31 元/股，最低价为 19.01 元/股，支付的资金总额为人民币 40,247,682.71 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 22 日~2025 年 2 月 | 日 | 21 | | 预计回购金额 | 40,000,000（含 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场参观 £其他 （电话会议） 参与单位名称及 中邮基金、易方达基金、景顺长城基金、广发证券、甬兴证 券、华安证券 人员姓名 时间 2024年3月 地点 广州香格里拉大酒店/公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书李大林先生 员姓名 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-018 | 8 | 宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 14,530,000 | 3.56 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 宁波开投瀚润投资管理合伙企业（有限合伙） －宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业（有限 | 10,000,000 | 2.45 | | | 合伙） | | | | 10 | 宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 9,845,000 | 2.42 | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数 量，以上比例计算结果为四舍五入，保留两位小数所得。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开 第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股 份 方 案 的 议 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-017 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 。 2024 年 2 月 28 日，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 467,100 股，占公 司总股本 407,660,000 股的比例为 0.11%，回购成交的最高价为 21.78元/股，最低价为 20.40 元/股，支付的资金总额为人民币 9,996,885.67 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 董事会 2024年2月29日 一、回购股份的基本情况 2024年2月22日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以自有资金或自筹资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股 票。本次回购价格不 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-016 甬矽电子（宁波）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方式 回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购方案具体如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股 权激励；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购 股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按 调整后的政策实行； 2、回购股份的资金总额：不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币6,000万 元（含）； 3、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； 4、回购股份的价格：不超过人民币31.53元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 5、回购股份的资金 ...